Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка. То же самое заявил и сам бизнесмен. Между тем, не добившись явки Коркунова, улетевшего из России еще год назад, Арбитражный суд Москвы затребовал у пограничников ФСБ информацию о фактах пересечения им границы.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

22. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Изымать его в счет погашения ущерба не стали, а потерпевшая сторона в лице АСВ особо и не настаивала.
Причем ко всем этим делам имеет отношение или ведет оперативное сопровождение по ним Управление «К „ФСБ РФ. В частности, его показания среди прочего легли в основу обвинения замначальника Управления ‚К‘ ФСБ РФ Дмитрия Фролова по эпизоду о получении ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

23. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Более того, Розов предпочел уехать в США. Где помощь в решении проблем со следствием и АСВ ему предложили старые знакомые Денис Волчек и Зураб Плиев. Поначалу Розов согласился и на объявленную сумму в 1,4 млн евро. Но потом, заподозрив неладное, через представителя Павла Островского обратился с заявлением в ФСБ. При получении очередного транша Волчека и Плиева задержали.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

24. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Эти действия, как полагают в ФСБ, привели к банкротству Стелла-банка. Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле 2016 года из-за того, что финансовая организация проводила слишком агрессивную политику по привлечению вкладов и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам. Сейчас, по данным АСВ, к банку предъявили требования 298 кредиторов на сумму больше 2,3 млрд руб. Отметим, что банкротство Стелла-банка сопровождалось скандалами.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

25. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... неотработанные $100 тыс. через коллекторов-чеченцев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов ...
... апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) их имущества на сумму 15,2 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

26. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа». По тому же делу проверяли бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова, уехавшего за рубеж.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

27. Russo chekisto Фролов.

Потому что в случае ареста счетов потери клиентов ни одно АСВ не компенсирует. Оценить успехи управления «К» ФСБ в сфере борьбы с негативными явлениями в кредитно-финансовой сфере России крайне трудно, учитывая колоссальные объемы сомнительных банковских операций и вывода денег из страны за рубеж.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

28. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... банка "Экспресс", Фото: sberbank.ru Султан Умаханов Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова ...
... детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...] Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков «Экспресса» провели в ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

29. Два миллиарда растратили за две недели.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ПЧРБ было возбуждено ГСУ СКР 1 декабря прошлого года после обращения представителей АСВ и Центробанка в правоохранительные органы. По некоторым данным, проверку по заявлениям проводили оперативники ФСБ, чьи материалы и послужили основанием для уголовного преследования.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

30. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

В СКР его подозревают в организации массовых беспорядков с целью помешать операции ФСБ против лидера боевиков Ибрагима Гаджидадаева, а также в вымогательствах у клиентов разорившегося Витас-банка.
... Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Витас-банка. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Как пояснили «Известиям» в АСВ, в ходе конкурсного производства был ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

31. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах.
— Врезка К.ру По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

32. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов. Эта «странность», замыкающая логический круг, не ускользнула от внимания расследования АСВ: согласно материалам расследования экспертов этого федерального ведомства, по судам, полученным Калининым в указанном банке «…в качестве обеспечения исполнения обязательств было оформлено поручительство ООО «Монолит Капитал Строй».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

33. Банкротство на личные нужды.

Экс-совладелица "БФГ-Кредита" Тамара Хорошилова отбивается от требований АСВ на 750 млн руб. супружеским долгом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.04.2018, Фото: РИА "Новости" Банкротство на личные нужды Анна Занина, Владислав Трифонов ...
Алексей Сорокин был задержан сотрудниками ФСБ в начале декабря прошлого года при получении $50 тыс. В СКР по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

34. По одному миллиарду в день.

... лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — притом что лишь 30% клиентов хранили вклады на сумму, не доходящую до требуемого порога выплат (1,4 млн рублей). То есть все остальные — «крупняк». В числе пострадавших VIP-вкладчиков, на депозитах которых хранились гораздо большие суммы, оказались члены семей федеральных чиновников, высокопоставленных генералов МВД и ФСБ, представители российской эстрады ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

35. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь ...
В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

36. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... отметить, что АСВ обнаружило в действиях Ольги Боргардт состав преступления еще по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) в связи "со снятием обременения с высоколиквидных эмиссионных ценных бумаг, находящихся в залоге у банка по кредиту в размере 800 000 тыс. рублей, на основании поручения, подписанного Ольгой Боргардт", а также ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) по факту причинения Инвестбанку ущерба в размере 2,6 млрд руб. Соответствующие заявления в ФСБ были ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

37. Верховный суд пленило "Право.ру".

С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам.
Прижатые ФСБ Этих двух юристов, Михайлова и Бацына, Дмитрий Чиракадзе привлек и к другому проекту, чуть было не закончившемуся посадкой в тюрьму всего «ЮК ПРОФ».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

38. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Кроме того, АСВ, действующее в интересах кредиторов банка, в ходе конкурсного производства будет настаивать на возврате средств, которые заемщик не вернул, невзирая на сделки владельцев банка по другому бизнесу.
Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США. По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

39. Старушка на миллиард.

Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

40. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Компания известна тем, что одним из партнеров в ней является Дмитрий Ловырев, сын генерал-полковника ФСБ Евгения Ловырева, руководителя департамента организационно-кадровой работы ФСБ.? Эта же фирма ?представляет интересы кредитора с требованиями 2 млн руб. к Пробизнесбанку и пытается влиять на АСВ, утверждает источник в СКР. РБК направил запрос с просьбой подтвердить эту информацию в коллегию адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google