Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Инструкции Фемиды.

Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

382. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

Зарегистрировав эти изменения в налоговой инспекции, рекламщики при поддержке ЧОПа захватили офис бывших партнеров.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

383. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по материалам, представленным ГУЭБиПК. В свою очередь, основанием для оперативных проверочных мероприятий стали итоги выездной налоговой проверки СУ-155 межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам (МИФНС) N3 Москвы. В сентябре прошлого года строительную компанию привлекли к налоговой ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

384. НДС возместили сроком.

А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ходе расследования выяснилось, что на момент проверки производство гранул организовано не было, а работ было выполнено на сумму почти в три раза меньше заявленной.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

385. Бывший энергетик долечился до розыска.

Между тем, как установило следствие, на строительство и монтаж оборудования была затрачена сумма в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем".
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

386. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Законы США не запрещают иметь банковские счета за границей, но требуют сообщать о них в налоговую инспекцию, если на них лежит более 10 тысяч долларов. Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно. Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

387. Суд решил вопрос по МВД.

"Бюджет решения вопроса, по словам Каганского, составлял $800 тыс.",— отметила судья, причем большую часть этой суммы "решальщик" обещал направить на закрытие 20-миллионных претензий налоговой инспекции. Чтобы убедить бизнесменов в своем всемогуществе, Каганский устроил им встречу с тогдашним начальником московского полицейского ГСУ (там велось расследование налогового дела) Иваном Глуховым.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

388. Кадетское училище меблировали по знакомству.

В 2003 году стала заместителем руководителя межрайонной налоговой инспекции N1 Санкт-Петербурга.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

389. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

По версии следователей, ЦВК предоставила в налоговую инспекцию Правобережного района Липецка подложные документы, согласно которым, компания якобы получила от «Росагролизинга» оборудование для газовой котельной.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

390. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

При этом в подаваемых в налоговую инспекцию отчетностях руководство турфирмы, считает следствие, умышленно уменьшало полученную выручку.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

391. "Разводилы" бывшими не бывают.

Он, однако, вскоре нашел новую труппу — под руководством тогдашнего (2002 год) главы налоговой инспекции Самарской области Александра Бахмурова.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

392. Ответ Юрия Бочкарева.

Все решения судов по налоговым претензиям приняты в пользу ООО «Коралл». По моему мнению, многолетняя и закончившаяся «пшиком» судебная активность налоговой инспекции — следствие «заказа» со стороны ОПФ «Индейцы» и является продолжением рейдерской атаки А.Веймана и его подельников на ООО «Коралл».
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

393. Мошенники с большого острова.

В соответствии с поручением Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры от 14 июля 2006 г. № 1-640537-06 судно СРТМК «Алгазея» (ООО Компания «Тунайча») было задержано Камчатской государственной морской инспекцией и УВД по Камчатской области и ...
... 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является некий Виталий Терешкин, на утерянный паспорт которого, со слов сотрудников налогового ведомства, зарегистрировано более 50 ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

394. Уголовник в команде Артемьева.

Как выяснило следствие, Кинев А.Ю., будучи генеральным директором АОЗТ «Акцепт-Техника», вступил в преступный сговор с Киневой О.М., — старшим кассиром ООО «Торговый Дом Аладий», в период с января по декабрь 1995 г. с целью сокрытия доходов/прибыли/ и иных объектов налогообложения в крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

395. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Налоговой инспекции удалось доказать, что вся последующая цепочка контрагентов, вплоть до импортера, являлись фирмами-однодневками. Однако доказать недобросовестность поставщика ООО «Омега-М» налоговым органам не удалось. В результате суд встал на сторону налогоплательщика. Надо заметить, что налоговые органы в ходе судебного разбирательства приводили значительное количество доводов косвенно свидетельствующих о том, что налогоплательщик ЗАО «Криогенмаш», его поставщик ООО «Омега-М», а так же ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

396. Поймать Браудера.

Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

397. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Я абсолютно уверен, что женская часть работников холдинга, в том числе главные бухгалтеры, просто добросовестно выполняла поручения Нака, Леоненко и своих непосредственных руководителей, не подозревая о крупных хищениях и налоговых преступлениях. Именно об этом я писал в своих открытых письмах топ-менеджерам холдинга, собственникам и членам совета директоров ОАО «Мостострой-13» и, не получив ответа, в управление по налоговым преступлениям УВД по ЯНАО и в налоговую инспекцию по крупным ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

398. Испания позаимствовала вора в законе.

Остальные обвиняемые, в том числе Александр Гофштейн и высокопоставленный сотрудник налоговой инспекции Испании Карлос Антонио Фернандес Асенсио, были полностью оправданы.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

399. За доклад "Путин. Итоги" Геннадий Тимченко засудил Бориса Немцова и Владимира Милова на 200 тыс. руб.

Ответчики напомнили, что они "предоставили неопровержимые доказательства: справку из налоговой инспекции Финляндии, которая подтверждает, что доходы Геннадия Тимченко стремительно возросли во время правления Владимира Путина, статью из журнала Forbes, оценивающую состояние бизнесмена в 2008 году в $2,5 млрд, а также выписку из решения английского королевского суда, в которой приведены показания бывших партнеров господина Тимченко, подтверждающие его дружеские отношения с Владимиром Путиным".
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

400. Рейдерский захват по-американски.

Дюннинг зарегистрировался в 15?й налоговой инспекции Петербурга в качестве гендиректора.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google