Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?

Досье на миллиардера Бизнес: Родился в 1961 году.
Также Борис Ельцин назначил теперь уже Вице-премьера Потанина управляющим от России в Международном банке реконструкции и развития.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

382. Финансы Лужкова

Что касается связей "Московской группы" с Инкомбанком, то значительную роль в этом сыграл известный бизнесмен Л. Вайнберг, входивший в руководство банка. Л. Вайнберг в бизнесе начинал в СП "Интерквадро".
Структурно АФК в сфере инвестиций и управлению пакетами акций работает по следующим главным направлениям: - Финансы и кредит: МБРР, АСО "Лидер", АО "Регион", "Москва-Консальт", Пенсионный фонд; - Региональное развитие: АОЗТ "Россия-Проспект ... Копия в Google

383. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
Судя по документам арбитражного суда, в начале 2018 года Мушвиг Абдуллаев взял кредит в Сбербанке под залог своего бизнеса, затем ещё несколько и в итоге перестал их погашать.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

384. Марат Кабаев осваивает новые территории.

... ассамблее исламского бизнеса, он отвечает за угольную промышленность. Также Темеркаев занимает должность общественного уполномоченного в сфере исламских финансов в Москве. Международная ассамблея исламского бизнеса (МАИБ) была создана отцом Алины Кабаевой, Маратом Кабаевым, в 2016 году, чтобы поддержать предпринимателей, строящих бизнес «на основе этики и морали». Среди участников МАИБ есть «много бизнесменов из Турции», рассказывал Кабаев. В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

385. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

"Я заработала много денег" Что произошло с доходами от золота Диас, неизвестно, за исключением того, что часть его была переведена на счета в швейцарских банках. Но происхождение финансов Диас, похоже, хорошо установлено.
Помимо общей связи с золотом Диас, Алькантара де ла Торре и Буджа вели совместный бизнес в других предприятиях.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

386. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

... ТАСС, Reuters Инна Гресева Михаил Фридман (слева) и Петр Авен Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также ...
Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в стране, который включает доли в X5, крупнейшей в стране сети супермаркетов, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd», — утверждает издание.
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

387. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
«Это означает для Ferrexpo потерю выручки, потенциальный ущерб и разрушение привычной модели ведения бизнеса», — говорит директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

388. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

В середине мая 2019 года Банк России выдал кооперативу предписание, запрещающее привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов.
Свое дело решил открыть после прохождения обучения по программе «Банковское дело и финансы» в РАНХиГС.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

389. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

... финансов США 20 апреля 2022 года обнародовало очередной санкционный список, в который вошли еще 29 физических и 40 юридических лиц из России. Под антироссийскими санкциями уже более тысячи человек — практически все ключевые политики, чиновники, журналисты, руководители крупных банков, промышленных концернов, а также большинство так называемых олигархов, включая даже тех, кто в надежде избежать общей участи публично высказывался с критикой специальной военной операции на Украине. Российский бизнес ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

390. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Закостенелые тайны ЮКОСа Оригинал этого материала © Правда.ру, 30.03.2022, Скелеты ЮКОСа, Иллюстрации: via Правда.ру За что GML заплатил Алексею Голубовичу $44 млн Ольга Лазарева Бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ...
Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

391. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Судя по документам, причастные к финансам парка элементы этой сети продолжали перечислять миллионные суммы спустя долгое время после заявлений владельцев парка в судах о том, что им якобы нечем гасить долги.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

392. Акции, отели, виноградники, самолеты.

С 2011 года, после четырехлетнего переходного периода, Soparfi вынуждены платить налоги на корпорации и бизнес.
Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

393. Офшоры для первых лиц.

Судя по налоговой отчетности, у бизнеса немного прибыли. Однако какой бы доход Курманбаева ни получала от бизнеса и культурной деятельности, он не сопоставим с переводами, которые она получила от ближайшего окружения Назарбаева. Министр финансов ...
Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

394. Много, но не строго.

Роберт Мусин в 1998–2002 годах был министром финансов Татарстана. В разные годы занимал руководящие должности в Татфондбанке и Ак Барс Банке, на заводе «Нижнекамскнефтехим».
Экс-глава лопнувшего Татфондбанка Роберт Мусин за злоупотребление полномочиями получил 12 лет общего режима и должен АСВ 23,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2021, Фото: "Бизнес Online" Много, но не строго Кирилл Антонов ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

395. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Источник состояния: недвижимость, промышленное строительство, финансы. Возраст: 69 лет. Семейное положение: разведен, пятеро детей. Город проживания: Москва. Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы ...
Город проживания: Сколково, Московская обл. Wildberries, крупнейший интернет-ретейлер России, — это семейный бизнес Татьяны и Владислава Бакальчук.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

396. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам ...
В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

397. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Среди членов правительства РФ наибольшие доходы за прошедший год были у замминистра финансов Андрея Круглова (19-е место, 771 миллион), среди чиновников Кремля — у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (63-е место, 251 миллион; как отмечает ...
[...] Высокие доходы многих депутатов и госслужащих связаны с ведением бизнеса, но попадаются и участники, обязанные попаданием в рейтинг своим обеспеченным супругам — например, женатый на знаменитой фигуристке Татьяне Навке пресс-секретарь ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

398. Батька, деньги, два ствола.

The Insider изучил собственников компании «Белтехэкспорт», которые являются спонсорами политического режима в Беларуси и выяснил, как кошелек Лукашенко связан с ФСБ, бизнесом в Лондоне и коррупционной застройкой в Калининграде.
Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

399. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Источник состояния: промышленное строительство, финансы. Возраст: 68 лет. Семейное положение, дети: разведен, пятеро детей. Город проживания: Москва. Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы ...
Глава семьи, основатель крупнейшего в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев живет и работает в США, а его сын Денис, который раньше помогал отцу в роли вице-президента компании, разошелся с ним во взглядах на бизнес ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

400. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Через пенсионные фонды «Открытие» владеет 24,2% ОВК, банк — основной кредитор компании, которая должна ему 61,6 млрд рублей — это больше половины портфеля долговых обязательств ОВК. В конце мая председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказывал РБК, что рассматривает ОВК как здоровый бизнес.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google