Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно. В результате вышеуказанных незаконных действий Курченко С.В., Злочевского Н.В, Кичи А.В. и других лиц были легализованы (отмыты) денежные средства преступной организации на сумму 3 932 690 долларов США и 369 900 евро. В дальнейшем указанные денежные средства, имеющие преступное происхождение, Злочевский Н.В. использовал следующим образом: — в период с ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

22. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

На вопрос о происхождении средств для движения "Оборона" он отвечает: "Яшин рассказывал про каких-то мелких бизнесменов, которые типа как устали от препонов там разных бизнесу бюрократических и дали денег на демократию, что называется : Яшин тогда очень здорово разыграл антиолигархическую карту, типа Оборона - вообще низовое движение, денег нам типа не нужно и все такое.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

23. Смотрите, кто пожаловал.

Между тем, по оперативным данным российских спецслужб, при скупке акций отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

24. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

И объяснил происхождение этих денег — это средства, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за рубежом.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

25. Бордельеро из Сан-Диего.

Происхождение этих денег до сих пор неизвестно.
Есть основания полагать, что значительная часть средств, полученных от «Ленты», была фирмами-прокладками обналичена с использованием незаконных финансовых схем. А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

26. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Но происхождение финансов Диас, похоже, хорошо установлено. Прокурор США заявил, что Диас «действовала сознательно и намеренно», чтобы обогатиться за счет государственных средств, несмотря на то, что она была человеком, которому «народ Венесуэлы доверил быть распорядителем своего национального богатства».
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

27. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД Американцы раскрыли происхождение изъятых у полковника МВД $120 млн, расфасованных по брикетам ФРС США Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 30.04.2017, Установлено, что за средства хранил полковник Захарченко, Фото: РИА "Новости" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

28. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Однако уже в мае 2015 года, не получив от него информации об источнике происхождения средств, панамский регистратор решил избавиться от 92 компаний, связанных с Пугачевым или его близкими, сообщает Le Matin Dimanche.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

29. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Как показывает практика, эксперты ФСБ при проведении исследования «обходятся» без информации об условиях и средствах звукозаписи представленных на экспертизу фонограмм. Но отсутствие таких данных как: вид звукозаписывающей аппаратуры, обстоятельства записи и перезаписи оригиналов фонограмм, условия хранения аудиозаписей, алгоритмы обработки в цифровых регистраторах, — не позволяет достоверно установить истинное происхождение фонограмм.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

30. Алексей Перцев за Tornado Cash получил пять.

... перед судом, говорилось, что в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев приобрел «привычку заниматься отмыванием денег» и что он должен был хотя бы заподозрить преступное происхождение незаконных транзакций на платформе Tornado Cash ...
В результате были заблокированы средства клиентов, исходный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США запретили использование миксера.
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

31. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... необъяснимого богатства", Фото: via "Радио Азаттык" Дарига Назарбаева и Рахат Алиев 8 апреля Высокий суд Лондона принял решение в пользу Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, добивавшихся отмены ордеров на «богатство необъяснимого происхождения» и снятия ареста со своей элитной недвижимости в Лондоне. Ордера были выпущены по запросу британского Национального агентства по борьбе с преступностью, заявлявшего, что дома и особняки были куплены на «полученные преступным путем» средства Рахата Алиева ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

32. "Майами наш":

Формальных требований к методам детальной проверки источника происхождения средств у американских риелторов нет. Если учитывать заинтересованность риелтора в получении процента от многомиллионной сделки, можно предположить, на чьей стороне окажется посредник. Зачастую риелторы прибегают к приемам, позволяющим обойти требования к проверке источника происхождения средств у покупателя элитной недвижимости.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

33. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей. Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

34. Хозяин Курил.

... и безопасности изготовителя, а иногда и вообще не было документов, подтверждающих происхождение рыбопродукции. По этим фактам в отношении компаний ЗАО «Курильский рыбак» и ЗАО «Остров Сахалин» неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях. Из отчета сахалинского Россельхознадзора Все это, по словам Муна, не устраивало АДМ и «Гидрострой». «Началась кампания по дискредитации Управления в средствах массовой информации, в правоохранительных и иных органах государственной власти ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

35. Как снимался Мультибанк.

Эти вопросы связаны с тем, знали ли продавцы, кому продавали банк, а также каково происхождение средств, полученных за эту сделку. В распоряжении "Ъ" оказались документы, описывающие схемы движения денежных средств в сделке по продаже структурами МДМ-банка подконтрольного ему Мультибанка ряду физлиц в августе 2010 года.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

36. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

Возможно, «Мечел» опасается вопросов о происхождении финансовых средств стальной группы, направленных на приобретение пакета акций ММК. Как известно, реальная продажная цена пакета акций Магнитки может составить 650-700 миллионов долларов. «Мечел» при этом сможет объяснить происхождение не более 300 миллионов долларов из этой суммы - эти деньги он получил от западных инвесторов в результате удачного размещения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Что же касается иных возможных свободных средств ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

37. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

38. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

При этом пока нельзя говорить о наличии каких-то хищений, в этот период значительно выросли обороты компаний, участвовавших в стройке, — скорее всего, значительная часть средств могла выводиться в теневой финансовый сектор для наличной оплаты поставщикам, выдачи заработной платы, ухода от налогов. Директор ФИЦ «Аналитика и Безопасность» Руслан Мильченко согласен с тем, что точно определить источник происхождения всех этих денег — почти непосильная задача.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

39. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В нем говорится о том, что размещенные на депозитном счете средства являются собственностью залогодателя. В данном случае – компании Breyton Holdings Limited в лице В.В.Гершковича. Таким образом, по моему мнению, банк признает, что захваченные у РФ средства являются собственностью представляемой В.В.Гершковичем компании. Почему банк не выясняет происхождение средств? Если займется выяснением, – обнаружит, что В.В.Гершкович с 1995 г. занимался хищением средств бюджета РФ и укрытием доходов от ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

40. Кто и где готовил московский теракт.

Если б теракт имел исключительно "внутрироссийское" происхождение, в этом просто не было бы необходимости.
Последний планировался как одно из основных средств по достижению задач, обозначенных в первой программе вышеописанного плана (обеспечение контроля над чеченскими НВФ и нейтрализация А.Масхадова).
Дата: 11.11.2002 Копия в Google