Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Проводя обыски по этому делу, следователи нашли у Максима Каганского документы, по которым его супруга Анастасия передала квартиру стоимостью более $2,5 млн в элитном доме в пользование бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД Андрея Хорева.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

382. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

[NEWSru.com, 18.11.2010, "В редакции газеты "Коммерсант-Волга" милиция ведет допросы и обыски по иску депутата Госдумы": Всего за полгода Михеев подал около 30 исков к "Коммерсанту", однако газета пока не заплатила ему ни копейки.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

383. Спикер Забайкальского заксобрания пострадал за мандат.

[…] «26 октября 2009 года делу о мошенничестве в особо крупных размерах дали ход. Были проведены обыски у Романова, Кона и почему-то у Каннуниковой.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

384. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Задержанию гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

385. Чисто английское надувательство.

Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

386. "Буксман и Пронин больше шутить со мной не собираются".

Таким образом следователь на момент моего задержания имела письменные доказательства полученные, как с обыска, а именно: договор нотариально удостоверенный купли-продажи квартиры, нотариально удостоверенную записку Данилочкиной А.С. о том, что деньги она получила, претензий не имеет, нотариально удостоверенный акт передачи квартиры плюс разрешение опекунского совета, так и полученные по ее запросу.
Дата: 27.06.2008 Копия в Google

387. Московский передел Нижнего Тагила.

Интерес к городу по-прежнему проявляют исключительно представители правоохранительных органов, потому и проводят с завидной регулярностью в помещении мэрии то выемки, то обыски.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

388. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Основателю и владельцу "Эльдорадо" Игорю Яковлеву пока удалось выйти сухим из воды Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.04.2008, Фото: "Коммерсант", Искали 7 млрд руб. Вчера в центральном офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

389. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Итак, 12 ноября «вооружившись» решением суда, дающим право на проведение обыска, следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр Гура в сопровождении следственной группы подошел к зданию банка «ФСБ».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

390. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

... в России компании "САН ИнБев" возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов; в центральном офисе компании вчера прошли обыски. Претензии к компании не раскрываются, однако "Ъ" удалось выяснить, что пивоваров подозревают в использовании компаний-агентов, у которых "Сан ИнБев" закупала использованные бутылки по завышенным ценам. Обыски в офисе "САН ИнБев", российской "дочки" крупнейшего мирового производителя пива InBev, проводили сотрудники следственного отделения при управлении ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

391. Юрий Петров, самодержец всеяпонский.

Особую пикантность истории с призывом главного на сегодняшний день российского приватизатора к японцам придает факт того, что одновременно выступлению Петрова в Японии на форуме «Инвестиционные возможности России: фондовый рынок, промышленность, недвижимость» в Москве прямо посреди бела дня сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу провели обыски и допросы в здании РФФИ.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

392. Подправление правосудия.

Дальше пошли типичные для нашего родного правосудия маски-шоу: обыски, выемки, люди в штатском, допросы, угрозы, разводки – ну, в общем, все как в топорно сработанном телевизионном детективе. Только вот, незадача: обыски – пачками, выемки документов – тоннами, людей до инфаркта – косяками, а вот дела приличного состряпать нижегородским пинкертонам так и не удалось.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

393. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

Участники рынка полагают, что обыски связаны с конфликтом вокруг одного из девелоперских проектов компании.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

394. Уральский спрут.

Методы захвата можно и не комментировать – руководство компании стали принуждать к союзу с УГМК, организовав массовое возбуждение уголовных дел. Первым летом 2004 года пострадал генеральный директор треста «Уралэнергомонтаж» Тихонов Б.А. Его на несколько суток поместили в изолятор временного содержания, а по месту работы провели обыски.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

395. Пришли за Смушкиным-2.

Напомним, что впервые обыски в ИПЭ проводились в августе 2003 года в рамках уголовного дела о фальсификации правительственного документа, а именно – отзыва доверенности представителю Минимущества на право от имени государства голосовать «золотой акцией» ОАО «Братсккомплексхолдинг» (подразделение Братского ЛПК, Иркутская область), который на поверку оказался «липой».
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

396. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа Пиарщики обиделись Оригинал этого материала © "Газета", 30.10.2003, "Пиарщики обиделись на Генпрокуратуру" Юлия Михайлина Вчера замначальника ЦОС Генпрокуратуры Наталия Вешнякова официально проинформировала о находках следователей, сделанных при обыске в офисе Агентства стратегических коммуникаций (АСК), – пять серверов, базы данных налоговой полиции, оперативные материалы о деятельности ЮКОСа и 700 тысяч бесхозных ...
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

397. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

Продолжаются и обыски, сопровождаемые, по словам Юрия Новолодского, вскрытием полов и разборкой стен.
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

398. Who is мистер Двоскин?

Двоскин, вероятно, узнал все про «Соловьева» еще раньше: следователь Шантин при обыске в одном из связанных с Двоскиным банков нашел справку с подробной информацией о Шаркевиче, там были перечислены даже номера войсковых частей, где тот когда-то служил.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

399. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

400. Цена головы.

— В фирмах обыски идут, нас тоже пытаются, штурмуют сейчас”.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google