Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Договоры эти, хотя и называются договорами банковского вклада, заметно отличаются от типовых договоров в этом банке, ставки по VIP-договорам тоже — естественно, в большую сторону",— рассказал другой источник "Ъ".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

22. Панама Хачатурова.

Эти панамцы, например, оказались формальными владельцами финансового холдинга «Росгосстрах» (несколько страховых компаний и банк).
... Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

23. Вышли из храма.

... ценностям и философии развития банка», — отмечается в сообщении банка. Опыт госслужащего не гарантирует пользу от него, но некоторые экс-чиновники обладают связями и хорошо понимают политику регулирования, поэтому способны быть полезными, говорит аналитик S&P Олег Швырков. Таких руководителей может оказаться достаточно, чтобы дать бизнес из числа их друзей и людей, близких к власти, полагает руководитель private banking одного из банков. «Банкхаус Эрбе» коммерческий банк Активы – 2,2 млрд руб ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

24. Продавец банковской тайны.

... а после освобождения предлагал данные о клиентах банка представителям налоговых органов разных стран, в том числе США. Россия может получить информацию от Кибера: по закону о разведке право покупать у иностранных граждан данные, имеющие отношение к экономической безопасности, есть у СВР, которая может передавать ее органам исполнительной власти. Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место ...
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

25. Top-500 ("Финанс", 2007).

В его сфере влияния находятся банк «Россия» (где в качестве миноритарного акционера присутствует «Северсталь»), страховая группа «Согаз», а также телевизионные сетевые каналы «Рен-ТВ» и «Пятый канал». Сергей Леонтьев, № 378 ($130 млн) Выпускник МГИМО на протяжении последних десяти лет бессменно возглавляет Пробизнесбанк. В ноябре прошлого года кредитная организация провела private placement и разместила среди частных инвесторов акции: за 35% Пробизнесбанка инвестиционные фонды заплатили $122 млн ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

26. Кино и "немцы".

В радиусе нескольких километров находятся дачи кооператива «Озеро», в который входят совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и другие доверенные лица президента Владимира Путина.
Летом 2008 года НМГ получила крупную долю (50% минус одна акция) в издательском доме «Ньюс медиа», заключив сделку с UFG Private Equity.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

27. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Менеджеры банка, которые работали с состоятельными клиентами, утверждали, что это безрисковый продукт с фиксированной доходностью, а условия по нему были намного лучше, чем по депозитам, рассказывает он. «Ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых»», — писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники и презентационные документы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

28. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

При этом, об обстоятельствах подозрительных платежей банком HSBC (Россия) было сообщено лишь относительно недавно, в связи с чем срок давности, исчисляемый с момента обнаружения правонарушения, не является пропущенным. Компания ДС была зарегистрирована в 1998 году по фиктивному адресу в Республике Калмыкия, на юге России, и являлась частью расположенного на о. Гернси фонда Эрмитаж. Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

29. МВД не доверяло "Евротрасту".

... на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в "Евротрасте". Все эти операции, уверен адвокат Павлов, являлись мошенническими, и АСВ будет настаивать на привлечении руководства банка и исполнителей его поручений к ответственности и по этим ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

30. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный сберегательный банк Казахстана». В прошлом году акции банка на LSE после кризисного падения выросли на 30%. В этом году Народный банк начал покупку казахстанского подразделения HSBC. Стоимость сделки — $176 млн, завершена она будет в течение 2014 года. Руководство АО «Народный банк Казахстана» заявило, что намерено развивать на базе HSBC private banking и интернет-банкинг, сохранив приобретение как отдельное юридическое лицо ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

31. Кто владеет Россией — 2014.

... ООО Г1 УРАЛСИБ, ОАО Г1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, УК, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, ФК Г1 УРАЛСИБ I Private Bank Г1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО Г1 Уралхим, ОХК, ОАО А2 Уральская горно-металлургическая компания, ОАО Б2 Уральская сталь, ОАО Б2 Уральский турбинный завод, ЗАО Б2 Усманов Алишер А2 Федун Леонид Г1 ФосАгро, группа Б3 ФосАгро-Череповец, ОАО Б3 Фридман Михаил Б3 Фролов Александр В2 Хан Герман Б3 Ханты-Мансийский банк, ОАО Г2 Хевел, ООО Б3 Хит FM, радио Г1 Цветков Николай Г1 Центр Плюс, ИД Г2 Челябинский ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

32. Тариф "Золотой".

Хотя лондонский суд и снял арест с акций, банк до сих пор удерживает их у себя, поскольку считает, что ООО «Руссагропром» аффилировано с фондом Малофеева, а, значит, они изначально могли состоять в сговоре. С компанией «Нутритек» связана и другая сомнительная с точки зрения закона история. В 2008 году дочерняя структура одной из крупнейших в мире страховых компаний — инвестфонда AXA Private Equity — инвестировала 260 млн долларов в Marshall Capital для приобретения последним 36% уставного ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

33. Иванов для инвестиций.

Прежде Сергей Иванов-младший занимал пост зампреда правления Газпромбанка, где курировал развитие работы с корпоративными клиентами и private banking, отвечал за работу с органами государственной власти, координировал реализацию специальных проектов по поручению совета директоров и главы банка.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

34. Схема краха Сергея Пугачева.

... Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест", "ГеоРесурс" и "Дион", на счет компании Creative Associates Services Ltd, открытый в розничной "дочке" МПБ — "Межпромбанке плюс". В 2009 году МПБ успел рассчитаться и с рядом дружественных ему структур, вспоминают собеседники "Ъ". В частности, банк нашел средства на ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

35. Основатель газеты "Жизнь": "Кому принадлежит половина моего бизнеса, я не знаю".

UFG выкупил этот пакет за $40 млн у Габрелянова в 2006 г. Но ни UFG, ни НМГ, ни банк «Россия» никогда не подтверждали переход пакета.
Как стало известно "Ъ", фонд Бориса Федорова UFG Private Equity продал 50% минус одна акция в "Ньюс медиа" за $80 млн структурам, близким к НМГ, получив за ИД вдвое больше, чем заплатил за него в 2006 году.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

36. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

Эта история подрывает доверие к банкам и навредит всему бизнесу, сетует управляющий директор Delta Private Equity Partners Кирилл Дмитриев. О репутационном вреде для всей банковской системы говорит и Коротков из ВТБ. Теперь компании будут активнее использовать офшорные банки или проводить небольшие транзакции, опасается Дмитриев.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

37. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
У матери замгенпрокурора есть еще роскошная квартира в построенном четыре года назад элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

38. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

39. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... как «потрошитель российских банков». На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам — «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)». Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России. Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката Рустэма Магдеева. Какие еще банки входили в "круг ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

40. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В этих условиях Сергей Иванов в 2010 г. приобрел "Специнвестбанк" и переименовал его в Русский торговый банк (РТБ). Основным направлением деятельности банка стало предоставление услуг private banking. А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании. И вот, 20 апреля с.г., очередной банк Сергея Иванова терпит крушение. ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google