Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

... Владимир Соловьев, Владислав Трифонов Ренато Усатый Владимир Плахотнюк “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования в России лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. СКР заочно обвиняет господина Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Впрочем, Интерпол уже отказал России в международном розыске господина Плахотнюка, посчитав его уголовное преследование политически мотивированным ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

382. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

[Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью Коновалову. Об этом сообщили в МВД России. Наталья Коновалова была причастна к деятельности организованной преступной группы (ОПГ), похитившей около 6 млрд руб. у бывшей «дочки» ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК» (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

383. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков. Премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему, основанную не на офшорах, как это часто бывает, а на некоммерческих фондах.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

384. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в ...
У них были номинальные владельцы и директора, отсутствовали офисы как в России, так и за границей.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

385. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

... центра судостроения Игорь Борбот, находящийся сейчас под арестом в США и ожидающий рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне ...
В преступную группу помимо него, по данным следствия, входили четверо топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

386. Оплата экстрадиции не принимается.

Ходатайствуя о его аресте, прокуратура указала, что инкриминируемые Джемо в Италии преступления соответствуют, в частности, ст. 163 и ст. 210 УК РФ (вымогательство и участие в организованном преступном сообществе) и арест необходим для "предотвращения побега разыскиваемого лица". В прокуратуре также отметили, что Джемо, более 20 лет проживавший в России, незаконно получил гражданство страны, исказив свои данные при подаче соответствующих документов.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

387. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 13.07.2016, Фото: МВД России, Видео: "Преступная Россия" Шакро Молодого взяли за старое Ева Меркачева, Екатерина Свешникова [...] Если вы были, к примеру, на экскурсии в Императорской половине Большого Кремлевского дворца, то и тогда у вас могло бы замереть дыхание при виде апартаментов Шакро.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

388. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных полностью оправдал его. Михайлов получил более $500 тыс. компенсации и вернулся в Россию, где занялся бизнесом и благотворительностью.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

389. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

При этом во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан как гражданин России, проживающий в городе Сергиев Посад Московской области.
Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без достаточных доказательств этого.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

390. Откат с возврата.

... не только помогали похищать налоги у граждан России, но и выводили ключевых фигурантов хищений за рамки следствия. Налог на покровительство «Новая газета» отправила вопросы участникам этой группы, но они не пожелали на них отвечать. Поэтому мы будем полагаться на те показания, которые они дали в рамках уголовного дела. Олег Кабанов, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, рассказал в ходе допросов, что реализация преступного плана была бы невозможной без покровительства ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

391. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

... Германии по обвинению в финансовом мошенничестве был арестован бизнесмен Владимир (Вольдемар) Райзвих, который является одновременно главным потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом преступном сообществе в ГУЭБиПК под руководством экс-начальника главка Дениса Сугробова. По версии СКР, бывшие оперативники вынудили господина Райзвиха продать доходный бизнес по поставкам медоборудования в Россию близкому им коммерсанту, экс-депутату Госдумы Валерию Панову, который сейчас находится в розыске ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

392. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... информации, указывающей на их потенциальную вовлеченность в преступную деятельность, связанную с хищением денег, в роли ключевых участников. Точное количество групп, действующих с территории России и соседних с ней государств, назвать сложно: многие из вовлеченных в преступную деятельность участвуют в нескольких хищениях, после чего по разным причинам прекращают деятельность. Некоторые участники раскрытых, но исчезнувших групп, продолжают преступную деятельность уже в составе новых группировок ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

393. Бывшего губернатора достали из "Кижей".

... список «Единой России», который набрал всего 30,12%, один из самых низких показателей в стране. [Фонтанка.Ру, 24.09.2015, "За птенцами взяли Нелидова": Листая историю жизни удобного тогда во всех отношениях Андрея Нелидова, можно увидеть, что его взлет, как, впрочем, и взлет его птенцов, датируется 2006 годом, когда он стал главным северо-западным единороссом. А руководитель пресс-службы Владимир Маркин на днях, оглашая список участников организованного межрегионального преступного сообщества ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

394. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

... построена на том, чтобы прибавить к нескольким установленным фактам все известные киберпреступления, которые были совершены из России» — это адвокат подсудимого; «Мы оцениваем вероятность его участия в преступлениях в 99,6 процента» — это уже сторона ...
34-летний Дринкман обвиняется в участии в преступной группе, которая проникла в информационные системы Nasdaq, похитила более 160 миллионов номеров кредитных карт из платежной системы Heartland Payment Systems, а также совершила кибератаки на ...
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

395. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

Елена Кузнецова осуждена на 7 лет. Ее более известного брата — Алексея Кузнецова — вместе с супругой выдаст России Франция. Соответствующее решение уже принял французский суд в Лионе по запросу России. — На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

396. Обнальная команда Шандаловых.

В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

397. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Таким образом, как первоначально считали в МВД, обезвреженная преступная группа за три года своей деятельности могла незаконно получить из Пенсионного фонда России 10,7 млрд рублей.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

398. HP поплатилась за поставку Генпрокуратуре РФ.

... выплатить штраф в размере $58,8 млн. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США. Как следует из текста заявления, компания признала себя виновной в преступном сговоре и нарушениях основных положений закона о коррупции за рубежом. Сообщается, что руководители российского подразделения HP создали тайный денежный фонд для подкупа чиновников из правительства РФ. От последних зависело заключение контракта с Генпрокуратурой России на сумму более 35 млн евро ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

399. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

По версии следствия, именно господин Пивоваров представлялся высокопоставленным сотрудником администрации президента России и предлагал "решить вопрос" о назначении кого-либо на государственную должность. […] Надо отметить, что осужденные являются фактически низшим звеном в преступной группе.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

400. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... переписку одного из сотрудников Михаила Федотова — Астамура Тедеева, специалиста в области налогового права, который в 2011 году по просьбе Совета по правам человека и гражданскому обществу при президенте России (СПЧ) участвовал в экспертизе ...
Тогда, летом прошлого года Новикову и ее «преступную группу» заподозрили в «получении заведомо ложных заключений специалистов под видом независимых общественных экспертиз».
Дата: 04.06.2013 Копия в Google