Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Хозяева земли.

20 000 га Конкуренты говорят, что первые земельные проекты компания «Ведомство» осуществляла по заказу крупных банков. Но сейчас у владельцев «Ведомства» Ильи Дыскина и Владислава Кольцова около 20 000 га собственной земли. Где именно, Илья Дыскин предпочитает не говорить. Земли оформлены на множество юридических лиц. Их связь с «Ведомством» бизнесмен предпочитает не раскрывать, чтобы не тревожить власти.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

522. США начинают давить на прибалтийские банки.

Кроме того, они могут ужесточить проверки "денег на чистоту" перечисляемых из данных банков. Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться на развитии банковской системы всей страны. "Никто никогда не понесет свои деньги в те банки, которые упоминались в связи с отмывом грязных денег, так как такие банки в любой момент могут потерять лицензию. А в данном случае речь идет не об одном банке, а о банковской системе целой страны ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

523. Соратник Гайдара и Чубайса Батдыев организовал приватизацию в республике.

Говорят Шепелю в лицо про 26 миллионов евро, снятых с каитовских счетов в ставропольском банке для взяток в Москве. Правда, до этого они так же были уверены в том, что Бостанова и Акбаева никогда не найдут живыми... Минувшим летом на укрепление республиканского МВД из Нижнего Новгорода перевели Александра Обухова и Бориса Хализова. Они уже начали менять командный состав, было заведено несколько уголовных дел – и не только в связи с последними событиями.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

524. Почему крупный бизнес судится с прессой?

«Московская правда» пострадала в связи со статьей «Пуля и перо», в которой допускалась причастность руководства «Альфа-Банка» к убийству главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. По версии газеты - в связи с проводимым им журналистским расследованием в части попытки приобретения банком блокирующего пакета акций компании «Мегафон».
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

525. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет. 5 августа 2001 года Александр Жуков был арестован в Торино (Италия) в связи со скандальным разоблачением канала нелегальной торговли оружием.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

526. Где деньги, Рома?

Так родился женевский банк Bank of New York — Intennaritime. Имя Раппапорта не раз мелькало в различных версиях дела о BoNY, что неудивительно, учитывая его связи в Москве. Еще в 1993 году BoNY-Intermaritime первым получил лицензию в Москве. Выяснилось, что в этом банке имелся корреспондентский счет «Объединенного банка» Абрамовича, на который и поступили деньги из Нью-Йорка — совпадала и «пропавшая» в BoNY сумма.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

527. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

528. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... М.Черного и И.Махмудова, направленных на физическое устранение А.Козицына и В.Вараксина, состояла в том, что в 1998 году А.Козицын, являясь генеральным директором «Уралэлектромеди», прекратил отгрузку более 15 тысяч тонн рафинированной меди компании «Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

529. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Помимо своей работы в НОК, г-н Тягачев возглавляет совет директоров банка "Кредиттраст". Формально связь последнего с Содбизнесбанком пока не доказана, однако участники финансового рынка упорно связывают эти структуры друг с другом.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

530. О чём будет "Национальный доклад".

Эти долги, по данным Банка России, составили 40 млрд. долларов. Таким образом, общий долг России с учетом полной конвертации рубля можно оценить в размере почти 260 млрд. долларов. На эту сумму, которую можно считать критической массой, должны быть сформированы резервы Банка России. В этой связи возникает третий вопрос: как быстро Банк России сможет накопить критическую массу требуемого валютного резерва, с которым полная конвертация рубля была бы безопасной? Банку России в течение 1998-2003 ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

531. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных средств по счетам, в связи с тем, что перечисление значительных денежных потоков осуществляется внутрибанковскими проводками.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

532. Накануне великого передела.

Во-первых, надо было убедить Президента в том, что Григоришин поддерживает тесные связи с оппозицией и даже финансирует её. Во-вторых, разведать степень приближённости Григоришина к российским правительственным кругам.
Начинаются наезды на банк "БИГ-Энергия" - в частности проверки фискальных органов.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

533. В помощь народному избраннику.

... связей? 3. В 90-х годах «Альфа-банк» подключился к операциям с зарубежными долгами России. В те времена долги скупали за 25—30 процентов от их стоимости. В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе). Он составлял списки первоочередных российских долгов, в которые попадали долги «Альфа-банку». По поводу операций с долгами возбуждали уголовное дело, которое также было закрыто. В тот период Вы были замминистра внешнеэкономических связей ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

534. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Факт наличия у РФС нескольких счетов в иностранных банках, открытых без надлежащего разрешения Центробанка, не вызывал никаких сомнений уже после первой нашей публикации. Напомним, что тогда счета эти фигурировали в связи с переводом на них призовых денег российских клубов и дальнейшим перераспределением поступивших средств по адресам загадочных иностранных фирм.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

535. "Серый кардинал" Кремля.

Обыск был проведен в связи с расследованием уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов башкирскими предприятиями (Уфимским и Новоуфимским НПЗ) в связи с "байконурскими" схемами. Сергей Веремеенко, официально покинувший свой пост в банке еще весной, в сентябре объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты и, несмотря на противодействие со стороны местного избиркома, смог добиться своей регистрации при поддержке российского ЦИКа.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

536. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Одной из основных задач Заостровцева была проверка кредитоспособности клиентов и получение долгов – разумеется, используя связи и возможности, приобретенные во время службы в КГБ-ФСБ. В банке он проработал без малого четыре года, причем за это время в службе безопасности сменилось около 80 процентов личного состава – по отзывам тогдашних коллег, не в последнюю очередь это связано с очень специфическим характером задач, которые Заостровцев ставил перед своими подчиненными, а также с его стилем ...
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

537. Оборотни. Бригада.

Конечно, события эти могут не иметь прямой связи между собой, однако таких кровавых совпадений в истории нашей набирается чересчур много...
Эдуард Тагинцев, председатель совета директоров банка “Молодежный”, имел несчастье пообщаться с этим субъектом.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

538. "Красный» тоже продается за «зеленые".

В то же время остаётся неясным, имел ли он предусмотренное законом разрешение от Центрального банка РФ на совершение подобного рода финансовых операций за пределами Российской Федерации.
Это цитата из показаний депутата Государственной думы РФ третьего созыва, члена парламентского Комитета по энергетике, транспорту и связи, председателя подкомитета по связи и информации Леонида Маевского для судебного заседания Международного ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

539. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

Однако система неформальных связей превращает их партнерство в стабильный союз.
... характер и становится в большей степени совместимым с западным деловым сообществом Так, летом 2001 года пост начальника управления корпоративных финансов "Сибнефти" получил Ричард Крайтцман, ранее работавший в крупных западных банках и фирмах ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

540. Добыча власти из нефтяной скважины.

Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Похищение «дочек» «Сиданко» Удачный опыт использования «Тюменской НК» хозяйственных связей и обязательств своих «дочек» для перевода чужой собственности в свою получил дальнейшее творческое развитие в поглощении ею значительной части нефтяной ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google