Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Хотя, как утверждает прокуратура, в скором времени структуры "Менатепа" фактически обрели не только 20-процентный пакет, но и стали осуществлять стратегическое, а также оперативное управление предприятием, у которого при этом есть и миноритарные акционеры, в частности, "Акрон" Кантора, Credit Swiss First Boston и т.д. Видимо, имела место не афишируемая скупка акций у работников комбината и пенсионеров.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

242. Путешествие Назарбаева.

Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

243. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Этот список включает в себя Deutsche Bank, Salomon Brothers, Kredietanstalt, Troika-Dialog, Renassance-Capital, Aton, Alfabank, Flemings-UCB и Credit Suisse First Boston.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

244. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

- Кредитный рейтинг третьих сторон - все инвестиции были осуществлены с банками-контрагентами в соответствии с СУИ (за исключением Credit Lyonnais, имевшим более ( низкий рейтинг в течение указанного периода).
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

245. Sherebon vs ФСБ.

Rosh credit international S.A.N. av. Victora Gugo,82. Офшоры зарегистрированы на Каймановых и Виржинских островах).
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

246. Герой рекламного времени.

- В октябре-ноябре 1996 г. на счет № 09066607 в Chase Manhattan и на сч. 092066607 в Cheminal Bank of New York поступило всего $ 1. 601. 004, в том числе oт банка "Credit" $ 520. 200, Uni Bank AF - $ 172. 900, Interrnational Media Marketing Inc. - $ 194. 685, Delmont Federation - $ 200. 000, Inlernational Media Limiled - $ 200.000. - Расход за этот же период составил всего $ 2. 178. 548, в том числе перечислено: Маster Elektronics - $ 593 260, Foreigen Exchange DDA - $ 59. 281, Bank Debit ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

247. Откровенное ханство.

В ней, в частности, говорится, что летом этого года с официального счета правительства Казахстана в швейцарском отделении французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет принадлежит непосредственно Назарбаеву.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

248. Мотивация импичмента (укр.)

У січні і березні 1994 року М.Агафонов перерахував із валютних рахунків цих фірм майже 7 млн. дол. США на один із кодових рахунків у Швейцарському банку "Credit Lyonnais (Suisse) S.A." (м.Цюріх), який за отриманою інформацією, належав П.Лазаренку. Копия в Google

249. Лоббист номер два

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Credinastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ... Копия в Google

250. Криминальная биография

В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.". Копия в Google

251. Top-500 ("Финанс", 2007).

Credit Systems 2,7 100 428 Олег Коляда 1967 Бывший акционер банков «Траст», продал свою долю остальным владельцам 2,7 100 429 Олег Крюков 1967 Владеет третьим по величине пакетом акций (12,6%) компании «Алпи» 2,7 100 430 Сергей Бестужев 1967 Основатель и президент группы компаний «НТ Компьютер» 2,7 100 431 Сергей Снопок 1966 Председатель совета директоров холдинговой компании «Фаэтон» (торговля неф­тепродуктами, строительство) 2,7 100 432 Глеб Фетисов 1966 Член Совета Федерации, совладелец ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

252. Top-720 ("Финанс").

В 2004 году продал комплекс структурам, аффилированным с Зарахом Илиевым (№ 76) 2,0 70 413 ЕВГЕНИЙ ИЩЕНКО 1972 Мэр Волгограда, бывший совладелец МДМ-банка и депутат Государственной думы 2,0 70 414 ИГОРЬ КИМ 1966 Председатель совета директоров Сибакадембанка, акции которого в 2005 году купили новые инвесторы — немецкий банк развития DEG и дочерняя структура Credit Swiss — Сlariden 2,0 70 415 ВАЛЕРИЙ КОНОНЕНКО Генеральный директор и владелец 30% компании «Темп первый», дистрибьютора алкогольной ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google