Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Узбекская вендетта Усманова.

© "Б-Ф.Рy", 15.03.2005, Фото: "Коммерсант" Узбекская "вендетта" Усманова Валерий Калугин Алишер Усманов Покупка Михайловского ГОКа Алишером Усмановым и его приятелем Василием Анисимовым обернулась арестом банкира, который выдал гарантию оффшору ...
А дело было так – получив гарантии от «Универсального банка» (все документы были подписаны 28 декабря), неизвестный Сорокин подал на то самое ООО «Терра-софт» в суд и потребовал ни много, ни мало – отдать ему 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», которые ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

22. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В июле того же года подал в отставку с этого поста, заявив о своей чрезмерной занятости делами клуба «Динамо» Однако и с клубом было не все гладко.
Контракт под номером ТРГЮЗ-03-06 на предоставление услуг был подписан с Узтрансгазом - узбекской газовой транспортной компанией в лице ее директора И.Вагапова и Рязановым - от имени Газпрома.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

23. Тайны Тайванчика.

Но известно то, что в последующие годы дела у него неизменно шли в гору. До отъезда за границу Тайванчик снимал дачу в подмосковной Барвихе. Неподалеку, в Переделкине, жил его приятель, криминальный авторитет по кличке Бабек. Личность тоже по-своему легендарная. Иранец по происхождению, детдомовец по воспитанию, он еще при советской власти имел собственные яхты - случай для СССР уникальный. Ему приписывали связи одновременно с КГБ и узбекской мафией.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

24. Спрут высоких достижений.

(Кстати, поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд.) Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикаций в ряде европейских СМИ об «узбекском наркобароне» французские власти лишили его визы и депортировали на родину.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

25. За гранью фола.

А потому руководству Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) приходится иметь дело с межрегиональной общественной организацией, которая в силу своего статуса не может представлять национальное футбольное сообщество ...
Как писал в 2001 году "КоммерсантЪ", швейцарская торговая компания была намерена добиться ареста узбекских счетов и имущества за рубежом в счёт погашения некоей задолженности. Официальную переписку с узбекским премьером Уткуром Султановым вёл лично ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

26. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Позднее в стране прекратили работу телеканалы, радиостанции и бутики, подконтрольные Гульнаре Каримовой, а на десять человек из ее окружения завели дела о незаконных финансовых операциях и неуплате налогов. В начале марта в узбекских оппозиционных СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что 17 февраля дом Каримовой в Ташкенте штурмовали силовики и что в ходе штурма дочь узбекского лидера якобы была избита.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

27. Как МТС выставили из Узбекистана.

Только определенные люди могут менять сумы на доллары по официальному курсу», — рассказывает узбекский предприниматель. Дело в том, что утвержденный ЦБ Узбекистана курс существенно отличается от рыночного (около 2700 сумов за доллар).
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

28. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

То и дело в их интервью проскальзывает намек: дескать, весь донецкий бизнес вышел из «лихих-90х» и только мы – научная интеллигенция, советские «белые воротнички», добропорядочно заработавшие миллионы. На самом деле с парадных мундиров «индустриальщиков» еще не скоро сойдут пятна крови загубленных ими душ: начиная от газовых конкурентов, убитых по распоряжению узбекского авторитета Гафура, и заканчивая маленькой девочкой Машей, которую Гайдук раздавил колесами своего краденного джипа…
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

29. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

TeliaSonera, Vimpelcom и МТС В 2012–2015 годах в отношении телекоммуникационных компаний TeliaSonera (Ucell), VimpelCom («Билайн») и МТС в нескольких европейских странах, а также в США были заведены уголовные дела по факту возможной дачи взяток в крупных размерах узбекским чиновникам.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

30. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

Из графика платежей Vimpelcom в адрес Takilant (приведен в решении американского суда, арестовавшего активы Vimpelcom по «узбекскому делу») видно, что это два последних транша — менее четверти от $133,5 млн, перечисленных Takilant разными компаниями, связанными с Vimpelcom, начиная с 2006 г. Самый крупный платеж на $57,5 млн совершил 23 сентября 2009 г. «Вымпелком», гендиректором которого тогда был Александр Торбахов, нынешний зампред правления Сбербанка.
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

31. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... совершенное непосредственно вице-президентом корпорации N.J. Intercredit Inc. Мариам Зарубинской, аферисткой, известной еще по узбекским мошенническим делам. Кстати, у Израиля Львовича вся семья «в деле»: один из сыновей Лев Израилевич возглавляет организованный папой «Проектный институт кадастровых работ», не имеющий лицензий, но используемый для папиных схем. Сноха, т. е. жена сына, имеет фирму, подвизающуюся в сфере торгового маркетинга, которую многие тоже подозревают в неких делах ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

32. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Кубов узбекского газа. Стабильности поставок способствовала удачно выбранная узбекская крыша, установлению тесных партнерских отношений с которой украинской стороне здорово помогла «видовая» схожесть и общее криминальное происхождение. Сегодня Гафур Рахимов – известный меценат и филантроп, большой любитель спорта. О других делах и заслугах Гафура в Узбекистане предпочитают говорить исключительно шепотом.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

33. Все остается детям.

В отличие от своей старшей сестры Гульнары, занимающей с 1997 года пост советника по политическим вопросам Министерства иностранных дел, Лола гораздо менее дипломатична и практически не знает какого бы то ни было предела своим прихотям. Вопреки всем домыслам — умна. С успехом окончила Ташкентский университет мировой экономики и дипломатии. Впоследствии всерьез занялась бизнесом и укреплением узбекского бомонда.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

34. Что сходит с рук детям чиновников и политиков.

Оскорбленный и расстроенный муж обратился в полицию, назвав действия дочери узбекского президента похищением. Еще до того, как в дело успел вмешаться Госдепартамент США, суд Нью-Джерси выдал ордер на арест Гюльнары Каримовой и передал его в Интерпол. Ответ узбекской стороны не заставил себя долго ждать. Правительство Узбекистана отняло у Максуди принадлежащий ему завод по розливу Coca-Cola. В тюрьмы были брошены трое его родственников, а еще 24 – депортированы в Афганистан. Также узбекский суд ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

35. Лев Черной.

Через связи с узбекским криминальным сообществом, в первую очередь с Гафуром Рахимовым и Тофиком Арифовым, Черный установил отношения с такими крупнейшими фигурами преступного мира, как вор в законе Вячеслав Иваньков (“Япончик”) и Отари Квантришвили ...
Черный числился в TWG всего лишь генеральным консультантом, но, по свидетельству сотрудников компании, все вопросы, связанные с ведением дел на территории России, Украины и Казахстана решал единолично.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

36. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

А в ноябре в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело.
«Дервейс» провел сертификацию узбекского автомобиля Ravon Nexia R3 на российском рынке.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

37. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... по этим делам. Под подозрение тогда попали TeliaSonera, VimpelCom и МТС. По утверждению финансовых экспертов, совокупно Гульнара Каримова получила от телекоммуникационных компаний порядка 1 млрд долларов. Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии. Суммы, которые компании ей переводили, были взятками, которые должны были обеспечить доступ компаниям на рынок Узбекистана. После начала расследований в США и Европе, узбекские власти начали свою ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

38. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

В декабре 2016 года Узбекская служба Би-би-си поговорила с внуком покойного президента Узбекистана, сыном Гульнары Каримовой Исламом. Он рассказал, что его мать находится под неофициальным домашним арестом. "Ей не предъявили обвинений, ей не сказали, по какому делу, на какой срок, — утверждал Ислам Каримов.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

39. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Вот фрагмент из этого интервью: — Гаяне Авакян и Takilant находятся в центре расследования дела по отмыванию денег в Швейцарии. Teliasonera так же вовлечена в это расследование. Скажите, вы подкупали Гульнару Каримову и узбекские власти?
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

40. Казахстан нашел труп для зятя Назарбаева.

Наблюдатели же считают, что МВД Казахстана, которое три года не интересовалось судьбой госпожи Новиковой, использует это дело для придания большего веса запросу об экстрадиции Рахата Алиева из Вены.
В узбекскую полицию?
Дата: 06.08.2007 Копия в Google