Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией.
... 2020-й год. В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

382. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Отеческая инвестиция Валерия Голубева Сын экс-зампреда "Газпрома" и товарища Путина по КГБ Вячеслав владеет долей в Fort Group, за миллиарды сдающей госкорпорации питерские офисы Оригинал этого материала © istories.media, 25.11.2021, "Валер, что ты ...
Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

383. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Помимо доли в Carrefour, он владеет более чем двумя десятками расположенных там компаний, которые по состоянию на декабрь 2020 года управляли частными инвестициями на $1,6 млрд.
В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

384. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

В 2014 году третейский суд постановил, что Россия незаконно экспроприировала инвестиции истцов, и присудил им беспрецедентную компенсацию в $50 млрд, которую российские власти выплачивать отказались.
Часть из них относится к юрисдикционным аспектам (у арбитража в Гааге не было компетенции рассматривать этот спор), часть — к предполагаемым процедурным нарушениям в работе третейского суда и часть — к «злоупотреблениям и коррупции» бывших ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

385. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои ...
Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван помочь правоохранительным органам остановить коррумпированные инвестиции.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

386. Офшороносцы при президенте.

Как указано в материалах суда Неаполя, схема с Radnor помогала обеспечить анонимность инвестиций.
Известно, что он увлекался гирокоптерами, а в 2014 году уверял «Ведомости», что занимается бизнесом для души и хочет бороться с коррупцией: помогать бизнесменам честно получать контракты от госструктур и госкомпаний и бороться с коррумпированными ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

387. "А я денежки люблю".

"Наша недвижимость — это долгосрочные инвестиции, которые нужно беречь и передавать из поколения в поколение.
"Когда папин лучший друг — владелец "Европейского" В 2019 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование о Леониде Слуцком, в котором рассказал, как жена депутата приобрела в 2018 году автомобиль Bentley ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

388. Сергея Толстова взяли за биометрию.

В заявлении комитета против коррупции и пыток Gulagu.net (доступ к сайту проекта ограничен на основании решения Мосгорсуда), поданном в ФСБ и Генеральную прокуратуру (копия есть у РБК), говорится, что единственным поставщиком оборудования для ФСИН ...
На эти деньги вполне можно оснастить биометрической системой все основные объекты, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

389. Квадратные метры Святого Престола.

В минувшую субботу управление имуществом Святого Престола, которое отвечает за бухгалтерию, инвестиции, закупки и принадлежащую Ватикану недвижимость по всему миру, обнародовало финансовые результаты своей работы в 2020 году.
Его подозревают в хищениях, превышении должностных полномочий и коррупции.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

390. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Свое решение судья Кузнецова обосновала ст. 235 Гражданского кодекса и нормами закона «О противодействии коррупции»: согласно им, может быть изъято любое имущество, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

391. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Александр Усс (слева) и Игорь Сечин Компания курирует реализацию одноимённого нефтегазового проекта на полуострове Таймыр, инвестиции в который оцениваются в 10 триллионов рублей.
Губернатор Усс — «выходец из лихих 90-тых» и ярчайший представитель региональных элит погрязших в коррупции, он не в первый раз прячет разного рода активы, оформляя их на родственников и бизнес партнеров.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

392. Полуостров Олега Белавенцева.

«Базы») чуть ли не приседал, у него чуть ли ноги не подкашивались, — вспоминает Александр Юрьев, который в 2014 году был начальником управления в комитете по противодействию коррупции Совета министров Крыма.
Сообщалось, что объём инвестиций составит более 3 млрд рублей.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

393. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.
Идея Шумакова создать инвестмонстра непременно заинтересует если не мировое научное сообщество, то уж точно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Новорожденный клон по выкачиванию сбережений у населения ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

394. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Французская газета Le Monde получила все документы люксембургского бизнес-реестра и поделилась ими с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), британской газетой The Guardian и другими СМИ. Партнером проекта в России стали ...
Айя Белова В том, что молодая учительница танцев оказалась учредителем «Долгосрочных инвестиций», можно было бы заподозрить ошибку реестра.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

395. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с ...
Вдумайтесь: многомиллионные инвестиции в табачное производство, когда во всем мире сокращается потребление сигарет и фабрики поголовно закрываются.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

396. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

«Москва — в общественном сознании лидер по коррупции в России», — заявил Сергей Собянин 10 лет назад, 18 октября 2010 года, выступая перед депутатами Мосгордумы.
«Хартия» — основной актив младшего Чайки, у которого много разных инвестиций, но мусорный бизнес — самый зависимый от государства.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

397. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как ...
Неудачный опыт Кроме провала с инвестициями в акции западных банков у Керимова были и другие неудачи в бизнесе.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

398. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
И через них Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

399. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... ru, РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина Год Нисанов «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции ...
... оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

400. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google