Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

— Врезка К.ру] ["Вечерняя Казань", 13.07.2010, "Анастасия Колесова купила банк Минтимера Шаймиева": Основным акционером (владельцем 99,95 процента акций) Татсоцбанка, судя по его официальному сайту, до сих пор считается Резервный фонд президента (РФП ...
[…]При этом старейший дилер автоконцерна ОАО «Булгар-АвтоВАЗ» и ОАО «Нижнекамск Лада Сервис» (в капитале обеих компаний автозавод владеет 51% акций) могут лишиться данного статуса.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

22. Голоса в Думе продаются.

Махинации с деньгами Нижегородского пенсионного фонда совместно с банком «Гарантия» (С.Кириенко). Нанесение ущерба государству в особо крупных размерах + + 33. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Российской шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова - = 34. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ «Поколение свободы», сомнительные схемы финансирования партии, неуплата налогов, гомосексуализм и пр. неучтенные наличные ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

23. Бракоразводная охота за ?453 млн.

... Сервис», — на этот раз к самому Фархаду Ахмедову. Темур подал два встречных иска в свою защиту в Лондоне. В одном из них он потребовал запретить матери оплачивать адвокатов, поскольку ее разбирательство финансирует и контролирует третья сторона — фонд ...
Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

24. В ожидании отставки.

За нею пошли Национальный фонд спорта, нефтяная компания «МЭС», афганские ветераны, целый ряд других внешнеторговых, церковных и инвалидных структур... К 1994 году Александр Стальевич уже перестал ездить на метро, его уже не волновали копеечные проблемы. В этот период он помогал вытаскивать Березовскому деньги из скандально известного банка «Чара», обменивая никому не нужные акции «Автомобильного Всероссийского Альянса» («АВВА») на живую «зелень».
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

25. Top-88 (Forbes-2022).

[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Санкции: В марте 2022 года — Великобритании и ЕС. Острова: В начале марта 2022-го пообещал продать принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea и вырученные деньги направить в фонд помощи Украине.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

26. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Имущество же, как выяснилось, к январю 2016 г. было упаковано в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

27. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Лихтенштейнский фонд ("Фонд") является владельцем всех акций КТФ Холдингз Лтд. ("КТФ Холдингз"), гибралтарского холдинга, который, в свою очередь, владеет 100% Краун Коммодитиз Лтд. ("ККЛ"), английской компании, Краун Трейд энд Финанс Лтд. ("КТФЛ ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

28. Связи Путина.

Многие из упомянутых коммерческих структур вели свое происхождение от «денег КПСС» или «денег комсомола» (например, кооператив «Русь» и банк «Россия», учрежденные управлением делами обкома КПСС, «Региональный фонд научно-технического развития С-Петербурга» Андрея Фурсенко, созданный на основе управления делами обкома ВЛКСМ). Иные вставшие под крышу КВС структуры были полностью или частично основаны и возглавлены бывшими сотрудниками КГБ (Корпорация «Стрим», тот же банк «Россия», «Телеплюс ...
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

29. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Учредителями выступили: АОЗТ "ФПК Финансовый Сервис", зарегистрированная по домашнему адресу Логинова и АОЗТ "Т.А.".
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

30. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Источником формирования имущества Предприятия являются: уставный фонд; имущество, закрепленное МПС России за Предприятием; средства, выделенные из центральных фондов и резервов МПС России; кредиты банков и другие средства, полученные в установленном ...
... время, в том числе: За счет средств нераспределенной прибыли был безвозмездно передан Северо-Западному УВДТ автомобиль BMW-528, приобретенный железной дорогой у ЗАО "Евросиб - Сервис" (платежное поручение от 11.10.99 г. № 6555 на сумму 1228 тыс. руб ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

31. Активы жены Арсена Авакова.

Функционирует до сих пор "Фонд «Ренессанс", президентом которого является сам Арсен Аваков. При этом процветает строительный бизнес Аваковых. Несколько их фирм ("Инвестор Элит Буд", "Инвестор Элит Сервис", "КАРСТ-8") занимаются полным циклом застроек ...
Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

32. От наперстков до Томоса.

Также в сферу бизнес-интересов Александру Петровскому через его друзей, кумовей и близких на правах учредителей и директоров входят предприятия — ООО "Шарк", спортивный комплекс "Зарядье", ООО "Зарядье", ООО "Ягуар СТГ", ООО "Кристина", ООО "Аракс-Сервис", ресторан "Оджах", Фонд "Приднепровский продовольственный банк", общественная организация "Казачий полк", ООО "Двий", ООО "Аннушка", ООО "Прайд", Благотворительный фонд "Парадіз", "Рубікс-плюс", ООО "Застройщик", ООО "Днипроинвестбуд", ООО ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

33. Пирамида на пирамиде.

По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом.
Хайп на кухне Хайп-сайты позиционируют себя как инвестиционные фонды.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

34. Петербургские миллиардеры на охоте.

... Выборга Дмитрия Никулина, акционера московской компании "Кашеринг Руссия", запустившей сервис поминутной аренды автомобилей в Петербурге. ООО "Васильево" владеет Татьяна Голубева, заслуженный учитель России и президент Фонда поддержки образования ...
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

35. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Но когда я избирался в депутаты Госдумы, Геннадий Николаевич от “Кинэкса” внес часть средств в мой избирательный фонд», — рассказывает Рязанов.
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

36. Борьба с коррупцией пошла НАК.

... Банка, — резюмирует Михаил Лашков. — Неприкаянный Кирилл Викторович — всего лишь рупор иностранного капитала, пытающегося воздействовать на умы наших граждан посредством подачек, именуемых грантами, осуществляемых через такие организации, как фонд ...
Сейчас, говорят, НАК весьма озабочен судьбой топливно-заправочного комплекса «Домодедово Джет Сервис».
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

37. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

После этого мэрия и предложила создать ПТК. Среди ее 21 учредителя (по 4,76%) — комитеты по управлению госимуществом Петербурга и Ленобласти, банк «Россия», Морской порт Санкт-Петербург, Пулково, ОЖД и т. д. В январе 1995 г. ПТК подписала с мэрией ...
Его слова приведены в обвинительном заключении: в январе 2006 г. Барсуков и его адвокат Дмитрий Рафалович дали указание «пообщаться» с гендиректором ООО «Парадиз сервис» и ООО «Дебют» (основной актив — ТЦ «Елизаровский») Павлом Орловым и убедить его ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

38. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

В 2006 году «КИТ Финанс» вошел в top-40 российских банков, в 2007 году – уже в top-30. Еще недавно представители банка гордились, что «КИТ Финанс» является крупнейшим оператором и андеррайтером российского рынка облигаций, лидером по количеству розничных ПИФов и, кроме того, входит в top-5 отечественного рынка ипотеки. В состав группы «КИТ Финанс», помимо самого инвестбанка, входили брокерская, управляющая и лизинговая компании, негосударственный пенсионный фонд, дочерний банк на Украине и ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

39. Операция прикрытия "Петромир".

Он многие годы возглавлял Фонд мира, с 1998 г. был председателем совета директоров Федерального промышленного банка и банка “Актив”, а с 2004 г. — банка “Арбат” (у всех трех ЦБ отозвал лицензии).
«Газпром» и родственники В 2002 году Анатолий Карпов создал ООО «Сервис элит», соучредителем которого был Владимир Дедиков (1938 года рождения).
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

40. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Абрамович строит футбольные поля для детских спортивных школ, платит зарплату тренеру сборной России Гусу Хиддинку и раздает гранты молодым ученым (Фонд содействия отечественной науке).
Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google