Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Но через месяц отзывает иск на фоне возобновленного диалога с банком о вариациях урегулирования задолженности через реструктуризацию. Данный маневр, оказывается, был связан с более далеко идущими планами заинтересованных лиц. Как говорится — аппетит приходит во время еды. [...] 11 апреля 2020 года Министерство индустрии уведомляет нас о расторжении договоров от 2017 и 2019 годов, заключенных в рамках решения ЕвразЭС №72 от 2014 года, позволяющее нашей компании до 31 декабря 2020 года иметь ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

22. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Уголовное дело Ильи Раевского, расследованное главным следственным управлением СКР, Замоскворецкий райсуд Москвы рассматривал с ноября 2020 года. При этом само судебное следствие из-за пандемии коронавируса сильно затянулось. Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения фиктивных кредитных ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

23. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб. — «Ведомости»). Всего несколько сотен миллионов рублей», — говорила она в 2020 г. В июле 2016 г. собрание ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

24. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

25. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Анатолия Мотылева обанкротили по-английски Кредиторы все ближе к зарубежным активам банкира, сбежавшего из России с долгами на 40 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2020, Суд в Британии признал беглого банкира Мотылева банкротом, Фото: PhotoXPress Павел Казарновский Анатолий Мотылев Высокий суд Лондона в понедельник, 2 ноября, признал бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева банкротом.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

26. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Сейчас РЭМЗ работает, основной кредитор (банк "Траст") намеревался сохранить предприятие, найдя нового инвестора. Конкурсное производство было введено в апреле, позже оно было продлено до апреля 2020 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

27. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

В 2017–2020 годах по результатам торгов было реализовано залоговое недвижимое имущество должника, а затем и его остальные активы, включая права требования оплаты задолженности. Благодаря этому банку удалось возместить значительную часть понесенного им ущерба.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

28. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Коммерсант.Ру, 23.04.2020, "Ренато Усатого подшили к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме. На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

29. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 26.03.2020, "Заочный арест оформили в "Темпе": Нужно отметить, что Темпбанк, хотя и был относительно небольшим по размеру активов, но считался одним из старейших: как паевое кредитное учреждение он был создан еще в январе 1989 года. Имея филиалы в разных регионах страны, банк довольно успешно работал вплоть до 2016 года, после чего у него начались серьезные проблемы.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

30. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

«Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев. Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13. Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком Первичную информацию о сделке между предполагаемыми компаниями Абызова, Альфа-банка и Telegram ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

31. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам. Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек. В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

32. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К экс-совладельцу группы "Открытие" подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов, Фото: Forbes.ru Елена Тофанюк Вадим Беляев ИА "Интерфакс", 06.09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

33. Губернатор вторчермета.

... открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей. Этот заём был осуществлён уже под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края в 2020 году. И после этого Малофеева исчезла из списков учредителей компании. По данным "СПАРК-Интерфакса", за три года бизнес Малофеевой вырос втрое. В 2019 году выручка ООО "Строитель" составила почти три миллиарда рублей. РИА "Восток-Медиа", 10.07.2020, "Как продавалась сталь: бизнес-схемы семьи Фургал ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

34. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

35. Испанский стыд Диего Санчеса.

Местре заплатил чуть более 30 000 евро Eliminalia в период с 2016 по 2020 год. Он не ответил на запросы о комментариях. — Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы. Внутренние записи показывают, что братья Cierco заплатили компании почти 245 000 евро период с 2016 по 2020 гг. адвокат семьи Чиарко сказал, что они не наняли бы компанию, использующую ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

36. Близкий по мозгам сибарит.

Транспорт ФГУП «Крымская железная дорога» Принадлежит напрямую Федеральному агентству железнодорожного транспорта, но часть финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34,9 млрд рублей до 2031 года.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

37. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Коммерческий банк "Уралфинанс" Банк «Уралфинанс» создали в 1991 году. Один из соучредителей (принадлежит 48,8% акций) — Виталий Кочетков. У банка всего три отделения — в Екатеринбурге, Талице и Богдановиче. По данным banki.ru, чистый убыток кредитной организации на июль 2020 года — более 18 млн рублей. Название банка «Уралфинанс» звучало в связи с делом «Бухты Квинс», обвиняемым по которому идет бывший соратник барда Александра Новикова, экс-заместитель министра экономики Свердловской области ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

38. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

39. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Можно предположить, что Александр Ебралидзе, который вернул контроль над банком уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации, все же не захотел брать на себя ответственность за действия прошлой команды. Но и Эльдар Дыгов, вероятно, не смог возместить недостачу — в 2020 году он был признан банкротом, имущество было оценено всего в 46 млн рублей.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

40. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

РБК направил запрос в ЦБ. На базе одного из отделов московского банка «Платина» в 1997 году была создана первая российская электронная платежная сиcтема CyberPlat. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России. CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google