Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

И только в феврале 2019 года троих сообщников Шикли арестовали под Тель-Авивом «во время совершения преступления, с телефоном в руке». Но, как сказал журналисту газеты Le Figaro адвокат Жан-Ива Ле Дриана, никто не уверен в том, что звонки не возобновятся. Le Point, Франция, 23.04.2018, Перевод: igolkin, 06.06.2019, "Фальшивый Дриан: захватывающая афера": Немыслимые, и так часто успешные схемы 52-летнего Жильбера Шикли, отца шестерых детей, были воплощены на большом экране в 2015 году в фильме Je ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

22. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Адвокаты Шора назвали приговор необоснованным и заявили, что опротестуют его в Апелляционной палате. «Можно как угодно относиться к Шору, требовать заключить его в тюрьму или поддерживать его. Мы услышали за эти два года очень много, но не надо забывать, что именно Шор первым назвал украденную из ВЕМ сумму до первого отчета Kroll. Не нужно забывать о том, что только Шор явился с повинной и раскрыл схемы и преступления, назвал бенефициаров вывода средств, а именно Платона», — сказал адвокат Денис ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

23. Кошман и видновские кошмары.

По версии правоохранителей, он занимался финансовым рэкетом — требовал мзду в размере полутора миллионов рублей в месяц у коммерческих организаций района. Со своей стороны обещал содействие в получении различных льгот. Ну а в случае отказа компанию ждали бы всевозможные санкции от всевозможных органов. Судя по приговору, — а Газейкин получил два года колонии — преступление было доказано.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

24. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

... банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко ...
В финансовой структуре проводились обыски, ее работа была серьезна затруднена.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

25. Политтехнологи СПС наступают на грабли своих коллег.

29 сентября 2005 года Иркутский областной суд вынес приговор по делу об убийстве политтехнологов «Родины» Марины Мараховской и Яна Травинского. Алексей Гребнев 1978 года рождения по совокупности преступлений был приговорён к 23 годам лишения свободы ...
Оригинал этого материала © "Век", 12.09.2007 Политтехнологи СПС наступают на грабли своих коллег Предложенная Антоном Баковым схема покупки голосов избирателей по принципу сетевого маркетинга, вызывает конфликты во многих региональных отделениях СПС ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

26. Веселящий газ.

А значит, основные исполнители преступления, оставшись загадочными «неустановленными лицами», по-прежнему угрожают финансовому сообществу России. «Если бы провести анализ схожих дел, реально выявить схему, благодаря которой могут лишиться своей ...
А весь обвинительный приговор построен практически исключительно на его личных признаниях.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

27. Оздоровление со смертельным исходом.

Введение с прошлого года института самоуправляемых организаций (СРО) значительно осложнило популярную раньше схему передела собственности через банкротства. Шлейф преступления, по мнению эксперта, тянется в те времена, когда Таль возглавлял ФСФО.
Скорее он работал ситуативно" Оригинал этого материала © "Известия", 28.04.2004, Фото: "Коммерсант" Георгий Таль погиб за банкротства В Москве убили бывшего главу Федеральной службы финансового оздоровления Юрий Спирин, Михаил Хмелев При поддержке ...
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

28. Бандитский "спецназ".

Зачем Солонику нужно было приписывать себе и другие громкие преступления? Скорее всего, из-за рекламы. Убийством милиционеров на рынке он уже подписал себе смертный приговор, и какая разница – одним бандитом больше, одним меньше...
Схема простая: два человека из России подтверждали, что один из твоих родителей был греком.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

29. "Кризис" разоблачает

Они великолепно понимают, что любой другой президент, кроме трех перечисленных, равносилен для них смертному приговору, поскольку придется отвечать за свои преступления.
... с собой в могилу тайну имени конкретного заказчика убийства Отари Квантришвили, хотя известно, что в результате убийства Квантришвили господин Смоленский и его "деловые партнеры" (в первую очередь Березовский) получили серьезные финансовые выгоды ... Копия в Google

30. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

... чтобы она помогла найти украденные деньги в обмен на потенциальное смягчение приговора на апелляции. Reuters также подчеркивает, что хотя во Вьетнаме часто применяют смертную казнь, ее назначают за насильственные, а не за экономические преступления ...
По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

31. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... человека и военные преступления. Ахмед Нашван (Ahmed Abdullah Saleh Nashwan) Йеменский участник мошеннической схемы по получению крупных страховых выплат. В рамках этой схемы под видом нападения пиратов был взорван греческий танкер. Чинг-И Се (Ching-Yi Hseih) и Пай-Хун Ван (Pai-Hung Wang Создатели крупной финансовой пирамиды. Разыскиваются властями Тайваня. Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг). Финансовый регулятор этой страны ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

32. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
В прошлом году здесь вынесли приговор Ли Элбазу, бывшему директору израильской фирмы Yukom Communications.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

33. Мошенники грабят вип-арестантов.

Владимир Егоров Схема та же самая: поддельный паспорт, сим-карта с актуальным номером жертвы и доступ в личный кабинет. Сумма обналичивается, пока объект находится в СИЗО и, по понятным причинам, не получает СМС о финансовых операциях. «По данному факту следователем специализированного отдела по расследованию преступлений против собственности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возбуждено уголовное дело по статье “Кража в особо крупном размере”.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

34. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

11 февраля Первомайский районный суд Бишкека принял решение по делу Матраимова, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 («Коррупция»), и оштрафовал на 260 тысяч сомов. Приговор Райымбеку Матраимову вызвал широкий ...
... исполнители его коррупционной схемы (лет 30-35) живут в трехэтажных домах, ездят на дорогих внедорожниках, лексусах, — говорится в письме. — Эти люди работают всего каких-то три-четыре годы, и мы знаем из каких финансовых источников они делают деньги ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

35. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Часть из них, уволившись из НП, изменили свои показания, подтвердив фактическое распоряжение финансовыми ресурсами Плаксиным и Мощевой», — указывают сотрудники УЭСК. Сейчас они опасаются, что «вся ответственность за совершенные преступления ляжет на ...
Приговор 24 сентября огласил судья Игорь Шенаурин.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

36. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

На скамье подсудимых не было людей, ответственных за серые схемы и беспорядок в отчетности, настаивала защита. Так, Серебренников пояснял, что отвечал только за художественную, а не за финансовую часть работы «Седьмой студии».
... сюрпризов в случае вероятного обжалования приговора прокуратурой, для которой такое решение — явная пощечина. «На самом же деле проблема заключается в том, что если было совершено тяжкое преступление, то «трешечка» условно — это неправильное ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

37. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Первомайский райсуд Омска в четверг вынес приговор по делу о хищениях в «Стинко». Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году. Криминальная схема, по ...
В качестве обвиняемых по делу также были привлечены трое деловых партнеров Мацелевича: Станиславу Примакову и Рафаелю Петросяну инкриминировали пособничество в этом преступлении (ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

38. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Отдел расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» в настоящее время может уверенно заявить об активности как минимум пяти крупных киберкриминальных групп, специализирующихся на финансовых преступлениях.
В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

39. Угольная схема сенатора Самойлова.

Поэтому пока не доказано предикатное преступление, мы будем использовать термин «сомнительные финансовые операции», имея в виду те проводки, в которых не просматривается явный экономический смысл или за которыми не прослеживаются реальные ...
... деньги обналичивались, участники схемы забирали свой процент, а «нал» отвозился в бронированных машинах клиентам-заказчикам. Кроме того, участники группы специализировались на «серых» схемах торговли лесом. Судя по приговору, они закупали лес у ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

40. Генерал-кидала.

... Сергей Канев Александр Боков 4 июня в Никулинском городском суде будет оглашен приговор бывшему директору Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и другими опасными преступлениями в государствах СНГ (БКБОП) генерал-лейтенанту Александру Бокову ...
Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал. Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google