Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

... крупное финансовое уголовное дело в истории Украины. Суть махинации - операция по лжеэкспорту блоков памяти, занесенных на лазерные диски. Стоимость каждого псевдоэкспортеры оценили в 200 тысяч долларов. Компенсация НДС за псевдоэкспорт из бюджета ...
Сам Крыжановский заявляет, что реальная причина его преследования на Украине - разоблачение им преступлений высших должностных лиц страны.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

22. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда. + = 7. МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Налоговые преступления ...
Махинации с бюджетом, неучтенные наличные средства при проведении избирательной кампании. = = 75. КНЫШ ВАЛЕНТИН ФИЛИППОВИЧ Страховая компания «Амур-АСКО». Финансовые нарушения, налоговые махинации.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

23. Нефтяная промышленность-2001.

... только потому, что руководство «Сибнефти» и администрация президента достигли договоренности: якобы руководители «Сибнефти» согласились с выдвинутыми против них финансовыми претензиями и заплатили в бюджет несколько десятков миллионов долларов ...
Следователи признали, что состава преступления не было.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

24. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"

... с этой прибыли в бюджеты разных уровней Российской Федерации». «Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей ...
С мая по сентябрь через них было поставлено 2380 тыс. т нефти на 5,63 млрд гривен без НДС. Таким образом, центры прибыли от поставок российской нефти на Украину искусственно переносились из России на подконтрольные лично Наилю Маганову ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

25. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Ведь соответствующая сумма налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) не поступила в бюджет. А значит, сколько бы президент и правительство не ломали голову над развитием социальной сферы – в первую очередь благосостояния врачей, учителей, пенсионеров – их усилия нивелируются. Неплательщики налогов грабят страну. Раковая опухоль пожирает организм. Что касается упомянутого ОАО «МЭМРЗ», то анализ его финансовых потоков, проведенный независимыми экспертами, показывает удивительную ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

26. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

... в 2014 году по уголовному делу о хищении средств из бюджета. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году ...
[...] В результате суд признал Сабадаша виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ, Сомова и Гаркушу виновными также по ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание (итоговое по совокупности преступлений): Гаркуше — 7,5 лет в колонии общего режима со штрафом в 200 ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

27. Марк Броновский осужден и освобожден.

... 25.04.2019, НДС оформили сроками, Фото: 78.ru Владислав Литовченко Марк Броновский Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления. 11 фигурантам дела, помимо участия в организованном преступном сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

28. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ...
Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других сотрудников МВД по незаконному возврату средств из бюджета, именно он должен был с помощью своего босса Андрея Хорева затребовать ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

29. Организаторы скрылись от хищений.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном ...
... место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками". Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

30. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей и пени в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6 ...
После этого, 10 мая информацию о том, что банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

31. Кинуть госбанк.

... был причинен ущерб бюджету Российской Федерации. Как стало известно, ИФНС по Советскому району г. Нижний Новгород в отношении ЗАО была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой, «Алтэкс-группа компаний» начислен НДС на сумму 71 978 ...
По крайней мере, госбанк сейчас бы не обвиняли в «удушении честного бизнесмена» из-за того, что финансовое учреждение просто не хочет мириться с этой ситуацией и оплачивать ее за счет своих вкладчиков.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

32. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Специалисты уверены: «Увеличение себестоимости строительства позволяет не платить налог на прибыль и НДС, Фирмы помойки НДС не платят вообще, а многократное завышение себестоимости позволяет не доплачивать в бюджет сотни миллионов рублей».
Сотрудники ОРЧ ГУВД СПб обнаружили документы, которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

33. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

В своем запросе депутат Фахритдинов утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами совершения финансовых махинаций, в которые вовлечены руководители исполнительной власти Башкирии". Он просит проверить факт перечисления на счет Финансово-экономической коллегии адвокатов 150 млн руб. от ООО "Юмагузинское водохранилище" за предоставление юридических услуг при возмещении данному обществу бюджетом НДС в сумме 1 млрд руб. Депутат усмотрел в действиях Раиля Сарбаева злоупотребление ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

34. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

... бюджету, так и бюджету Мурманской области. Его дальнейшее нахождение в структурах органов государственной власти и делегируемые ему правительством Мурманской области полномочия не устраняют полностью причин и условий совершенного преступления ...
Основная цель - избавить ОАО «Апатит», а также его «хозяина» - «ФосАгро АГ» от неучтенных государством финансовых потоков.
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

35. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

"Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС ...
По сообщениям различных источников в правоохранительных органах, действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды и незаконному финансовому обороту и причастности петербургского филиала Альфа-банка к этим операциям (в ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

36. Марафонский побег Елены Блиновской.

... К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых преступлениях, «Известия» сообщали, что и Елену Блиновскую проверяет полиция. Сама она эту информацию опровергала. — У меня всё хорошо, — говорила она. — Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Блогер также заявляла, что у нее нет проблем с налогами, потому что она платит НДС, не используя мошеннические схемы ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

37. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

«В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 ...
В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

38. Коррупция на рельсах.

Сумма контракта — 4 млн рублей без НДС. Еще один пример: ЗАО "МКД Партнер" в июле 2014 года разрабатывало "процессную модель ЦДИ" за 29,7 млн за 9 дней, притом что ЦДИ на момент подписания договора функционировала уже в течение трех лет. Интересно ...
Но позвольте, ведь с момента получения денег за невыполненные работы уже есть оконченный состав преступления.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

39. Откат с возврата.

... финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис», а также учредительные документы других компаний, которые также возмещали или пытались возместить налоги из бюджета. Олимпийские контрабандисты Возмещение НДС, как ...
Расследуя каждый эпизод крупного налогового мошенничества, мы видели, как нити от этих преступлений тянутся к высшему руководству Федеральной налоговой службы (ФНС) и правоохранительных органов.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

40. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в ...
Причем под каждое предполагаемое назначение "чиновники" просили финансовые вливания.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google