Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дагестанская ОПГ (I).

Так, например, в ходе избирательной кампании были убиты кандидаты в Федеральное собрание России Гаджиев Б.М., бывший министр торговли Дагестана и Байрамов Арсен, преуспевающий коммерсант.
Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

22. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Ответ клуба знатоков: «А и Б сидели на нефтяной трубе». Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке ...
Вся эта роскошь, граничащая с кичем, занимает площадь 2,3 тыс. кв. м., а площадь всего участка со всеми прилегающими постройками — 97 соток.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

23. Справка о результатах проверки

... административного назначения, встроенно-присроенные к девятиэтажному жилому дому № 5 по ул. Кирова (секции А, Б, В) в Ленинском районе г.Уфы, общей площадью 299,8 кв. м. Указанные помещения проданы за 13 491 000,0 руб. Оплата по данному договору ...
... управления, от 29 сентября 2003 года Хабировым Р.Ф.: - по пунктам 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях», 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „ 1"» сведения в тексте справки не указаны ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

24. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».
Их встречу, как и другие передвижения бывшего полковника, зафиксировали оперативники управления «М» ФСБ. 30 августа Захарченко вышел с работы из здания ГУЭБ и ПК на Новорязанской улице.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

25. Крокодилы сожрали бюджет (1996).

250 млн. р. Утверждено 100 млн. р. Передано в банк 6.05. _____ПРЕС. 990 млн. р. Утверждено 250 млн. р. Передано в банк 6.05. _____Оплата НТВ. 78 млн. у. е. Оплачено. _____Оплата ОРТ. 169 млн. у. е. Закрыто налоговыми освобождениями. _____Российская автомобильная федерация (картингу): соревнования в Москве; этап чемпионата РФ в г. Новотроицке. Утверждено. За счет бюджета Б. Федорова (НФС) Б-176/Ф от 29.04.96. 80760000 р. 21000000р. _____Проект “Глас народа” (ТВ) (М. Е. Швыдкой).
Дата: 08.11.2000 Копия в Google

26. Справка №951208/?-4/50

Полное название организации: "Нордекс хемише Продукционс, Хандельс унд Маркетинг сервис Гезельшафт м.б.Х.".
Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Копия в Google

27. "Отнимать и не давать".

В результате прямо в суде представитель Ходорковского изменил исковые требования, сформулировав их следующим, довольно оригинальным способом: он просил суд признать не соответствующими действительности сведения о том, что «г-н Ходорковский М. Б. имел ...
... автору акции МЕНАТЕПа, за которые они летом 1991 года заплатили банку тысячу рублей. И теперь хотели бы продать их ему обратно хоть за какие-то деньги. Но, увы, по телефону в банке сообщили, что, разумеется, они готовы выкупить свои «ценные» бумаги и ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

28. Пугачева уличили в мошенничестве.

Почему же банк не обращает на это внимания? Вместо ответа расскажем самую примитивную схему отмывки денег в российских банках. Схема такая: банк выдает кредит конторе «А». Контора имеет крошечный уставной капитал и перед получением кредита переписывается на липовых учредителей. Контора «А» переводит деньги конторе «Б», тоже липовой, и умирает. Вместе с ней умирают и кредит, и налоги. Деньги остаются в банке на счету фирмы «Б».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

29. Полный перечень фирм Абрамовича.

Цветной бульв., 20 Паспорт : ХХ1Х-МЮ № 564047 Выдан : 18 о/м г. Москвы 16.11.82 12. Закрытое акционерное общество "БРАНКО" "BRANCO" Краткое название организации : БРАНКО Адрес : 109180 г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.25-27/2 Руководство : Евдокимова А.В. Уставной фонд (тыс. руб.) : 7590 Вид деятельности : торговая Банковские реквизиты : КБ "Русский Индустриальный банк" р/с 2467861 Дата регистрации : 29.05.96 Признак образования : Вновь создаваемое Per. номер : 1200482 Код ОКПО : 42955049 ИНН ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

30. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
... капиталом 5 млн руб. Сейчас оно ликвидировано, но, как следует из результатов государственной кадастровой оценки земель Московской области, ООО владело земельным участком в 76 300 кв. м в Одинцовском районе (кадастровая стоимость — 39,3 млн руб ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

31. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

За вопросы лоббирования в "МЕНАТЕПЕ" отвечают первый заместитель председателя Совета директоров Невзлин Л.Б. и начальник управления дочерних банков и финансовой группы Дубов В.М. Невзлина связывают с бывшим министром финансов РФ Б.Федоровым тесные неформальные отношения. После ухода Б.Федорова с поста министра в начале 1994 г. влияние банка на Минфин отнюдь не уменьшилось. В первую очередь объектом пристального внимания банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

32. Александр Мамут.

В этот период руководителем департамента иностранных кредитов и внешнего долга, принимавшего решение в интересах Мамута был М. Касьянов. Несмотря на это по распоряжению Правительства РФ от 16 сентября 1994 года за № 1496-р Мамут стал членом Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. "КОПФ" в 1996 году официально внесла в избирательный фонд Б. Ельцина 280 млн. рублей.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

33. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... площадью 2,5 тыс.кв.м), дом (62 кв.м), баня (18 кв.м), гараж (18 кв.м) в Калужской области, автомобиль ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в ...
б) Нарушения порядка выдачи возвратных бюджетных ссуд.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

34. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Дата рег.: 17/05/92 ГНИ: 25 ИНН: 772501763 Учредители: 1. Юнах В.Б. Адрес: Москва, Сокольническая 2-я, д.х кв.16 Паспорт: ПБ N 09**93 Выдан: 04/10/79 О/М: В/Ч 25953 Доля в уставном фонде: 50.00 2. Криницын С.В. Адрес: Москва, И.Бабушкина, д.хх, корп.4, кв.30 Паспорт:VI-РЖ N 71**11 Выдан: 18/06/82 ОВД Саракташского РИК Оренбургской ОБЛ. Доля в уставном фонде: 50.00 1. Счет: 6467283 Банк: Кредит-Москва Москворец. Отд. 2. Счет: 4672190 Банк: Индустрия-Сервис КБ Ф-Л 1 По одной из баз(видимо ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

35. Цепная реакция распада.

Он же — главный связной между американским банком и высшими российскими политиками. По заявлению прокуроров, к утечке капиталов причастны М. Касьянов, Р. Абрамович, Т. Дьяченко.
Рекомендовал его первый вице-премьер Б. Немцов с прицелом в замминистры.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

36. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доли Березовского в фирмах и его счета в банках Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-88 Паспорт: У 1-МЮ N 7Х3501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г ...
... Березовский Б А Адрес: Ленинский Пр-Т Х-Х Паспорт: ХХУ-МЮ N 6Х8189 Выдан: 09/02/80 О/М: 96 О/М Москвы Доля в уставном фонде: 20.00 2.Учредитель: Глушков Н А Адрес: ул. Главмосстроя Паспорт: У 1-МЮ N 5ХХ936 Выдан: 03/02/77 О/М: 27 о/м Москвы Доля в ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

37. Ком. структуры авторитетов

Можаров: - банк "Дельта", ул.Люблинская, д.12; - банк "Люблино", ул.Малышева, д.19, к.2. Петров А.Д. ("Петрик"): - авторынок, коммерческие палатки на площади у ж/д платформы "Северянин"; - АвтоВАЗ-Сервис "Северянин"; - казино "Виктор" - гостиница "Золотой колос", ул.Ярославская, д.1; - казино "Палас" - гостиница "Космос", пр-т Мира, д.150; - дискотека "Мастер", ул.Б.Серпуховская, д.44; - ресторан "Созвездие", ул.Б.Галушкина, д.22. Слива Д.М. ("Слива"): - казино "Клуб N" - ресторан "Гавана ... Копия в Google

38. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.
С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

39. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности). По информации из тех же источников, «хозяевами» Группы, являются: Тулупов_А.В., Мамиашвилли М.Г. и ...
5. ООО «АН РОСбилдинг» ООО зарегистрировано 31.03.98 г. по адресу: г. Москва, Б.Марфинская ул., д. 4. Тел. 979-15-63.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

40. Хроника наездов на "Мост"

1993 год (новые друзья и старые обиды) В 1993 году "МОСТ" обретает нового друга - министра финансов Б. Федорова, который делает банк уполномоченным банком российского правительства и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина.
М. Царькова также отметила, что руководство Связь-банка не является лоббистом интересов консорциума в составе банков " МЕНАТЕП ", СБС-АГРО и МОСТ-банка, который высказал заинтересованность в образовании ФПБ на базе Связь-банка.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google