Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

Хронология событий Корни конфликта уходят в далекий 2001 г., когда в апреле фонд IPOC подписал первое опционное соглашение с компанией LV Finance на покупку до 77,7% акций Transcontinental Mobile Investment (TMI).
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

22. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Продавцом выступил Deutsche Bank, сумма сделки составила $72 млн. Комплекс Виталия Юсуфова в Кремниевой долине Согласно утечке Pandora Papers, Виталий является бенефициаром целого ряда офшорных компаний с Британских Виргинских островов (Gedling Investment, Fredigton Investment, Prondale Investment, Metland Holdings, Medford Corporate, Beroca Investments, Banford Services, Merton Assets, Marble Property Holdings, Lenville Management, Rodington Investments).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

23. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

Заседание по соответствующему вопросу ранее было назначено на 12 декабря, но суд разрешил его уже вчера, обязав Altus Investment Management до 7 декабря перевести деньги господина Чернякова его кредитору.
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

24. Скелет в шкафу "Роснано".

Компания C Change Investment на запрос РБК daily не ответила.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

25. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Rosukrenergo учреждена в 2004 г. “дочками” Газпромбанка Arosgas Holding и Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%).
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

26. Китаец и якут — братья навек.

Цитатник молодого якута Афанасий Максимов В октябре 2009 года состоялась сделка по покупке китайской инвестиционной компанией “RusEnergy Investment Group” (Гонконг) контрольного пакета акций ЗАО «Сунтарнефтегаз», обладавшего лицензиями на ряд месторождений в Республике Якутия (Саха).
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

27. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

28. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

На прошлой неделе банк сообщил, что владеет 7,83% уставного капитала "Ростелекома", что соответствует 8,4% обыкновенных акций; — доли в Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, Universal Telecom Investment Strategies SP1, Universal Telecom Management. Эти компании могут владеть долями в ОАО "Ростелеком", рассказал "Ъ" источник, знакомый с активами господина Малофеева. В документах ОАО "Уралсвязьинформ", бывшей "дочки" холдинга "Связьинвест", говорится, что Universal Telecom Investment ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

29. Рейдеры против Бооса.

Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является оффшорная кипрская компания Duke Investment Limited.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

30. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

31. Миллиардер на пенсии.

Экскурсия для Нурсултана Назарбаева (в центре) по отелю The St. Regis Astana в 2017 г. St. Regis принадлежит казахстанской компании Turion Investment Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

32. Паленая связь Гульнары Каримовой.

... данным OCCRP, в ноябре 2007 года, всего через несколько дней после получения платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в качестве трансфертного агента и распорядителя средств для офшорных и альтернативных инвестиций. Фирма Takilant вложила средства в фонд под названием First Global Investment ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

33. Ротенберга выселяют из Италии.

Ротенберг, а также его компании Olpon Investment Limited и Aurora 31 были уведомлены, добавил Ботилло.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

34. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

С 2005 года Salford Investment Fund инвестировал около €50 млн в развитие компании и модернизацию производства.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

35. Те же яйца.

И, как выяснилось, управление тремя подфондами “Halcon Investment SICAV”, в том числе “Halcon Innovation Fund”, являющимся косвенным собственником 75% “Армбизнесбанка”, до марта 2023 года было делегировано гонконгской компании Же Жанга “SIFT Capital Partners Limited” (см. приведенный ниже документ из отчета “Halcon Investment SICAV” за 2022 г., когда этим материнским фондом управляла зарегистрированная в Лихтенштейне компания “BENDURA Funds AG”).
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

36. Развод ловеласа Билла Гейтса.

По информации Bloomberg, фонд Cascade Investment, управляющий инвестициями Билла Гейтса, уже передал его бывшей жене акции американских компаний на $3 млрд.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

37. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

"Лесные" деньги в Швейцарии и США Партнером Zindel Private Equity Management Limited в одном из зарубежных юрлиц является предприятие Zindel Investment Partners, пост директора которого долгое время занимал ранее упоминавшийся деловой партнер Артемия Кызласова — Александр Аболмасов. В материалах проекта CFO Russia говорится, что он в данной должности «занимался поиском и структурированием новых проектов, а также развитием портфельных компаний». Zindel Investment Partners действует по сей день.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

38. Медный король под подозрением.

Поэтому в ближайшее время РМК проводить IPO не будет — это вопрос 2008-го, а скорее даже 2009 г. — Врезка К.ру] Учредителем ООО «ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

39. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

Представители зарегистрированной в Швейцарии компании "РосУкрЭнерго" и акционерного общества Raiffeisen Investment, являющегося дочерней компанией венского Raiffeisen Bank AG, который является держателем 50 процентов акций "РосУкрЭнерго" от имени неизвестных собственников, недавно провели встречу со следователями из отдела по борьбе с организованной преступностью министерства юстиции США. Они обсудили вопросы, связанные с непрозрачностью структуры собственников компании, однако детали того, что ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

40. Technology of Deceit

... and Special Advisor to the Economic and Social Committee to the European Communities, dealing with the Banking, Investment Services, and Capital Adequacy Directives. As Chairman of First Chicago, he assisted in the negotiation of Ten Comecon Syndication's, and brought numerous first time Russian and Eastern European borrowers tot he Euro Market; as Senior Executive of New York Investment Bank, Delafield and Delafield launched the first Euro Equity issue for a European corporation, author of ... Копия в Google