Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

За годы разбирательства список обвиняемых сократился до одного человека — Владимира Викторовича Бирюкова, что при масштабной афере выглядит странно. Лица, участвовавшие в хищении, "исчезают" из дела, к розыску причастных не предпринимается активных действий. Также выглядит странным, что следов похищенных миллиардов обнаружить не удалось. При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

22. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

По версии следствия, бывший заместитель начальника главка — начальник полиции Александр Монастыршин "совместно с другими должностными лицами подготовил документацию, с помощью которой пытался похитить квартиры в новостройках Санкт-Петербурга на сумму более 100 миллионов рублей". В следственном ведомстве пока не уточняют детали якобы имевшей место аферы. По данным "Ъ", экс-начальника полиции задержали 25 января в его петербургской квартире, и в тот же день он был перевезен в Москву.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

23. Трейдер злоупотребил взяткой.

Осенью 2008 г. Shell наложила арест на квартиру, однако Тихонов умудрился избавиться от нее, уступив в зачет долга по личному займу.
Суд под впечатлением квартирной аферы счел показания Тихонова неубедительными и вынес решение в пользу Shell.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

24. Лохотрон от Лужкова.

Квартиры должны были выиграть 70 человек, выиграли 14 (обычная беда “стиралок”). Но и из этих четырнадцати ни один квартиру не получил. Счета фирм-устроителей на момент проверки оказались пусты. Единственное утешение - плохо оказалось не всем. На рост влияния того же Затулина в окружении Лужкова эта история никак не повлияла. В наше время лотерейщики на такие откровенные аферы, конечно, не идут.
Дата: 11.07.2007 Копия в Google

25. Доходное место "банного министра".

В начале 90-х был такой банкир Аркадий Ангелевич, который считался гением экономических афер.
Ему оставили квартиру, полученную в качестве взятки.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

26. Чем известен адвокат Трунов

"В декабре 1994 г. московские оперативники вылетели в Калининград за взятым при переходе польской границы с фальшивым паспортом Игорем Леонидовичем Труновым, 33 лет, значившимся в розыске" Люди, продававшие Трунову квартиры, долго не жили Оригинал ...
И еще милый ректор мне попенял: - Ну что вы прицепились к этому Трунову, мелкий жулик, когда сейчас в стране аферы в миллион раз грандиозней происходят! Копия в Google

27. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Той же ночью местные оперативники обыскивают квартиру убитого: им оказывается тот самый предприниматель Евгений Зоря, который «вляпался» в аферу с продажей завода. Среди прочих бумаг в квартире Зори при обыске находят записку: «Меня могут убить.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

28. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... Кадыров и Адам Делимханов (слева) История московского риэлтора Павла Кротова, который когда-то зарабатывал продажей квартир умерших стариков, помогла впервые понять, каким образом устроен многомиллионный заработок руководства Чеченской Республики ...
... подавали семь раз, в том числе его собственный адвокат, а среди его знакомых числились такие личности как Виктор и Наталья Вольф, подозреваемые в нескольких десятках афер с недвижимостью и находящиеся в списке наиболее разыскиваемых ФБР преступников ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

29. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Освободившись, господин Вострецов женился и, по всей видимости, для того чтобы скрыть свои судимости, взял фамилию жены, под которой и осуществлял дальнейшие аферы.
В российской столице господин Вострецов снимал квартиру в престижном районе неподалеку от Петровки. Именно здесь, когда он выходил из машины, его 4 января и задержали оперативники. Во время осмотра квартиры задержанного сыщики обнаружили паспорта на ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

30. Многоликий Алик.

С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой деятельности имена и фамилии, гражданство разных стран, даты рождения и т. д. Чаще всего изменить личину удавалось довольно банальным образом.
Речь шла о завладении квартирами, которые официально принадлежали Татьяне и ее маме.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

31. Как "пилят" дипломаты.

А то, что касается множества автомобилей, которыми пользуется МИДовское руководство и их близкие — так тут ничего необычного, везде так. Другой сотрудник говорит, что не слышал о махинациях с квартирами и свою жилплощадь получил без всяких проблем ...
... строительства, не имея ни соответствующего образования (учился в МГИМО в одной группе с Лавровым) ни необходимого специфического опыта работы, но просматривая в Интернете его биографию можно назвать его большим специалистом по прокручиванию афер ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

32. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Финансовые аферы в России “крышует” милиция Правоохранительный монстр Марат Хайрулин Зам. начальника СК Михаил Зотов [...] Следственный комитет МВД, созданный в начале 90-х, задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в ...
И тогда следователи СК нагрянули под утро с обыском одновременно во все офисы, обменные пункты и квартиры сотрудников, включая техничек, одного из коммерческих банков.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

33. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Александр Попов сдался под бой кувалды Экс-председателя совета директоров Леноблбанка взяли в двухэтажной квартире в Москве за мошенничество с кредитами на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2021, Банкир сдался под бой кувалды ...
По версии следствия, все они были подконтрольны участникам аферы, которые, получив деньги, тут же их обналичили и похитили.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

34. Риэлтора-рецидивиста Олега Сайманова достали черти.

... дневного стационара психбольницы "продал" в Москве несуществующие муниципальные квартиры 80 покупателям Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2020, Мошенник устроил сумасшедший дом, Фото: 9111.ru, СК РФ Сергей Машкин Олег Сайманов Таганский райсуд Москвы изберет меру пресечения опытнейшему мошеннику, так называемому полковнику Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Олегу Сайманову. Он уже получал девятилетний срок за квартирные аферы, но вышел на свободу досрочно в связи ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

35. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Впоследствии, по версии правоохранителей, один из предполагаемых организаторов этой аферы Алексей Елисеев вывел деньги в Испанию. В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более значительную сумму — в хранилищах лежали пачки денег в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 млрд руб. Стоимость ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

36. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Отсрочка была сделана только по судьбе одной квартиры — представители господина Григоришина настаивали, что право собственности на нее еще в 2007 году было передано сыну предпринимателя Ивану, а потому не имеет никакого отношения к уголовному делу. В итоге следователям дали время до 25 апреля, чтобы изучить соответствующие документы. Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

37. Четыре дела Вячеслава Мотина.

... Мотин, по версии следствия, утаил от совета директоров «Кванта» информацию о том, что в собственности ООО «Квант-инвест» (строило многоквартирные дома на землях «Кванта», его учредителем и собственником до 2014 г. был «Квант») находится шесть квартир ...
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, схема неудавшейся аферы была несложной.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

38. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage.
В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

39. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

40. Военно-строительный "кидок".

Так, из докладной записки МГВП Главному военному прокурору генерал-полковнику юстиции Савенкову, выяснилось, что жилой дом на 243 квартиры по ул. Академика Анохина в Москве, который по договору с городом в 2003-4 годах строили ФГУП УССТ-10 и УССТ-2 ...
Не стоит заблуждаться, считая все перечисленные аферы самодеятельностью подчиненных генералу Аброськину офицеров.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google