Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Контакты с криминалом

- Дубов Владимир Матвеевич, зампред правления, начальник управления дочерних банков и финансовой группы. Курирует вопросы, связанные с недвижимостью, отвечал за связь с Минфином. С этими задачами не справляется. Является также председателем правления Фонда развития московского региона. Высокомерен. В банке невысокого мнения о его аналитических и организаторских способностях. Копия в Google

382. Вопросы безопасности Менатепа

В 1994 году в банке МЕНАТЕП создано Информационно-аналитическое управление (неточно), которое возглавляет бывший руководитель Центра общественных связей Министерства безопасности Карабаинов. Пользуется определенной поддержкой Ходорковского. Наряду с организацией информационно-аналитической работы г-н Карабаинов отвечает за налаживание связей с ФСК и МВД РФ. По имеющимся данным отношения ИАУ с Управлением безопасности носят антагонистический характер. Копия в Google

383. Криминальная биография

Спасибо за приглашение посетить Киев как свидетель по делу Агропромбанка "Україна"/Фірми "Батьківщина" в связи с 2 000 000 000 рублей, которые были переведены банком по контракту с "Батьківщиной" в пользу госп. Копия в Google

384. УДО по понятиям.

[...] Стоит отметить, что данная статья УК — «освобождение от наказания в связи с болезнью» не предусматривает никаких мер контроля за оказавшимся на свободе осужденным, в отличие от освобожденных по УДО, которые должны отмечаться в ...
А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

385. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... со времени, когда через Выборг первая тонна кокаина была перевезена в банках «тушенки». Была встреча с Ауловым в 1992–1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги. Те, кто получат большие деньги, станут сильными и перебьют нас или пересажают, что в итоге и получилось, все сбылось. Уже намного позже связь той самой банановой компании JFC с поставками кокаина получила новое ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

386. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

В регистрации WiMAX Holding помимо Адоньева принимали участие совладелец компании Expatel (занимается строительством сетей связи для «Мегафона» и «Скартела») Альберт Авдолян и член совета директоров Балтийского банка развития Дмитрий Гордович, рассказывал Forbes источник, близкий к компании, участвовавшей в регистрации холдинга.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

387. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

... держать счета [в банках]». Пригожин долго отрицал какую-либо связь с Meroe Gold или ЧВК Вагнера. Он даже подавал в суд на СМИ, утверждавшие, что военная компания принадлежит ему. Лишь в сентябре бизнесмен признал, что действительно основал ее. Как раз тогда в интернете появились видеоролики, в которых Пригожин он вербует российских заключенных для войны в Украине. Ранее журналисты Intercept в рамках совместного проекта с OCCRP подробно описали, как Пригожин пытался оспорить связь с ЧВК Вагнера ...
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

388. Миллиардер на пенсии.

Тайна KCell В сентябре 2021 года крупный провайдер мобильной связи «Казахтелеком» объявил, что предложил 24 процента акций «широкому кругу инвесторов на открытых торгах». В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером [Назарбаевым]», купил девять процентов акций компании. Этот банк принадлежит «Назарбаев Фонду».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

389. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Его племянник Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампреда правления АО «Национальный управляющий холдинг "Байтерек"» с формулировкой «по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность». Такое сообщение появилось на официальном сайте холдинга, в котором аккумулированы все государственные финансовые институты развития: Банк развития Казахстана, Отбасы банк (Жилищный строительный сберегательный банк), холдинг «Казагро» (финансовые услуги в сельхозсекторе ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

390. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

391. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора. В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

392. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Однако после его завершения, если господин Мазуров вернется в бизнес, в том числе попытается заняться им за границей, его кредитная история в связи с решением суда БВО будет сильно испорчена и он не сможет получить ни крупных займов, ни открыть счета в ведущих банках. Тем более что деньги с них в любом случае должны быть списаны в пользу кредиторов. «Мы приветствуем решение Верховного суда Британских Виргинских Островов в отношении Дмитрия Мазурова. Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

393. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

394. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Последняя итерация системы, СОРМ-3, которая способна выполнять сбор и долговременное хранение данных со всех видов связи, от телефонных переговоров до интернет-трафика (в режиме реального времени), должна была войти в строй еще пару лет назад ...
Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

395. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

396. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

397. Бездонная депутатская тумбочка.

... с бизнесменом «Эрде банка». Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО. В Украине директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED выступает полтавский бизнесмен Вячеслав Науменко, который известен масштабными гуманитарными поставками бойцам ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России. В 2014 году он провел недешевую избирательную кампанию в Полтаве, выдвигаясь от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Это далеко не единственные близкие связи Дмитрия Цветкова с ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

398. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Владимир Путин и Геннадий Тимченко Губернатор Московской области Андрей Воробьев и «Русская аквакультура» не ответили на вопросы о связях между Русской рыбной компанией и партийными фондами.
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

399. Обогатительные технологии "Делойта".

Особенно показательным в этой связи является сотрудничество «Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

400. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ему долю в «Мегафоне».
Дата: 17.08.2017 Копия в Google