Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дутый Трамп.

Дутый Трамп Как будущий президент США подтасовывал финансовую отчетность Trump Organization ради кредитов и рейтинга Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.10.2022, Сорвало башню: эксклюзивная запись и документы Forbes USA могут сыграть ...
Годовой чистый операционный доход достиг своего максимума в $20,7 млн в 2018 году, не дотянув на пару миллионов до прогнозов андеррайтеров.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

22. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов». В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко. Этот украинский миллиардер в своей стране в списке самых разыскиваемых лиц как подозреваемый в финансовых ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

23. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... долларов США). Следователи установили, что некоторые деньги были спрятаны на офшорных счетах. (Более раннее следствие в 2013 году относительно одной из этих компаний остановилось по неизвестным причинам.) Исследование данных о бизнесе пяти этих компаний показало, что в каждой из них один из друзей или бывший бизнес-партнер Труханова указан как акционер или директор. Некоторые из них были членами «нефтяной мафии» в Одессе, о чем ранее сообщал OCCRP. Как сообщил журналистам глава финансового ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

24. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия. Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд. Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 тыс. актив вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. Сам он тогда заявлял СМИ, что выкупил Wex в расчете на то, что биржа окажет финансовую ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

25. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... преступной организацией, т.е. в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой операции либо сделки со средствами ...
Самое интересное, что ни президент Трамп, ни Конгресс США, по-видимому, не были в курсе, что уголовное дело, которое связывает «Буризму» и компанию Хантера Байдена, уже существует.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

26. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

... особняк в Лондоне, замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В июле 2019 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Старший сын Сергея Саркисова Николай — режиссер, вместе с отцом он владеет в США продюсерской компанией Blitz Production, которая уже выпустила две картины ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

27. "Аська" и товарищ майор.

*** Оригинал этого материала © sporaw, 30.04.2018 Paranoia: Signal Когда Signal Protol распространяется в Whatsapp, Facebook Messenger, Google Allo, Viber, а потом и в Skype... Это начинает очень конкретно напрягать. Почему? Ну потому что так не бывает в нашем мире. Дело в том, что это около 100% покрытия основных мессенджеров в США, Европе, СНГ. (В общем, это что-то типа теста утки.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

28. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

США. — Е. М.) Но через меня эта картина не продавалась. Это не через меня, это как-то по-другому они продали. Ведь если через салон, остаются следы, потому что продажа должна быть проведена с соответствующими финансовыми документами».
Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве Как мать пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева Тамара выбивает УДО для сына Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.03.2018, Мать сенатора, Фото: РИА "Новости", via "Новая газета ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

29. Спрут высоких достижений.

... Узбекистана и члена исполкома НФБУ, но не за деятельность, озвученную Минфином США, а за «нарушения положений и норм Устава, совершение действий, наносящих моральный, материальный и финансовый ущерб, а также потерю им активной связи с Федерацией ...
А особая пикантность ситуации заключается в том, что как раз индивидуальная работа Гафура с некоторыми членами олимпийских комитетов азиатских стран помогла России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

30. Как Google вмешивается в выборы.

Вскоре после выборов на общекорпоративном собрании финансовый директор Google Рут Порат пообещала сотрудникам Google, что компания будет использовать свою "огромную силу, ресурсы и охват" для продвижения своих левых ценностей. Компания сдержала это обещание, и после 2016 года масштабы цензуры в Google возросли. — Исследователи обнаружили явные доказательства вмешательства в выборы в 2018 году.
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

31. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
— Врезка К.ру Теперь же ему грозит куда более серьезное наказание, считает адвокат в Лондоне Владимир Гладышев: — Обход санкций со стороны любых лиц, прежде всего проживающих на территории США, американцами воспринимается как преступление, которое ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

32. Дыра в блокчейне.

... и имеет тесные финансовые отношения с лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и с компанией, подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — пояснило Министерство финансов США, вводя санкции против обеих ...
«Весной 2018 года мне позвонили из FIU. Мне сообщили, что ситуация ужасная: всякий раз, когда не выдавали лицензии, на них подавали в суд», — поясняет чиновник.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

33. Дэвид Копперфильд: до 16 и старше.

В документах упоминались бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, актеры Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси, режиссер Джордж Лукас, модель Наоми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие знаменитости. — Врезка К.ру Включение имени Копперфильда не означает, что он совершил преступление.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

34. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб. Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

35. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

В мае 2022 года правительство США ввело финансовые санкции против "Первого канала", запрещающие американским компаниям и гражданам вести с ним дела.
Однако в 2018 году Radaris удалось вернуть себе домен по техническим причинам.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

36. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

По версии следствия, преступление господин Билюченко совершил в октябре 2018 года, «заблокировав доступ к счетам и кошелькам компании World Exchange Services Pte Ltd, а также собственникам биржи и пользователям к денежным средствам и криптоактивам».
На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

37. Скелеты в шкафу Binance.

После расследования Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как ...
С тех пор, как стали известны обвинения Комиссии по ценным бумагами и биржам США, объем торгуемых на Binance активов сократился на 32%.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

38. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

39. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян. Это единственные персоналии, которые упоминаются в открытых источниках в связи с компанией. Абызов сказал в суде, что Лежнев в прошлом был партнером его компаний, но лично они не знакомы. Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее уже ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

40. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... Buzzfeed со ссылкой на отчеты, которые поступили в FinCEN — специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США. Nobu — это ресторанная и гостиничная империя, насчитывающая больше 40 заведений в 20 странах, отмечает ...
Причина кроется в президенте США Дональде Трампе, ярым критиком которого считается Де Ниро. В 2018 году актёр назвал американского лидера дураком и заявил, что никогда не пустит президента ни в один из ресторанов Nobu.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google