Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
А заявку на участие в конкурсе подала только одна компания — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»), 60% которой принадлежит загадочному тверскому холдингу «Транскомпонент».
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

22. Кто владеет московскими кладбищами.

В транспортном комплексе столицы также работал родственник Медоевых — Юрий Овсянников, который возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Под офис МАДИ арендовала помещение на улице Казакова, принадлежащее отцу Марата Медоева Игорю. Ранее в этом помещении располагался центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

23. Бизнес на "обналичке".

Другой риэлтор называет $5500-7500 в месяц за офис в 100-200 кв. м в районе Третьего транспортного кольца. По словам управляющего партнера хедхантинговой компании Rushunt Елены Полевой, зарплата предправления банка составляет $6000-10 000 в месяц, главного бухгалтера — $5000-7000 в месяц. По оценке зарплатного консультанта Ward Howell International Марии Назаровой, наемный руководитель небольшого банка может зарабатывать $10 000-12 000 в месяц, а главбух — $5000-10 000. С учетом остального ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

24. Транзит по-молдавски.

... молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана. Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

25. Распродажа по-лужковски.

Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса.
Так, зарегистрированная в 2006 г. Объединенная транспортная компания получила в уставный капитал три 49%-ных пакета акций таксопарков и 50% торгового дома «Москва — Могилев».
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

26. Хозяева жизни.

30-летний сын Валентины Матвиенко Сергей, после того, как мамаша стала губернатором Санкт-Петербурга, получил должность вице-президента банка «Санкт-Петербург», перепрыгнув через несколько кадровых ступенек, с должности руководителя дирекции по ...
После проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч.2 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

27. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Монополисты В последующие годы семейный клан во главе с Абдукадыром превратил «Абу-Сахий» в настоящую транспортную империю, которая ввозила товары из Китая по маршрутам древнего Шелкового пути.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

28. Синекура седых комсомольцев,

При текущей динамике ОАО «ЦМТ» имеет отличные шансы обанкротится в ближайшие несколько лет. Эпизод 8. Следователям предстоит изучить роль Сергея Катырина и генерального директора ОАО «ЦМТ» Соломатова В.Ю. (студенческого друга по МАДИ) в пропаже средств ЦМТ в КБ «Транспортный». Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

29. Концессионеры "по дружбе".

... банку «Россия»). «Главная дорога» заключит договоры страхования имущества, ответственности, предпринимательского риска, личного страхования и добровольного страхования. Предельную страховую премию по каждой сделке акционеры «Главной дороги» установили в 50 млн руб. СЗКК собирается отдать подряд на 63,4 млрд руб. одному из крупнейших строителей дорог в России — «Мостотресту». Сейчас у компании портфель заказов составляет 160 млрд руб., из которых 20% приходится на Четвертое транспортное кольцо ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

30. Столичные штучки.

... страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа» (рекламная группа «Максима», агентство «Росбалт», радиостанция «Говорит Москва», газета «Метро ...
Обладая сильной командой и современной технологической базой, «Ингеоком» выиграл множество городских тендеров – например, на строительство центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» (стоимость – $80 млн), нескольких участков третьего транспортного кольца ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

31. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Ив Бувье долгое время был частью процветающей транспортной компании Natural Le Coultre, основанной более полувека назад, — их красные грузовики знает вся Швейцария.
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

32. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
Большая часть чиновничьей карьеры Раматова связана с транспортным сектором.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

33. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Стороны договорились о реализации крупного транспортного проекта — строительстве юго-западной линии метрополитена на территории Новой Москвы.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

34. Daimler откатила по-русски.

... Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств: i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых автомобилей для Московской ГИБДД. j) C января 2003 по июнь 2004 года поступило 13 платежей на сумму 728 302 евро на счет в банке в Латвии для делавэрской корпорация Novitta Ltd. в ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

35. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

К примеру, является разработчиком президентской программы «Дороги России», подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и занимается проектированием дорог во ...
Того самого, который сегодня является замом главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и контролирует проведение всех закупок и конкурсов ПФР, в коих в том числе участвуют коммерческие банки.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

36. 100 миллиардов коню под хвост.

Анджей Мальчевский (слева) и Виктор Янин (в центре) До 2006 года Янин с командой предприимчивых менеджеров работал в Объединенном транспортном банке, у которого отозвали лицензию, по сути, с волчьим билетом. По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

37. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Среди арестованных — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель, а также руководитель ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и заместитель руководителя самарской транспортной компании «ООО „Магистраль“» Сергей Баландин.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

38. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Продажу недвижимости обвиняемый объяснил необходимостью погашения долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный».
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

39. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

Тогда в Москве около своего дома был похищен выгуливавший собаку 22-летний студент мединститута Максим Паршин, сын главы Дальневосточной транспортной группы Раисы Паршиной.
Опера обложили банк, и когда в него явились двое, их взяли.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

40. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Председателем совета банка был все тот же Березовский, в совет входил в том числе Аркадий Патаркацишвили. Под финансовым руководством Глушкова и Красненкера «Аэрофлот» вдруг стал заключать миллиардные контракты с транспортными фирмами (хотя у компании был собственный автопарк) и не менее удивительные договоры с рекламными конторами, выплачивая, к примеру, за красивую надпись на автобусе до 400 тыс. долларов. В деле есть документы и платежки, есть подтверждения того, что рекламные и транспортные ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google