Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Перевод денег был оформлен как выдача кредитов, правда, все они, считает следствие, являлись невозвратными. Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

22. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

... не в помощь, Фото: StarHit.ru Юрий Сенаторов Башир Куштов и Согдиана Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игоря ...
Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

23. Таможенного генерала оформили на зону.

... в организации работы ДВТУ ФТС РФ в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза»,— говорила “Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко. По версии СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно, с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

24. Следователь, прокурор и адвокат расписали взятку на троих.

«Обвинительный приговор в отношении бывших должностных лиц, в том числе экс-сотруднику регионального следственного управления, является еще одним подтверждением непреклонности СКР в вопросах противодействия коррупционным проявлениям и намерения жестко реагировать на подобные случаи, тем более если речь идет о чистоте собственных рядов»,— отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

25. Сергею Фургалу предьявили трупы 15-летней давности.

... представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют Сергея Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. СКР приводит видеосъемку с задержания господина Фургала. «По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений»,— сообщает СКР. При этом не ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

26. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Согласно заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, «по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого, помимо прочего, изъяты банковские карты, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка 1 млн руб».
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

27. Расул Султанов и Виталий Шведов заняли лишнего.

Более того, как пояснили в СКР, следствие полагает, что при возникновении у чиновников действительной необходимости в дополнительных средствах они могли взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых. Таким образом, как считает следствие, бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 212 млн руб. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что действия Расула Султанова и Виталия Шведова «привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

28. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Всего в период работы ''налоговых постов'' было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн руб.»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

29. По делу Арашуковых пришли за силовиками.

При этом официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что все трое подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

30. Демьяну Москвину сосчитали срок и ущерб.

О приговоре, вынесенном специалисту в области финансов Демьяну Москвину, сегодня сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что финансист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159 и 174.1 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Демьян Москвин был в числе почти двух десятков человек, привлеченных СКР к уголовной ответственности в рамках ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

31. Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом.

В пресс-службе Генпрокуратуры не ответили на вопросы “Ъ”, в чем заключались нарушения господина Зорина, а также были ли переданы материалы проверки в СКР. Представитель СКР Светлана Петренко не ответила на звонок “Ъ”.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

32. Адвокат убивал по закону, а ранил — нет.

При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, часть следователей была вынуждена отказаться от обжалования решений прокуроров в связи с недостаточностью установленного законом срока для согласования соответствующих ходатайств со своим руководством и изучения материалов уголовных дел в аппаратах вышестоящих следственных органов, которые должны оценить обоснованность доводов участников предварительного расследования. В связи с этим в СКР подготовлен проект федерального ...
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

33. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Как ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, Андрей Горьков в 2011—2013 годах, «вопреки установленному порядку и интересам АО «Роснано» и его единственного акционера — государства», поместил деньги компании — от 460 до 740 млн руб.— в ООО КБ «Смоленский банк». «Это было сделано под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка»,— считают в СКР. В декабре 2014 года у банка была отозвана лицензия, и ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

34. Михаилу Юревичу "шьют" 3,4 млрд руб. на лапу.

... СКР Светлана Петренко сообщила, что главным следственным управлением ведомства возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следствия, в период с января 2011-го по январь 2014 года господин Юревич получил от южноуральских бизнесменов взятки на общую сумму не менее 3,4 млрд руб. за "действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны". При этом следует отметить, что указанная СКР сумма ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

35. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

В свою очередь, официальный представитель СКР Светлана Петренко обратила внимание на то, что на момент вынесения обвинительного приговора Дмитрий Амунц продолжает оставаться заместителем главы федерального ведомства (в Ростуризме он числится в отпуске).
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

36. Мэр Владивостока брал охраной.

... Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение»,— говорится в заявлении СКР. За поставленные материалы со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» было перечислено более 1,2 млрд руб. При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб.». Следователь СКР предъявил Игорю Пушкареву обвинение в получении взятки в ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

37. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

В 2014 году злоумышленники, по предположениям следователей СКР, получили информацию о намерении собственников кредитного учреждения продать свои акции. «Они решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки по выкупу у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

38. Олег Горбунов не добежал до границы.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, в отношении господина Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкцию на его уголовное преследование дал зампредседателя СКР. [ИА "Интерфакс", 27.10.2018, "Бывший заместитель прокурора Башкирии арестован по делу о коррупции": Несмотря на тяжесть обвинения, прокурор не поддержал позицию следователя и настаивал на более мягкой мере пресечения для ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

39. Генералу-охраннику предъявили особо крупный размер.

Вчера утром следователь ГСУ СКР предъявил ему официальное обвинение по ч. 6 ст. 290 УК, а затем допросил в качестве обвиняемого. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, "генерал был обвинен в получении взяток от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ".
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

40. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

... подтвердила изданию и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко. — Схема преступления, в котором подозреваются братья Навальные, аналогична той, по которой были похищены средства у «Ив Роше Восток». По версии следствия, Олег Навальный, будучи чиновником, убедил руководство МПК заключить договор на грузоперевозки с Главным подписным агентством, не имеющим для этого необходимой материально-технической базы. [СКР, 18.04.2013, "В отношении братьев Навальных возбуждено ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google