Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чернеет брандер одинокий.

Последствия следствия История с Андреевым наглядно показала, какие опасности может таить в себе непубличное владение предприятиями через номинальную офшорную структуру, как это, в основном, принято делать в России. После этой коллизии крупные олигархические группы начали публично раскрывать структуру владения собственностью (в течение 2002 г. достоянием общественности стала акционерная структура "Юкоса", АФК "Система" и "Лукойла").
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

22. Война за чеченскую нефть.

К этому моменту за новороссийские терминалы развернулась настоящая война с участием криминальных структур и спецслужб.
Первым и на тот момент единственным акционером ЗАО «НафтаТранс» стала зарегистрированная в августе 1997 года на Кипре и до сих пор действующая компания Aspera Holding Ltd. Анализ перекрестного владения многочисленными учредителями ОАО ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

23. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В результате соответствующего обмена акциями между вышеперечисленными компаниями была сформирована следующая структура владения: "Краун Финанс Фаундейшн" (Лихтенштейн) полностью владела "Краун Трэйд энд Финанс Инк." (БВИ) и "КТФ Холдингз" (Гибралтар). Последняя владела "Краун Трейд энд Финанс Лтд." (Гибралтар). В последующем происходят дальнейшие изменения в структуре с переподчинением владения компаний и перераспределением их ролей в структуре группы.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

24. Бизнес-модель Андрея Акимова.

По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Муравицкий был также гендиректором фирмы «Эльбрус», которая служила звеном в цепочке владения дворцом Путина в Геленджике: в 2009 году полностью контролировала фирму «Рирус»; на нее был записан дворец, она курировала его строительство.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

25. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

26. Связанные одним портом.

Михальченко прекрасно ладил с руководством всех силовых ведомств, а его интересы в бизнесе масштабны: компании, которые связаны с ним или входят в структуру его холдинга «Форум», занимаются производством оборудования для нефтегазовой отрасли, строят ...
С этой версией соглашается источник, знакомый с организацией портового бизнеса в Санкт-Петербурге — по его словам, изменение официальной структуры владения перегрузочного комплекса стоит рассматривать как «подготовку» к процессу по делу Михальченко.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

27. Пузырь, который украли.

Люди из Росбанка узнали, что 11 июня с баланса ОАО «РБК Информационные системы» на баланс дочерних структур были выведены все ключевые активы. Речь идет о нескольких поэтапных сделках, превращающих головную компанию медиахолдинга РБК в миноритария двух самодостаточных групп активов с закольцованной схемой владения (см. схему). Новая структура собственности холдинга РБК Фактически УК Росбанка обвинила менеджмент холдинга РБК в выводе из-под контроля холдинга ключевых активов — телеканала РБК-ТВ ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

28. "Транзитные" владельцы УралСиба.

Партнер юридической фирмы “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин предположил, что “УралСиб” пытается заработать наивысший балл по категории прозрачности структуры владения при отборе в систему страхования вкладов. Он гарантирован, если в учредителях Центробанку показывают реальных собственников. Пока же у ЦБ известие о собственниках “УралСиба” вызвало обратную реакцию. Источник, близкий к Центробанку, полагает, что у регулятора “могут возникнуть вопросы” к такой структуре акционерного капитала ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

29. "Le Monde":

По данным правоохранительных органов, эти владения были приобретены в 1997 году при посредничестве многих фирм, некоторые из них были подставными, и официально Березовский не является собственником этих резиденций. Замок и имение были приобретены соответственно за 55 млн. и 90 млн. франков владельцем инвестиционной компании France immeuble. Эта структура, в свою очередь, находилась под контролем швейцарской компании Ovago AG, административный совет которой возглавлял швейцарский адвокат ...
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

30. Основной инстинкт Amaffi.

В июне 2022 года, когда власти США арестовали суперяхту Amadea, Boltenko Trust упоминалась в запутанной схеме владения этим активом. По данным США, Эдуард Худайнатов является лишь формальным владельцем яхты, а реальный ее собственник — другой российский миллиардер Сулейман Керимов. Тогда Болтенко говорила, что ее структура уже не имеет отношение к активу.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

31. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Очевидно, этих денег не хватает на тот подарок, который Вайно-старший преподнес своему сыну: это участок площадью 2840 кв. метров и дом 454,2 кв. метров, которые Эдуард Вайно приобрел в 2013 году у структур группы компаний «Гута», а спустя год отдал Антону Вайно.Здесь, вдали от шумного и густонаселенного Рублево-Успенского шоссе, находятся главные владения семьи Вайно — рядом с деревней Сорокино на берегу Клязьмы.
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

32. Слабое звено Игорь Изместьев.

По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного владения акциями перестала служить гарантией от попыток недружественного поглощения. Структуру «раскольцевали» и перед передачей в новые частные руки создали «прокладку» в виде благотворительных фондов, чье имущество защищено законом.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

33. В тени АЛРОСА.

Но внешний вид обманчив: проблема ИГ «АЛРОСА» как раз и заключается в том, что у этой группы, чьи владения разбросаны на тысячи километров от Архангельской области до Якутии, нет поддержки из федерального центра.
Официально «АЛРОСА» представляла структуру своего капитала так: 37% — правительство России, 32% — правительство Якутии, по 1% акций владеют 8 улусов (районов) Якутии, а оставшиеся 23% — у бывших и нынешних работников компании.
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

34. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Однако австрийские и кипрские корпоративные отчеты рассказывают, что в период с 2010 года по 2015 год отель Tannenhof принадлежал кипрской структуре, которую держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента — не раскрывалось. США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году. И на следующий год структура собственности отеля Tannenhof изменилась. До введения санкций владение отелем осуществлялось через созданную ВТБ компанию ITC Consultants (Cyprus).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

35. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

«Благо» добилась отмены этого решения в кассации, иск был возвращен в воронежский суд. Согласно новому решению, в качестве косвенных, но достаточных доказательств бенефициарного владения группой арбитраж принял показания господина Бажанова, данные в ...
... заявил “Ъ”, что будет оспаривать решение воронежского арбитража: На мой взгляд, приговоры Цветкову (гендиректор одной из структур ГК.— “Ъ”) и Курилову не могут использоваться в качестве доказательств, поскольку они заключили сделку со следствием ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

36. Команда Грефа недооценила суд.

... в объеме 25% из чужого незаконного владения, а также обязал ЗАО РО «Статус» восстановить запись на лицевом счете ООО «Витэра». Владельца оставшихся 11,37% акций до сих пор тщательно скрывает и «Сбербанк Капитал», и Сбербанк. Соответственно, скрывается и он сам, хотя, по неподтвержденной информации, им является родственник руководителя одной из федеральных правоохранительных структур. Дело об истребовании данных акций из чужого незаконного владения выделено в отдельное производство и будет ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

37. Банк не Москвы.

Рейтинговое агентство Fitch выразило обеспокоенность ростом доли акций Банка Москвы, находящейся в непрямой собственности властей города, и тем, что структура владения этой долей становится все более сложной.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

38. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Мы выступали против «Итеры», настаивали на прозрачном владении Eural Trans Gas (обе компании -- предшественницы RUE в этом бизнесе - Ред.).
Структура зарегистрирована в Швейцарии и на 50% принадлежит «дочке» Газпромбанка — ARosgas. Остальные 50% через свою «дочку» Centragas контролирует Raiffeisen Investment. Сложная структура собственности трейдера всегда вызывала нарекания в адрес ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

39. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

Поэтому нас, конечно же, такой вариант не устраивал, нам хотелось бы понятной, четкой структуры владения, поскольку, будучи владельцами акций, мы хотели бы четко понимать структуру собственности холдинга, и так далее... В том мировом соглашении, которое должно было быть утверждено во вторник, и в том соглашении об урегулировании, которое сегодня было подписано, такая ясная и четкая структура владения активов, которая теперь появляется у "Газпром-Медиа" нас устраивает.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

40. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

«Такие вещи могут быть сделаны для того, чтобы скрыть факт владения земельными участками», — говорит он. Квартира от Росатома в подарок сыну Даром недвижимость досталась не только бизнес-партнерше жены Уйбы, но и его сыну Станиславу.
До этого он в течение 15 лет возглавлял другую структуру — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
Дата: 13.10.2020 Копия в Google