Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. У нас длинные листья.

Среди документов «Лонгифолии» мы обнаружили датированное 2016 годом соглашение об обмене акциями между компанией и офшором «Моран Секьюрити Групп» в Белизе. Согласно документу, «Моран» должны были представлять Вадим Гусев и директор компании Алексей ...
И у армии, и у бандитов — чувство обособленности и исключительности, свои ритуалы и тайные знания.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

22. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Оно готовится к рассмотрению в особом порядке, то есть без анализа доказательств, поскольку Манцев заключил со следствием досудебное соглашение. Но мы все же проанализируем имеющиеся в деле протоколы допросов и очных ставок, которые нам передал адвокат второго обвиняемого. 6 октября 2020 года в заросшем карьере неподалеку от деревни Двуглинково Луховицкого района Московской области был обнаружен труп мужчины с пятью ножевыми ранениями, без документов.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

23. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников ...
Он сказал, что значимым фактором таких соглашений является то, куда самолет летает (не то, где самолёт куплен, сдан или взят в аренду).
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

24. Темная сторона Appleby.

... материала © OCCRP, 05.11.2017, В юридической фирме из "Волшебного круга офшоров" найдено множество несоответствий требованиям Уилл Фицгиббон Тайный архив документов проливает свет на внутреннюю кухню уже прославившейся бермудской юридической фирмы ...
Ирак нарушил соглашение, инспекторы ООН должны были изучить ядерные ресурсы страны.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

25. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

У нас есть документ, подписанный Palmali, где они в 2015 году подписали, что никаких претензий к нам нет».
Похоже, никто из них не предполагал, что тайное рано или поздно становится явным.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

26. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... тайное изъятие в налоговых органах и последующее хранение у себя подложных документов, изготовленных Магнитским и использованных Гасановым и Маркеловым для совершения хищения 5,4 млрд руб. После обнаружения ряда из указанных налоговых документов в ...
Нет сомнения, что расчет был на то, что под мощным юридическим давлением государственной машины США будет заключено мировое соглашение с ответчиком.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

27. Рассудили не по понятиям.

... значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто знает? — уголовным делом. Не оставлять следов на бумаге означает риск потерять все, лишившись власти. Неудача Березовского — опасный для «решальщиков» и крыш прецедент. Для госбанкиров, получающих тайные доли в бизнесах в обмен на кредиты. Для топ-менеджеров госкомпаний и чиновников, имеющих скрытые интересы в различных бизнесах. Английский суд отказался легализовать эти тайные доли ...
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

28. Секрет связи.

(По одной из них — соглашению от 11 ноября 2003 года — экс-директор ФАПСИ обязался даже осуществлять «поддержку фирмы „Шерер“ на российском рынке при поиске новых заказов».) Тем не менее генерал продолжает отрицать очевидное: ничего не видел, ничего не знаю, деньги украли с первых же дней. Единственный документ, который Старовойтов, по его словам, подписывал, — доверенность Чупрыне.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

29. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Боясь за свою жизнь, Саймаити весной 2017 года бежал из Кыргызстана, перебрался в Стамбул и там продолжил оказывать тайные финансовые услуги другим клиентам. Он до конца так и не объяснил журналистам, почему решил рассказать публично о своем прежнем промысле, но ясно дал понять, что его информация чрезвычайно опасна для бывших боссов. Айэркен Саймаити «Я узнал много из этих документов — о многих бизнесах, о многих коррумпированных людях …
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

30. Серые подряды Пентагона.

... это соглашение и потому не обязан его соблюдать, как подписавшая его сторона он не должен препятствовать выполнению его условий. В качестве члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вашингтон подписал ряд документов ...
Впрочем, сделка была фиктивной — речь шла о тайной операции ФБР в рамках борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Два агента под прикрытием, выдавая себя за представителей минобороны Габона, сообщили Моралесу и его партнеру Джону Грегори Годси ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

31. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Наш президент Нурсултан Абишевич как в рамках своего поручения «откопать тайные заграничные счета Кажегельдина, в результате которых «откопали» его собственные, так и в согласии на «гениальный план» Каната Саудабаева по признанию вины в обмен на создание фонда «Бота» и якобы на возврат в казну 84 миллионов выступил в своей любимой классической ипостаси бессмертной унтер-офицерской вдовы, «которая сама себя высекла». Документы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

32. Москва для двоих.

— Кажутся ли доказательными заявления Чигиринского в суде о его тайном сговоре с Батуриной? — Те документы, которые Чигиринский представил суду, должны будут еще исследоваться судом.
Тогда же на суде Чигиринской заявил, что заключил с Батуриной в 1999 году соглашение, по которому передал ей половину уставного капитала Московской нефтяной компании в обмен на помощь в преодолении "бюрократических препятствий" со стороны московского ...
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

33. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... появляются новые документы, показывающие, что коррупционные взаимоотношения Либермана и Черного продолжаются по-прежнему. По соообщениям из следственных органов известно, что в ближайшее время ожидается подача обвинительного соглашения против ...
Исходя из слов адвокатов Черного, против их клиента существует мировой заговор полу-оккультных могущественных сил, сравнимый только, может быть, с тайными протоколами сионских мудрецов.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

34. Жаркое из крота.

За это время он украл более 10 тысяч секретнейших документов. И даже — святая святых — сводки, которые руководство ФСБ готовило для Кремля. Эти бумаги, повествующие о тайных операциях Лубянки, должен был читать один только человек: президент.
Еще 10 лет назад все они подписали соответствующее соглашение: по иронии судьбы — как раз в Алма-Ате.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

35. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени Раматовой. Кроме того, документы демонстрируют ...
... через тайные счета и офшоры жены Ачилбай Раматов Рано Раматова О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

36. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... заключили незаконное соглашение с группой лиц, назначенных Правительством, и работников Правительства: г-м Сергеем В. Муравленко, г-м Юрием А. Голубевым, г-м Виктором А. Казаковым и г-м Виктором В. Иваненко. В обмен на предоставление тайной помощи ...
... Банка «Менатеп» в 1998 г., включая их действия по отношению к кредиторам и миноритарным акционерам, а также уничтожение документов; iv. Продолжительные обсуждения среди руководителей Юкоса в 2002 и 2003 гг. в связи с рабочей группой Олигархов по ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

37. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde. Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались ...
В 2012 году HSBC дал согласие выплатить более 1,9 миллиарда долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать уголовные и гражданские расследования, и заключил соглашение сроком на пять лет об отсрочке уголовного преследования.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

38. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

... мировое соглашение, где оговорил права на общение с сыном. Он и его знакомый основали организацию по защите прав ребенка и родителей. В поисках необходимых сведений правозащитники пытались, ссылаясь на Акт о свободе информации, требовать документы у ...
... Даниэля Арапа Мои, инструкции по содержанию заключенных на базе Гуантанамо (включая наставления о том, как скрывать узников от инспекций Международного Красного Креста), тайные счета Церкви саентологов и вскрытую электронную переписку Сары Пэйлин ...
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

39. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Всего через два месяца после назначения Куренкова в МЧС министр от лица своего ведомства заключил соглашение о взаимодействии с «Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям», одним из НКО своей тайной жены.
Адъютанты — это как правило высокопоставленные офицеры, они всегда посменно находятся рядом с главой государства, выполняя всевозможные поручения, — допускают посетителей, приносят документы, выполняют различные бытовые просьбы, рассказывает ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

40. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © OCCRP, 19.04.2019 Тайные швейцарские активы семьи Коломойского Грэм Стэк Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера до суперъяхт в ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google