Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

В комиссии – Чернышев Сергей Михайлович, начальник управления "Т" ФСБ России. И Владимир Григорьевич Аладин, начальник отдела оттуда же. Комиссия говорит о том, что надо возбудить уголовные дела, неважно за что – лишь бы уголовка. Сначала пытаются зайти со стороны авиационной безопасности – не получается: тут у Домодедово все хорошо. На всякий случай отказывают в выдаче лицензии по авиабезопасности.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

22. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Выступая в суде, сотрудник СКР отмечал, что представленная следствию сотрудниками ФСБ справка дает основания предполагать, что пока установлены не все фигуранты дела в отношении господина Захарченко, поэтому, оставаясь на свободе, он может вступить с ...
[…] Деньги, найденные при обысках у Дмитрия Захарченко, имеют отношение к […] громкому уголовному делу — о хищениях в Нота-банке, у которого была отозвана лицензия в конце 2015 года.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

23. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... со скандальными лицензиями не на свои: в 2008 году она получила в кредит от Газпромбанка более $120 млн, говорится в ее отчете. Генералы, партнеры Акимова Согласно утечке документов «Тайны Кипра», в одну группу с компаниями Акимова, Тимченко и Иванова-младшего (в том числе теми, которые владели застройщиком делового квартала Poklonka Place, создавшего Manufaqtury) входили офшорные фирмы трех высокопоставленных сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

24. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

[…] В другом ходатайстве Черкалин обещает изобличить сотрудника ФСБ, который оказывал покровительство банку «Югра» и еще нескольким банкам. Черкалин обещал «сообщить о трех неизвестных следствию преступлениях, которые могут изобличить неизвестного следствию сотрудника ФСБ [замешанного] в покровительстве АКБ Форабанк, АКБ Югра и АКБ Фондсервисбанк при осуществлении данными банками сомнительных финансовых операций». «Дыра» в банке «Югра», у которого была отозвана лицензия, составляла более 160 ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

25. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования. Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

26. Под Леонидом Рейманом вывели 100 млн руб.

По данным "Ъ", подозреваемые Таболкин и Переверзев были задержаны еще на прошлой неделе в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и ФСБ. Источники сообщают, что взяли их в автомобиле со 100 млн руб., которые они незадолго до этого ...
На полученные у ВЭБа €300 млн "Ангстрем-Т" закупил лицензии и оборудование у компании AMD, однако это оборудование так и не заработало и сейчас хранится на складе в Нидерландах.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

27. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

Руководство НПО обратилось в правительство и к президенту Путину (после чего, в августе этого года, экспортную лицензию вернули), а затем и в управление по борьбе с коррупцией (управление "К") ФСБ России.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

28. Кудрину написали анонимку.

... 2004, Фото: a-rs.ru Кудрину написали анонимку Анна Бараулина Алексея Зубаков Члены Ассоциации страховщиков России (АРС) обвинили своего президента Алексея Зубакова в преступной деятельности, связях с мафией и ФСБ. Письмо с этими претензиями страховщики направили на имя вице-премьера - министра финансов Алексея Кудрина. Правда, поставить под ним свои подписи побоялись. Страховщики требуют, чтобы глава АРС вернул им 400 тыс. долларов, которые он собрал, пообещав якобы помочь с получением лицензий ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

29. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и противоправные сделки в банках и том же ЦСО могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Упоминается фамилия бывшего топ-менеджера Центробанка и в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

30. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

[...] В октябре 2022 года по обвинению в этом преступлении 18 лет колонии строго режима получил 64-летний экс-капитан спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев. — Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные ООО ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

31. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов. С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Акционерами «Арсенала» были несколько генералов Минобороны и ФСБ, имеющих звание Героя России.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

32. Михаил Бегун "надзирал" за взятки.

Одному из коммерсантов, принявшему условия высокопоставленного спасателя, говорится в деле, по распоряжению руководителя ГУ МЧС в обход нормативных документов была выдана лицензия. При передаче денег, которая происходила под контролем оперативников ФСБ, генерала Бегуна задержали.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

33. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... 3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2018, ФСБ задержала сотрудников "Северного кредита" за хищение 3,1 млрд руб. Дмитрий Серков ФСБ задержала трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд руб. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка Задержания в Москве В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

34. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Также представитель ГСУ СКР отметил, что все фигуранты дела находятся в Удмуртии и, оставаясь вне СИЗО, господин Соловьев может оказать на них давление или же скрыться за границей (по данным ФСБ, у него есть коттедж в Испании).
... Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на их разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

35. Двойной резидент Жуков пристроился к ФСБ.

У Котова не было необходимой лицензии или допуска ФСБ, позволяющего работать с документами, представляющими государственную тайну. Однако, несмотря на отсутствие необходимого допуска, кандидатура Котова все же была утверждена судьей арбитражного суда Воронежской области Татьяной Коновкиной — вместо требуемой лицензии судья удовлетворилась…
Дата: 28.12.2012 Копия в Google

36. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
Офицеров ФСБ во время их поездки сопровождал сотрудник российского посольства.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

37. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по € 100–150 тыс. за общее покровительство.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

38. К страховщику зашли из Крыма.

... года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного ...
«Курировал проверки по этим компаниям 2-й отдел управления «К» СЭБ ФСБ, говорит собеседник РБК. — Врезка К.ру У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу «Респект», объединявшему целую группу страховых компаний.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

39. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

... управления банком»,— уточняют в ФСБ. После этого господин Ерохов, как считают оперативники, выдал фирмам-однодневкам, находившимся под его контролем, ряд заведомо невозвратных кредитов, которые были похищены. Параллельно с этим банк открыл ряд представительств в Москве и начал агрессивно привлекать вклады у населения, обещая завышенные проценты по ставкам. Эти действия, как полагают в ФСБ, привели к банкротству Стелла-банка. Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

40. Skype, Gmail и Hotmail "угрожают национальной безопасности" России.

Меж тем, под шумок ФСБ вносит какие-нибудь другие предложения, которые втихаря принимаются "либеральной" Минсвязью. Хорошо помню свой разговор на похожую тему с Рейманом в июне 2001 года. Я его спросил тогда, скоро ли в России отменят идиотские лицензии на телематику и передачу данных, без которых запрещено оказывать услуги по доступу в Интернет.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google