Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое".
... информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

62. Фамильный секрет благополучия.

Движение денег по счетам отдельных поставщиков привело проверяющих и к «обналичке»: деньги переводились на карты физических лиц, которые на опросах заявили, что этими картами никогда не владели и денег с них не снимали. Такие признаки указывают на типичную схему уклонения от уплаты налогов, считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Это примитивная схема занижения прибыли, — считает Трапаидзе.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

63. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Эти двое людей, объявленных в розыск, — Роман Золотарев и Константин Лопатин — разыскиваются в связи с их участием в глобальной преступной схеме Carder.su. Используя интернет, преступники использовали украденные и изготавливали поддельные ...
Carder.su несколько лет назад был крупнейшим ресурсом кибермошенников в мире — на портале продавали данные о взломанных кредитках и вирусы, организовывали атаки ботнетов, обналичку похищенных со счетов денег, наркотрафик и т.п. Значительную долю ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

64. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из одной валюты в другую. «Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

65. 100 миллиардов коню под хвост.

Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза. По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков. "ЦБ не позволял Мособлбанку привлекать новые вклады, вот они и начали использовать схемы,— рассказал он "Деньгам".— Обычная история: берешь клиентские деньги и кладешь их себе в карман.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

66. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов. "В обналичке самих средств могли участвовать ничего не подозревающие студенты из бывшего СССР, многих из них уже арестовали несколько лет назад", — отметил Баранов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

67. Таможня не отдает добро.

То есть это абсолютно беспроигрышная схема – мало того, что Романов таким образом мог использовать доход, так ещё и вложить в выгодное дело.
Первый в 2007 году получил срок за кражу 40 млн долларов, второго – постоянного участника скандалов СМИ упоминают в контексте «обналички в товарных масштабах».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

68. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

— Кем вы были в этой схеме?
— За обналичку?
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

69. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

70. Заслуженный рейдер России.

Затем остановился на операциях с «обналичкой» и обширном рынке слияний и поглощений.
Чем приглянулся этот человек обаятельному комбинатору неизвестно, однако он помог Нагорному в реализации многих схем, включая участие в громком скандале с «Имидж-банком» (в 2001 году его руководство оказалось замешано в махинациях с фальшивыми ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

71. Черная дыра России.

... на имя президента констатировалось появление новых маршрутов проникновения контрабандных товаров на территорию России через тверскую и ярославскую зоны (железнодорожным и авиатранспортом), причем схема криминального бизнеса остается прежней ...
Специалисты утверждают, что Черкизовская "черная дыра" давала 10 процентов "обналички" в России!
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

72. Триумф второй свежести.

По просьбам состоятельных "трудящихся" государство изымает из закромов миллиарды припрятанных на черный день нефтегазовых рублей, чтобы поддержать "дутый" финансовый сектор и крупные корпорации, погрязшие в "долгах", образовавшихся по схеме "сам у ...
А вот еще один возможный канал обналички.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

73. Как пилят в Газпроме.

Обналичка выведена в отдельное уголовное дело. Прикольно, что обнал делали граждане Латвии. С чисто латвийскими фамилиями типа Васильевас и Петровас. "Да такие схемы работали только в начале девяностых" - вскричите вы. И будете неправы.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

74. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Так что у руководства ЦБ нет шансов справиться с рынком обналички, утверждает собеседник Newsweek. Сам Френкель на этом рынке был «купцом»—организатором схем, утверждает финансист.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

75. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

... дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «нештатного» характера (серый импорт, вывод средств за рубеж, схемы ухода от налога и т.д ...
Крупным оператором на рынке «обналички» является X-банк, аффилированный с одним из ключевых лиц в надзоре.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

76. Побег Линшица.

«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

77. Костин шантажирует Семью

Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса. В ходе расследования деятельности Андрея Костина нам удалось получить схему вероятной «проводки» предвыборных денег, которую мы условно назвали «Ельцин - 1996 год». Этот документ также лег в сейфы итальянцев совместно с другими бумагами Костина. На схеме достаточно ясно показаны оффшорные фирмы, по которым путешествовали деньги, вырученные от торговли ... Копия в Google

78. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о ...
Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

79. "Любимый банк криминального мира".

HYIP и Autosurf — схемы инвестиций через веб-сайты, основанные на принципе пирамиды.
Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

80. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
Но по какому-то непонятному совпадению у них были отозваны лицензии за неисполнение нормативов ЦБ и участие в обналичке.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google