Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора".
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

22. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation. Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

23. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

— РБК daily) , не учитывая, что у меня есть обязательства перед «Тройкой Диалог» и обязательства перед поставщиками. Я просил сохранить за мной только 10%. Пусть контролируют, но я знаю этот бизнес. — Вам удалось записать разговор на этой встрече? — Нет, это было неожиданно. Не было никаких претензий ранее. Меня задевало то, что я принес столько денег банку, а меня размазывают вместо того, чтобы решать вопрос.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

24. Ильхам Алиев банкует.

Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

25. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
Так, финансовым бизнесом «Реновы» руководит бывший управляющий директор «Тройки Диалог» Олег Царьков, телекоммуникационным—основатель «Комкор-ТВ» Юрий Припачкин, строительным — Вениамин Голубицкий, бывший зампредседателя правительства Свердловской ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

26. Top-720 ("Финанс").

... Беломоро-Онежского пароходства 1,0 35 587 РУБЕН ВАРДАНЯН 1968 Председатель совета директоров группы «Тройка Диалог» 1,0 35 588 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ 1966 Генеральный директор и совладелец группы компаний «Видео интернешнл», которая занимает ведущие позиции на рынке телевизионной рекламы 1,0 35 589 ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ 1955 Бывший президент и владелец Инкомбанка, который до кризиса 1998 года занимал второе место среди российских банков по размеру чистых активов, уступая лишь Сбербанку 1,0 35 590 РЕМ ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

27. Синекура седых комсомольцев,

2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг. Идеологом купания команды Катырина в мутных финансовых водах, по мнению наших источников, является член Совета директоров ОАО «ЦМТ» и Главный исполнительный директор Дойче Банк в России Павел Теплухин. Уйдя из «Тройки диалог» на фоне скандалов с ФАС и ФСФР он заявил журналисту «Форбс»: «Полюблю чью-то идею как свою и с удовольствием присоединюсь.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

28. Частный интерес госбанка.

Ответ Грефа миноритарию Оригинал этого материала © Радио "Свобода", 25.03.2009 Частный интерес госбанка Юрий Васильев Миноритарный акционер Сбербанка Алексей Навальный получил письмо от главы банка, Германа Грефа.
Президент школы – Рубен Варданян, глава группы компаний "Тройка Диалог".
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

29. Папа Назарбаев.

«Народный банк Казахстана» (входит в «большую тройку» системообразующих банков второго уровня), является крупными акционером «Казкоммерцбанка» (в «большой тройке») и «Алма-Атинского торгово-финансового банка».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

30. Телекоммуникации-2001.

16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
В этой тройке лидеров крупнейшим игроком являются «Мобильные телесистемы», обслуживающие порядка 2,5 млн абонентов.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

31. Top-500 ("Финанс", 2007).

... 6 1 000 61 Михаил Балакин 1961 Основной владелец инвестиционно-строительной группы компаний СУ-155 26,6 1 000 62 Игорь Алтушкин 1970 Совладелец Русской медной компании и Уральского банка реконструкции и развития 25,5 960 63 Рубен Варданян 1968 Председатель совета директоров и основной акционер инвестиционной группы «Тройка Диалог» 25,5 960 64 Вячеслав Кантор 1953 Президент Российского еврейского конгресса, рынок считает его основным владельцем холдинга «Акрон» 25,3 950 65 Леонид Симановский 1949 ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

32. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

33. Иван Васильевич меняет профессию,

... чутким руководством Разумова, который сам входил в «тройку» судей, рассматривавших спор, нанесла первый удар АСВ, упрекнув агентство в недобросовестности и коррумпированности. Все это изложено в Определении Верховного суда по спору о банке «Пойдем!» (из группы «Лайф» Леонтьева). Спор вокруг другого банка из группы «Лайф» — «Национальный банк сбережений» — на тот момент находился в Арбитражном суде Московского округа. Председателем состава «тройки» была судья Надежда Кручинина, которая просто не ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

34. Панама Хачатурова.

... с 2001 года, когда собранный инвестиционной компанией «Тройка Диалог» пул инвесторов купил у государства первый пакет акций страховой компании. Основным владельцем «Росгосстраха» считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор. Данил Хачатуров от комментариев для этой статьи отказался. РГС-банк, как и любой российских банк, входящий в систему страхования вкладов, обязан ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

35. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Геннадий Петров: «Российские» в Испании Акционер банка «Россия», в 1998-1999 гг. напрямую владел 2,2% акций. Еще одного из бывших акционеров «России» «Ведомости» обнаружили в испанской тюрьме. В июне прошлого года в ходе операции «Тройка» в Испании было задержано 15 выходцев из России, среди них авторитетные российские бизнесмены Геннадий Петров и Александр Малышев (Лагнас Гонсалес).
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

36. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В частности, по настоянию главы региона в первую общегородскую тройку кандидатов от «Единой России» были включены лояльные Кочеткову кандидаты, получившие на праймериз одни из худших результатов.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

37. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

38. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа). Управляющий директор «Тройки» Сергей Скворцов ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

39. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Владеет квартирой в Москве (55,1 м2), автомобилем «Мерседес-350» 2007 года, паем «Тройка Диалог» на 100 тысяч рублей. Имеет три вклада в банках на сумму 2,37 млн. рублей.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

40. Орден национального достояния.

... Андрей Акимов, затевая два года назад поход своего банка в энергетику. Но поскольку по мере приближения к судьбоносному 2008 году будет возрастать не только политическая, но и экономическая ценность приобретенных ГПБ активов, логично предположить, что рано или поздно «Газпром» все же оценит по заслугам инвестиционный проект своего дочернего банка. *** «Попутные» активы «Газпрома» Медиа – НТВ* – НТВ-Плюс* – ТНТ* – «Эхо Москвы» – «Радио «Тройка» (ежедневная аудитория – 154 000 человек) – Первое ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google