Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

А на 1 декабря 2012 года капитал фонда составлял $525 млн. На самом деле фонд аккумулировал зарубежные средства, заработанные командой. Вместе с Андросовым участниками фонда стали другие старые и не очень знакомые председателя Сбербанка: бывший вице-президент ТНК-BP Евгений Астахов, экс-советник министра экономики Вячеслав Пивоваров, бывший управляющий директор (по России) швейцарской UBS AG Филипп Киндт и Алексей Бланин. Астахов вместе с Андросовым стали управлять прямыми инвестициями через ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

22. Странные связи связистов.

Опережающими темпы развития отрасли растут размеры откатов, то есть взяток, которые должны уплатить им те фирмы, которые заинтересованы в получении соответствующих контрактов или заказов на поставку оборудования и выполнения инженерно-технических ...
Однако все эти ненужные инвестиции приводят к увеличению издержек компаний Связьинвеста и оплачиваются, в конечном счете, через увеличение тарифов на связь, а вскоре - на почтовые услуги.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

23. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... к морю» продолжает исследовать зарубежные активы мультимиллионера Кайрата Боранбаева. На этот раз мы расскажем о том, как бывший тесть Айсултана Назарбаева за деньги структур «Казмунайгаза» обзавелся двумя отелями в Карловых Варах, а позже — стал соседом премьер-министра Чехии по эксклюзивному жилому комплексу. [...] Газовые инвестиции в Боранбаева В 2000 году Кайрат Боранбаев заключил невероятно выгодную сделку с компанией «Казахойл-Эмба». В чешскую фирму Mignon II, единолично принадлежащую ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

24. Алишер Усманов фигурирует в деле о мошенничестве с алмазами.

С целью улучшения экономической ситуации в регионах были созданы концессии по геологической разведке и разработке месторождений, к которым привлекались зарубежные фирмы.
De Beers утверждает, что компания потеряла 30 млн долларов инвестиций, "а также 400 млн долларов потерянной прибыли", которую она надеялась получить от 40-процентного участия в совместном предприятии.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

25. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Между тем в коммерческом реестре кантона Цуг она значится как владелица двух фирм: Omeka, зарегистрированной в Берне, и Bellum Group (инвестиции и торговля недвижимостью).
Именно эту сумму прокуратура считает похищенной у Минэнерго США. Перечисление этих средств на зарубежные счета Omeka прокуратура квалифицирует как отмывание денег.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

26. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Здесь всё одно за другое цепляется», — так Александр Щукин красочно убеждал журналистов, что все свои доходы он якобы инвестирует не в зарубежные активы, а исключительно в отечественный агропромышленный комплекс. Российское сельское хозяйство "поднимают" в Лондоне А дальше на слушаниях в британском суде стали приводить уже конкретные суммы (а не те, которые обозначались в планах о сотрудничестве) с названиями фирм, счетов и т. д. Казалось бы, представители Щукина должны были сразу «откреститься ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

27. Нано или поздно.

Через них, говорит госпожа Дмитриева, деньги выводились в зарубежные фирмы и впоследствии "вкладывались в РФ как иностранные инвестиции".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

28. Четыре эпизода на три миллиарда.

А нужен короткий действенный план, с конкретными исполнителями, адресами зарубежных отделений и цифрами: сколько предполагается привлечь инвестиций, из каких стран, и кто будет нести за это ответственность.
В качестве подтверждения своего мнения ответчик ниже в статье приводит сведения, относящиеся к категории фактов, которые могут быть проверены: «генеральный директор АНО "Союзэкспертиза" Голицын В.А. является и руководителем частной фирмы ЗАО ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

29. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Чтобы обойти запрет и не нести дополнительные издержки (зарубежные расписки на акции торговались с премией), иностранцы создавали в России специальные фирмы, вспоминает аналитик «ВТБ капитала» Лев Сныков.
Rengaz через свою 100%-ную кипрскую «дочку» Ravett Holdings Limited контролировала ряд операционных компаний в России — «Персей секьюритиз», «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», на которые были записаны акции «Газпрома» (по данным отчетности ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

30. Черный рынок госдолгов.

Некоторые отечественные и зарубежные СМИ именно с этим связывали его беспрецедентное задержание таможенниками зимой 1996 года в аэропорту Шереметьево при вылете в Германию. Ведь немецкая государственная страховая компания «Гермес» страховала риски немецких банков и компаний, вкладывающих деньги в контракты с Россией. Но «Гермес» страховал только те кредиты, которые были заверены Министерством финансов России. Возникает просто искушение заранее договориться в Германии с «нужными» фирмами ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

31. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

... инвестиций в российские активы. Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках. В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы ...
(Использованы материалы WSJ.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.07.2005 Альфа-групп натравила прессу на Commerzbank Анна Волкова, Дмитрий Захаров, Иван Чеберко Зарубежная пресса продолжает следить за развитием событий вокруг одного из ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

32. Дефолт-98 был предрешен.

В основе этой системы - продажа отечественных сырьевых товаров (нефть, газ, металлы и др.) по ценам ниже мировых "дружественным" иностранным фирмам, преимущественно офшорным.
Только по французским данным, КПСС владела 84 компаниями, имела свыше 7 тысяч банковских счетов, а вклады и инвестиции составляли 25 млрд.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

33. Карман страны как месторождение.

... стоимость номера в котором 1900 долларов в сутки, как раз через дочерние фирмы ЛУКОЙЛа (через Western Petrolium Trading Ltd). В одном из отчетов дочерней зарубежной фирмы (той же самой «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд.»), пришедшем в головной офис ЛУКОЙЛа ...
3. Валовая прибыль от торговли нефтью и нефтепродуктами составила около $50 000 000... 4. Выдано кредитов и сделано долгосрочных инвестиций за счет нефтяного потока на общую сумму $117 000 000, что соответственно в 4 раза больше полученной прибыли.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

34. "Парик Кобзона"

Но для того чтобы профессионал не свернул с дороги, не скрывал налоги, чтоб завтра нас не закрыли, чтоб были друзья и связи, — для этого есть я. Моя задача — следить за моральным лицом своей фирмы. У нас серьезный бизнес. Мы занимаемся переработкой нефти, бартерными сделками с продовольствием, металлами, делаем инвестиции совместно с зарубежными партнерами. Копия в Google

35. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

В 2018 году «Компо» заключило инвестиционную сделку с фирмой «Айкоминвест», на 100% принадлежащей Виталию Юсуфову. Сумма инвестиций — более $4 млн. «Мне было четко сказано, что твой инвестор — Илья, и ты отвечаешь перед ним», — говорит Хайт.
А в 2022 году, вскоре после начала войны в Украине не позднее 2 марта, когда зарубежные власти начали арестовывать активы влиятельных россиян — яхты, дома и самолеты, — «Вселенная» покинула итальянский порт Империя, где в тот момент стояла на якоре ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

36. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

ФАС считает, что в 2014 году покупатели нарушили требования закона об иностранных инвестициях. СМЗ — стратегическое предприятие, и закон обязывает зарубежных инвесторов запрашивать согласие правкомиссии на приобретение контрольного пакета.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

37. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

На сайте «Инновационные проекты малого бизнеса» он называется полным членом Российской Ассоциации Венчурных Инвестиций. «Сотрудники фонда имеют опыт реализации более 100 проектов по слияниям и поглощениям как российских, так и зарубежных компаний ...
В нем под связанным с «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД» регистрационным номером указана офшорная фирма «WILK ENTERPRISES LIMITED».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

38. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Изучая зарубежные банковские счета Ростовцева, можно прийти к выводу, что принадлежащая ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG ...
... Group AG, которой принадлежит сербский завод природной минеральной воды Saint John’s, Bioma S.A., занимающийся производством и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей финансовые инвестиции ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

39. Силовики и их родственники.

... их компания планировала начать второй раунд инвестиций, чтобы привлечь еще около 30 млн долларов в проект. С мая 2012 года, то есть с момента регистрации Nortwest Management, нам не удалось найти в базе MF документы о смене собственников этой фирмы ...
При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

40. "Архангельское" пошло лесом.

В Архангельском не раз бывали члены российского императорского дома, зарубежные послы, видные государственные деятели, писатели, художники, музыканты.
А если это коммерческие фирмы, зарегистрированные в офшорах, то что же здесь прозрачного?» — задается вопросом Соседов.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google