Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

... Белгородской области появилось обращение тех самых шести глав районных администраций с обвинениями "Интеко-Агро" в незаконной скупке земель и прочих смертных грехах: "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках, выдаются людям наличными, без какого-либо оформления финансовых операций и учета этих средств на балансе предприятия. Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится "отмывка" капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение ...
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

242. "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках."

В общей сложности, по нашим примерным подсчетам, компанией уже затрачено на приобретение земли 3 миллиона долларов США. При этом деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках, выдаются людям наличными, без какого-либо оформления финансовых операций и учета этих средств на балансе предприятия. Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится «отмывка» капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

243. Фемида в кокошнике.

Существо заведенного еще шесть лет назад дела составили усмотренные следствием прегрешения со стороны не тех, кто аккумулировал и вкладывал средства, и совсем не тех, кто входил в цепочку как исполнитель заказа по строительству МКАД.
Каждый эпизод нужно было вытащить, доказать происхождение песка и так далее…
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

244. Грязная уголовщина.

17 марта 2004 года депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Геннадий Гудков, Александр Хинштейн, Евгений Ройзман, Алексей Волков и Владимир Стальмахов обратились в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить происхождение средств, из которых осуществляется финансирование "продолжения политической карьеры" Михаила Касьянова. По мнению депутатов, фонд пополняется на $10 млн в месяц средствами, выводящимися из системы Госкомрыболовства.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

245. Фирма СПАГ и Путин.

... в том, что они поручили своему сотруднику Эгону Финку получить в Милане и Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные денежные средства в размере более 1 642 000 швейцарских франков и переправить их в дорожной сумке в Лихтенштейн <...>. Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения — Мексика ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

246. Кирсановщина.

«Звезда» давала рабочее происхождение, армия - путевку в Москву.
Вот что писал по этому поводу прокурор республики Владимир Шипиев тогдашнему министру МВД РФ дел Виктору Ерину: «Эти средства поступили в КБ «Степь» на счет ассоциации «Степь» (президент - Илюмжинов), являющейся дилерской организацией концерна ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

247. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Разрешался перевод средств только на цели текущих операций, таких как операции по импорту товаров. Однако эта норма закона никогда не исполнялась, а тем более в круговерти событий августа 1998 года. -- А как вы объясняете новый всплеск разговоров о хищении кредита МВФ в России? -- Похоже, что этот новый всплеск интереса в российских СМИ к истории о хищении кредита Фонда имеет американское происхождение.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

248. Что скрывает от своих читателей "Украинская правда".

Кроме того, само происхождение пленок, а тем более их реальность, не говоря уж об автентичности, вызывают серьезные сомнения .
Причем речь идет о «наезде» с помощью тех инструментов, которые у нас носят гордое название «средств массовой информации». Превращению СМИ в СМАП (средства массовой агитации и пропаганды) способствует множество факторов.
Дата: 10.10.2002 Копия в Google

249. Кто сегодня правит Россией.

Занимался ли SOVLINK-American Corporation скупкой русской задолженности, можно узнать по движению средств на его счету № 0381393602 в «Чейз Манхэттен Бэнк».
Формально - на иностранные, а на деле - за деньги российского происхождения.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

250. Липецкая потасовка.

Вслед за ним Лисин перебрался в Москву, где познакомился с американским бизнесменом советского происхождения, бывшим заведующим центральным гастрономом Одессы Сэмом (Семеном) Кислиным.
Впрочем, это было еще до Лисина — Счетная палата обнаружила, что в уставном капитале компании не учтены средства, которые государство вложило когда-то в строительство «Стинола», и к тому же в состав имущества НЛМК были незаконно (по мнению Счетной ...
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

251. Элита Узбекистана (2000).

Следует отметить, что в целом от всех полученных в ходе приватизации средств 50% распределяется централизованным порядком, 20% - через хокимияты (местные органы власти) для развития рыночной инфраструктуры в перспективных регионах, 20% - в виде ...
Под кланом понимается группа людей объединенных родовой (родственной) или территориальной общностью происхождения. Кланы в Узбекистане сформировались на основе территориальной общности происхождения предположительно в конце XIX - начале XX веков.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

252. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

"Мы изучаем источники происхождения и окончательное место нахождение этих денежных средств для их ареста и возвращения в Украину", - сказал заместитель генпрокурора.
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

253. Подробности биографии.

Компания является люксембургским офф-шором, происхождение средств, вложенных этой компанией в российский телекоммуникационный бизнес легальными путями отследить невозможно.
Дата: 20.01.2000 Копия в Google

254. "Газета.Ру" vs. Мамут

В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств. К «Собину» оперативников могли привести распространенные ФБР данные о том, что именно в него через BONY поступили $300 тыс. выкупа за похищенного бизнесмена Эдуарда Олевинского. Напомним, пока это единственный российский перевод через BONY, криминальное происхождение которого более-менее понятно. Копия в Google

255. Криминальная биография

Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США. Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создан СП "СИПМА". Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он себя выдает). Копия в Google

256. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Однако обвинение замяли под давлением Кремля, а депортированный на родину Адоньев вышел досрочно и при поддержке Путина начал выстраивать телекоммуникационный бизнес, вкладывая в него сотни миллионов долларов неясного происхождения.
... она пользовалась вышками «Мегафона»), после чего Адоньев за 4 года (2007-2011 год) вложил в «Скартел» ни много ни мало $600 млн. Откуда у бывшего продавца бананов нашлись средства на такие инвестиции — неясно (если, конечно, он продавал только бананы ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

257. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

... борьбы с COVID-19 — антивирусные препараты, диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. — Врезка К.ру Скромное обаяние чиновника В рамках дела следователи выясняют, сколько именно Белозерцев заработал на взятках, а Шпигель — на бюджете. И на что они потратили эти деньги. В России уже сложилась добрая практика, когда с подачи Генпрокуратуры имущество высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторов, которые не смогли объяснить его происхождение, попадает под конфискацию ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

258. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

Происхождение средств, на которые был куплен особняк, также вызывает вопросы.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

259. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

То есть: пока грефовский "Сбер" дрючит вас за переводы жалкой тыщи рублей с пометкой "долг" и требует письменно объяснить "происхождение средств", некто Навальный спокойно собрал на свою карту 113 миллионов.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

260. Геи отсосали у Шефлера на $450 тыс.

Сообщается, что средства поступят на счет гей-лесби центра в Лос-Анджелесе в рамках трехлетнего партнерства гей-организации и Stoli Group.
Владельцы баров сливают водку Stolichnaya (Лос-Анджелес, август 2013 г.) Основной мишенью поддержавших инициативу Queer Nation стала водка Stolichnaya — самый известный в США водочный бренд, имеющий российское происхождение.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google