Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схемы МИАНА.

Девелоперы ушли в тень, начали применять вексельные схемы. Даже если дом построен, то все, чего сможет требовать частный инвестор, купивший квартиру по вексельной схеме, в случае недобросовестности застройщика — указанную в ценной бумаге сумму», — говорит партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Виталий Можаровский.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

22. Вернуть налог и умереть.

Hermitage Capital сообщала, что раскрытие данных поможет защитить компанию. «Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

23. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ecommpay, по словам двух собеседников на платежном рынке, открыл на Кипре еще одну платежную компанию с похожим названием — Ecommbx (принадлежность к группе прослеживается через вакансии и фото офиса компании, а в совете директоров компании есть и основной акционер Ecommpay). Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

24. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Почти все люди на фото занимают или занимали высокие чины в таможенной службе или как-то иначе были связаны с индустрией перевозок Напротив — клан Абдукадыра выстроил продуманную до мелочей схему, в которой таможенники разных чинов от служащих терминалов до их начальства — получали свои доли. Ответные «услуги» таможни обеспечивали семейству такие условия, которые и не снились конкурентам. По словам Саймаити, порядка 600 грузовиков компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

25. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Но размер пакета для будущих владельцев крупного бизнеса, как мы увидим в дальнейшем, значит немногое - они умеют собирать такие схемы, при которых важен контроль, а не собственность. Кроме продажи нефтепродуктов с Киришского НПЗ, компания попыталась заняться добычей нефти - ей принадлежало право разработки Восточно-Ингинского и Пайтыхского месторождений в ХМАО с запасами примерно в 70 млн т. Но объем добычи был мизерным.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

26. В чем секрет выживания Фридмана.

Остальная нефть была переработана на подконтрольных в то время СИДАНКО Хабаровском НПЗ и Ангарской нефтехимической компании. По схеме процессинга НК СИДАНКО оплачивала НПЗ только стоимость переработки поставленной нефти.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

27. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Приведу всего один пример: в меморандуме, который я составил для г-на Алексаняна в отношении выплаты вознаграждений работникам через дочерние компании, находящиеся на Кипре, я предупреждал, что «гражданско-правовые и налоговые риски после реализации любой [такой] схемы будут систематичны и неизбежны».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

28. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Сколько налогов не дополучило государство из-за реализации крупнейшим подрядчиком такой схемы? Но и это не самое страшное. Около 30% средств попадавших в круговорот схемы ЛЭК попросту из нее выводились и направлялись на счета в западных банках и на финансирование личных потребностей руководителя компании – Павла Андреева.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

29. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США. Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" — по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

30. Сбежать за 45 часов.

Позже следствие пришло к выводу, что увеличение уставного капитала «Гленик-М» было исключительно бумажным: векселя и облигации выпускали родственные компании, оценка была поддельной, уставный капитал надувался исключительно для создания схемы по выводу денег за рубеж и т. д. Полученные от владельцев ценные бумаги «Гленик-М» продала своим техническим компаниям: векселя — четырем российским, облигации — Denatock Finance (Британские Виргинские острова). Схема (см. рисунок) была готова к работе.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

31. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.12.2008, Как вернуть миллиард Купить несколько пустых компаний, подать к ним иски, доказать в суде убытки и получить из бюджета миллиарды рублей. Эту схему умельцы могли использовать минимум дважды – совпадают даже некоторые детали, например имя юриста и номера налоговых инспекций Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский История с «Ренессансом» Для возврата 2,9 млрд руб. налога на прибыль могли быть ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

32. Олигархи, подымем армейский футбол!

Поскольку информация из ЕГРЮЛ поступает не столь оперативно, как из Голландии и Англии (в течение пяти рабочих дней), и мало что добавляет к картине «схемы ЦСКА», мы решили ее не запрашивать. Маленький банк для большого клуба Есть и другая ниточка, связывающая группу компаний MacAsyng Holding с Москвой.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

33. Водка, рейдерство и коммунизм.

Да, их было чересчур много, при этом постоянно использовали только ограниченное число компаний. Роберт. Вообще, их можно не держать много и долго, а постоянно менять, чем держать весь этот мусор… Алексей. Да, и юридически, и физически это неудобно, поэтому нужно либо набирать людей и вести всю эту кучу компаний, либо сфокусироваться на реально действующих компаниях, а сервисные использовать по более простой схеме, например, через одну.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

34. Динамо Константина Пономарева.

Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

35. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Парадоксально, но зная о его схемах с полисами, РСА в последние годы под любыми предлогами наращивал лимиты выдаваемых бланков страховщикам. Гешефт по-братски «Гришин действительно известная личность — его команда скупает компании, потрошит их, выстраивает пирамиду — и в течение нескольких месяцев фирмы прекращают свое существование.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

36. Чекистский оберег Алекперова.

«Ролдугин — очень уважаемый в разных кругах человек, он играл в схеме роль своего рода арбитра», — объяснял «Ведомостям» человек, близкий к акционерам автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа, в которых одна из офшорных компаний Ролдугина получала опцион.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

37. Угольная схема сенатора Самойлова.

В отношении «ИК «Таврический» и ее представителей уголовных дел также нет, и более того, доказать участие компании в сомнительных схемах будет крайне трудно.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

38. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— [...] В настоящее время Россией объявлены в розыск по каналам Интерпола 19 фигурантов дела ЮКОСА, которые непосредственно были вовлечены в преступные схемы. Не буду называть всех поименно, скажу лишь, что в их числе и бывший основной акционер компании Леонид Невзлин.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

39. Деньги из воздуха.

В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex. Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом, Eural формально станет новым владельцем 36 миллиардов кубометров туркменского газа.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

40. Запрос с пристрастием.

... председатель совета директоров ОФГ Борис Федоров считает запрос депутата Савельева заказным наездом на него и его компанию Вчера депутат Госдумы Юрий Савельев (фракция "Родина") направил запросы в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой провести расследование деятельности одной из крупнейших российских инвесткомпаний – Объединенной финансовой группы (ОФГ). Он обвиняет ее в создании нелегальных схем по продаже акций "Газпрома" иностранцам, а ее акционеров и менеджеров – в уголовных преступлениях ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google