Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Путин не помог Мастер-банку.

В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку). Еще тогда руководство МВД добивалось отзыва лицензии у Мастер-банка, но этого не произошло. Теперь же именно сомнительные операции и стали основной причиной отзыва лицензии. "Банк был вовлечен в обслуживание теневого сектора экономики... Мы были вынуждены применить эту крайнюю меру",— сказала вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

22. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 ...
Дело было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо президенту Владимиру Путину.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

23. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

24. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Как утверждает банкир, Беляев уговорил его попросить Центробанк о санации «Траста», пообещав параллельно выплатить деньги, — но вместо этого на Юрова и его партнеров в апреле 2015 года возбудили уголовное дело.
29 декабря банкиру передали письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой произвести следственную проверку действий руководства банка «Траст».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

25. Вето на правду Вадима Беляева.

Статья «Новые обстоятельства старого кредита», посвященная возбужденному по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года.
А вдруг на эти, так сказать, «шалости» банкира обратят внимание в Кремле, и начнут задавать вопросы г-же Набиуллиной о ее странной щедрости?
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

26. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Соратники опального олигарха называют его уголовное дело политическим.
Президент, по данным нашего источника, связался с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, но она пояснила, что Михалков может претендовать на возвращение лишь застрахованных 700 тысяч рублей и что у ЦБ нет правовых возможностей «решить персонально» вопрос ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

27. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

Примечательно, что на действия Росимущества в Москве Эльвире Набиуллиной поступали неоднократные жалобы еще в 2009 году, однако она никак на них не реагировала, тем менее заведенное в 2010 году на руководителей Росимущества по Москве уголовное дело о взятке косвенно подтверждает правоту жалобщиков. Такие же жалобы, но уже на руководство так же подведомственного ей Росреестра Эльвира Набиуллина получала неоднократно, а самую скандальную коллективную и «засветившуюс» в прессе озаглавленную «О ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

28. Гринмейл национального масштаба.

А глава МЭРТа и член наблюдательного совета госкорпорации Эльвира Набиуллина и вовсе заявила, что искусственное создание мощного игрока может нарушить условия честной конкурентной борьбы, прежде всего на рынке авиаперевозок.
Но тут — вот совпадение — на одного из родственников г-на Брешта завели уголовное дело.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

29. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной 10 июля 2015 года была направлена жалоба с просьбой пересмотреть последнее требование проверяющих, исполнить которое, по версии банкиров, было невозможно.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

30. Короли большой дороги.

*** Александр Железняк События: По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

31. "За обман русских мне ничего не будет".

По поводу уголовной ответственности: идет конфликт с Россией, поэтому задержать нас не могут — пострадавшие находятся в стране-агрессоре менеджер кол-центра в Днепре "Нужны люди с русским говором" Менеджеры кол-центров из Киева, Одессы и Львова, с ...
Как недавно призналась глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, перелома в борьбе с телефонным мошенничеством так и не произошло, а значит, звонки будут поступать россиянам и дальше.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

32. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

По их мнению, проявленная судами гуманность к заключившим сделки подсудимым подтолкнет к сотрудничеству со следствием других фигурантов уголовных дел из числа коррумпированных чекистов.
— Пускай точно до 17:00 записывается к главврачу — я имел в виду, что до 17:00 необходимо записаться на прием к председателю к ЦБ [Эльвире Набиуллиной]».
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

33. Сергею Дубику помогли по-братски.

Монин, Мустафина и Ибрагимов фигурируют и еще в одном уголовном деле — о присвоении и растрате (ст. 160 УК). Его расследует следственное управление СКР по Москве. Обвиняемым по нему проходит бизнесмен из Подмосковья Андрей Набиуллин, который «вместе с неустановленными лицами», как полагает следствие, похитил у Куделко партию кофе на сумму свыше $2 млн. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 18.09.2012, "Тайна следователя": В июле Мустафина, ставшая советником управления госслужбы администрации президента ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

34. Дубик всемогущий.

... из МВД Начальник управления по вопросам госслужбы и кадров президента РФ Сергей Дубик 1 февраля 2012 года направил главе Минэкономики Эльвире Набиуллиной для экспертизы проект «Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы ...
Тех, кто отказывается, ждут уголовные дела, СИЗО или даже психушка.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

35. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова.
Обилие «серых» схем на «Садоводе» таково, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась на них Путину.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

36. США достали Александра Винника в Греции.

Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ считает его больше цифровым активом, а не виртуальной валютой.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

37. Путь "черного" Вдовина,

В 2001 году российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег.
ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин; зампреды ЦБ Сергей Голубев, Михаил Сенаторов и Виктор Мельников; а также глава департамента банковского надзора Рубен Амирьянц.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

38. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена ...
15 мая 2014 года к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, со слов Марии Росляк и Дениса Морозова, ездили их доверенные лица.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

39. Условная "трешечка" за оброк на чиновников.

После утверждения прокуратурой уголовное дело было передано на рассмотрение в Замоскворецкий суд Москвы.
... заявляли агентству, что в материалах дела очень мало конкретики: не указаны место и время передачи денег, точные суммы и т.д. Олег Бекасов был назначен директором департамента МЭР в феврале 2008 года, когда министерством руководила Эльвира Набиуллина ...
Дата: 16.04.2014 Копия в Google

40. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

Однако, напомню, что возбуждение уголовного дела - это стандартный проверенный прием, позволяющий перехватить контроль над бизнесом и вынудить владельцев расстаться с объектом.
Само Росимущество, в письме новому министру Эльвире Набиуллиной, с некоторым удивлением сообщает, что решение есть, но оно не может быть исполнено, так как имущества, которое истребовано судом – не существует, все эти объекты полностью ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google