Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Связи банка с криминальной группировкой Оригинал этого материала © "Время новостей", 14.05.2004, Фото: mediasac.ru "Они любили работать": Содбизнесбанк лишили лицензии Юрий Веретенников Первый зампред Центробанка Андрей Козлов вчера сообщил об отзыве лицензии у Содбизнесбанка (СББ), до вчерашнего дня активно привлекавшего деньги частных вкладчиков.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

2. Как ошкурили "Гранит".

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

3. Глобализация российских ОПГ

Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Этот банк отмывал не только российские криминальные деньги, но также обслуживал итальянские мафиозные структуры и колумбийские картели. Копия в Google

4. "Сейчас машина закрутится".

Уже больше десяти лет он является героем множества различных скандальных историй — от поставки на Север некачественных стройматериалов для социальных объектов до крепкой дружбы и партнерства с представителями криминального мира — однако все сходит ...
Более того, представители этой рейдерской группы — Мальцев, Малькова, Трофимов, Разговоров — попытались похитить со счетов «Инвестстройтреста» крупную сумму денег, но были задержаны с поличным (в момент получения денег в банке) сотрудниками УВД ЮЗАО.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

5. Второе лицо "Банка Москвы".

... по захвату предприятий и организовывая «наезды» на своих многочисленных врагов, представляются как группа, финансируемая и действующая по прямому указанию и в интересах руководства «Банка Москвы». Неужели руководство Банка не понимает, в какие рискованные и непредсказуемые по своим последствиям рейдерские авантюры его втравливает бывший уголовник и милиционер А.Алексеев? Его проекты рейдерских захватов с криминальным уклоном на основе методов шантажа, клеветы, фальсификаций и угроз имеют предел ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

6. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Сегодня же все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег.
— Как применяются описанные вами криминальные схемы в других секторах экономики?
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

7. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Первым делом обувщик позвонил в «Эргобанк» и в ультимативной форме с угрозами физической расправы и крупных неприятностей для банка (маски, как видим, сорваны, бизнесмен в нем окончательно превратился в бандита) потребовал полной капитуляции. Когда таковой не последовало, задействовал связи в арбитражных судах, правоохранительных органах и, наконец, в криминальной среде.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

8. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В действительности же, как подозревает криминальная полиция, все эти стулья оказались на свалке. Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

9. Банк, погрязший в погонах.

... Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы. В частности, услугами банка пользовался начальник ГСУ при ГУВД по Московской области Александр Воронин ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

10. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Мало кто знает о глубоководных течениях, бурлящих вокруг «...банка, хранящего историю». К сожалению, «Империал» действительно хранит историю, да не одну. И все они с криминальным душком.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

11. Лернер: жизнь и тюрьма

Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”). Криминальную крышу этим операциям обеспечивала ореховская группировка во главе с Сильвестром. Копия в Google

12. Банковский бизнес по-русски.

Перспективы банка и судьба вкладчиков недобросовестных собственников не заботят — банк перепродается после заключения сделки. Банкиры обречены на такую схему, считают аналитики. Риски российской экономики так высоки, что приходится финансировать только собственные проекты. Центробанк столкнулся с еще одной криминальной схемой по выводу денег из банков.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

13. Два бюджета мимо кассы.

... уже имеющую счет в другом банке. Потом эта фирма закупает у некой западной компании некий товар по зеркальным ГТД или фальшивым ГТД, и ваши денежки преспокойно оказываются за рубежом. — И это всего 5—7%? — Да. Но зачастую бывает, что при особых обстоятельствах получается 10%. — То есть посреднические фирмы, которые этим занимаются, работают на потоке? — Конечно. Но это не посреднические фирмы, это фирмы, которые организуют схемы и услуги. И, соответственно, в криминальном мире названия этих фирм ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

14. Чеченская ОПГ (III).

Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего ...
То же самое кровное родство, которое поначалу сыграло сплачивающую роль в криминальной среде, привело в конечном итоге к расслоению внутри "общины".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

15. В ЦБ проник могильщик банков.

«Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов. До сделки банки были деловыми партнерами.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

16. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Например, известны факты якобы получения ссуд сотрудниками концерна (около 770 тыс.долларов), фиктивные командировочные (около 500 тыс.долларов), обналичивание валюты, фальшивые авизо (с участием членов криминальных структур Султанбекова О.Р. и Урманчеева Э.М.). Однако схема использования офшорных компаний более интересна: вывезенные средства через офшорные компании размещались в западных банках. Под их гарантии или обеспечение депозитных сертификатов в российских банках получались рублевые ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

17. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

18. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

К тому же криминальные операции в Межбанке совершались по всей цепочке от начал до конца только доверенными людьми Джаника — сотрудниками банка.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

19. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

20. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Изучая богатую криминальную биографию Германа Горбунцова сложно отделаться от впечатления, что с кем бы он не общался год и более, либо попадает под пулю киллера, либо в тюрьму по уголовному делу. Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google