Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергей Магин отмывается от статьи.

Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина.
... групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

22. Налоговая оптимизация под колпаком.

Стандартной схемой ухода от налогов, а заодно и обналички средств (для тех, кто в этом нуждается) стало использование «сливных бачков», то есть фирм, которые работают не более одного финансового года, сдают непонятно какие балансы, а затем благополучно умирают.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

23. Третье "письмо Френкеля".

3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

24. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

25. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.». У всех ломбардов также присутствовали признаки однодневок. Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

26. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 10.06.2010, Фото: "Коммерсант" Рабочая схема, за которую дают девять лет Дело о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования: как устроена система откатов в крупном ведомстве Роман ...
Откуда черный нал у ТФОМС — некоммерческой государственной организации с достаточно строгой отчетностью и ограниченными возможностями «обналички»?
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

27. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны".
"По договоренностям, после обналички мне пришлось половину кэша вернуть в АП — опять же через Федорова.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

28. Письмо Алексея Френкеля:

В конце 2004 года на рассмотрение поступил Сберегательный Банк России - бесспорный лидер не только по числу частных вкладов, но и по объему обналички, что никем и никогда не отрицалось.
Посмотрим в годовой отчет Центрального Банка за 2005 год. Он официально опубликован на сайте ЦБ. На странице 171 находим описание странной схемы.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

29. Операция "Кенгуру".

Подмоченная репутация не оставляет выбора: банк, лишённый доверия государства, рано или поздно попадает в "серые схемы" криминальной "обналички".
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

30. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

31. "Вор в законе" жил на процент.

["Прайм Крайм", 13.07.2016, "О Перадзе по "обналичке": В Москве задержан грузинский вор "в законе": По нашим данным, ранее не судимый Леван Перадзе носит воровской титул около 3 лет. Его «крестным отцом» называют известного кутаисского «законника ...
Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

32. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах. Ими стали банк «24.ру» и банк «Европейский экспресс». У первого ЦБ РФ отозвал лицензию в сентябре 2014 года, а у второго буквально на днях, 11 ноября 2014 года. Примечательно, что, несмотря на все многочисленные расследования об «обналичке» десятков миллиардов рублей через Мастер-банк и Маст-банк, Шереметьев непременно фигурировал в материалах дел в лучшем случае в качестве свидетеля.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

33. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

В данном материале будет обнародована типичная схема пожирания российского государства на примере одного из заводов.
Выяснить смысл слов «обналичка» и «отмывка».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

34. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

При этом, в руки следствия попала ценная улика — зашифрованный архив проводок "Нефтяного", так как этот банк был финальным звеном схемы по обналичке денег ЮКОСа, но дешифровывать его и смотреть, откуда приходили и куда уходили остальные сотни миллионов, следователи даже не стали.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

35. Андрей Степанов работал за 5%.

Как считают в МВД РФ, в конце 2007 года Степанов начал применять в своей работе схемы, благодаря которым были отмыты и обналичены миллиарды рублей.
Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

36. Двуликий Янус.

... функционирование теневой экономики, параллельно является главным борцом с организованной преступностью и коррупцией Сергей Мещеряков Схема работы очень проста: сотрудниками банка по подложным документам регистрируются так называемые фирмы однодневки ...
Самый ярый борец с «обналичкой» - Первый зампред ЦБ Андрей Козлов - за свою принципиальность даже поплатился жизнью.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

37. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор. То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники. "КП", 25.07.2019, "Главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки": Следователи вышли на преступную схему, когда одна пермская организация обнаружила, что с ее счета судебные приставы сняли деньги – на основании постановления комиссии по трудовым спорам.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

38. Чумила с Охотного Ряда.

... обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж. «Но основным источником дохода для К. якобы являются наркотики, — говорилось в справке. — Уже много лет сотрудники ФСКН в буквальном смысле охотятся за К.». Сказания о наркокартеле «Предприниматели У. и К. якобы являются исполнителями многих бизнес-направлений, которыми занимается «Картель», — говорится в справке Вороненкова. — Примерно в 2000 году они якобы начали реализовывать план по организации схем ...
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

39. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Все суммы передавались Сергеем Кимом мне, так как фирмы почему-то предпочитали работать с наличными..." Следователь, судя по всему, не сказал ему, что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление. Поэтому Нагнибеда в своих показаниях откровенно раскрывает всю воровскую схему, представляя ее вроде как обычный бизнес. А схема, в общем-то, без особых фантазий — простенькая.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

40. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

— Врезка К.ру] Роман Манаширов (слева) и Руслан Шумшумов По версии ГСУ СКР, в 2014 году Соломон Манаширов разработал схему по уклонению от уплаты налогов принадлежащим ему мебельным центром "Армада".
Роман был решальщиком, который "разруливал" проблемы бизнесменов через знакомых чиновников и силовиков, а Соломон курировал налоговые аферы, обналичку и теневые переводы.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google