Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Битва за "Бител".

Дата: 12.04.2013 Копия в Google

22. Большой брат по-китайски.

Рейтинги компаний можно будет посмотреть в Национальной информационной системе публичной кредитной информации для компаний (????????????), а данные о физических лицах – на информационном портале Credit China (?????).
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

23. Следы НДС ведут в Альпы.

В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

24. Новое дело Bank of New York.

Судя по всему, причиной стала старая тяжба между Национальным резервным банком (НРБ) и Credit Agricole Indosuez (CAI).
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

25. Темные воды "Санта Бремор".

В 2020 году в Max Credit Investment сменился владелец, и на бумаге компания потеряла связь с Мошенским. Новым бенефициаром британской фирмы стал исландский специалист по управлению активами Kарл Конрадсон, который работает с ней 15 лет. По информации источника БРЦ, Мошенский знает Конрадсона лично. В 2022 году Santa Trade вернула кредит Max Credit Investment.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

26. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Как сообщил источник в Credit Europa Bank (в этом году Полонский должен был вернуть этому банку $15 млн), на днях в банк поступил запрос из Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ. По словам банкира, у депутатов вызывает серьезное подозрение деятельность корпорации Mirax Group.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

27. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

В первую очередь использовались связи Ж. Костюшко в Credit Lyonneise.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

28. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

До этого он стажировался в лондонском офисе Credit Suisse, бывшие руководители которого основали Crossbridge, наняв Нади в числе первых сотрудников.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

29. Россия — №1 в мире по неравенству распределения богатства.

Этот ежегодный отчет уже третий год подряд публикует банк Credit Suisse.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

30. В ожидании КУЧМАгейта.

4 миллиона долларов ушли из контролируемого Лазаренко и Кириченко Europeаn Federal Credit Bank на лоро-счет латвийского Bankas Hermis in Vilnus в WestAmerica Bank.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

31. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Как сообщает издание Jornal de Negocios, речь идет о лондонском отделении банка Credit Suisse. Credit Suisse не имеет никакого отношения к предполагаемому мошенничеству, связанному с фальсификацией документов, и не получал никаких средств в рамках данного дела, заявили РБК в пресс-службе Credit Suisse. «Credit Suisse предоставил всю необходимую информацию соответствующим правоохранительным органам», — добавили в банке.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

32. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux Finance S.A.»- «Credit Suisse» (Geneva ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

33. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Ведь в швейцарском банке Credit Suisse у нее по состоянию на 18.05.2016 года, согласно документам, лежат…
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

34. "Защита Илюмжинова"

В июне Илюмжинов объявил, что Credit Mediterranee выкупила доли Ершова (47,5%) и Александра Мельника (5%) и начала переговоры с Сыбевым.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

35. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как и в России, работа компании Mateks Credit в Латвии сопровождалась скандалами, связанными с силовым выселением должников.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

36. Noga решилась на последний шаг.

В марте 2006 года стало известно, что банки-кредиторы господина Гаона BNP Paribas, Credit Lyonnais и Banque Cantonal de Geneve продали российский долг Noga за $70 млн американскому предпринимателю Александру Когану.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

37. Родственные трансакции Алишера Усманова.

OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN».
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

38. Суперъяхты залегли на дно.

Credit Suisse также сослался на «недавнюю утечку данных в СМИ», которая, по их словам, была «проверена нашими следователями».
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

39. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Новые заказы от китайских госструктур находились «почти в линейной зависимости» от приема на работу детей чиновников, говорилось в документе банка от 2009 г. Credit Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Внутренние и внешние заимствования и управление госдолгом в описываемое SEC время курировал Дмитрий Панкин, который в 2008 г. стал заместителем министра финансов.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

40. На чем дети чиновников кашу варят.

Младший брат Алексея Козака — Александр работает в Credit Suisse. В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов. Идет следствие. — А что такое Credit Suisse для России? — размышляет финансовый аналитик Андрей Сотник. — Колосс, «наше всё». Предположу, что банк неформально контролирует большую часть расчетов по экспорту сырья. Кроме того, птенцы из гнезда Credit Suisse имеют огромный вес и влияние как в России ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google