В июле 1996 года против Евгения Бычкова было возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о хищении фирмой «Голден Ада, Инк.» крупной партии алмазов и золота из Роскомдрагмета России.
Дата: 28.04.2004
Копия в Google
“старых” рублей, дабы директор из “сэкономленных” средств профинансировал депутатскую кампанию фининспектора Букаева; в 1996 году являлся фигурантом в уголовном деле № 100290 (хищение вверенного имущества путем присвоения или злоупотребления служебным положением) в отношении уволенного директора совхозного пивзавода, который “поделился” с Букаевым незаконно приобретенной импортной мебелью; не гнушался и сущими мелочами, вроде фиктивной продажи все тому же злополучному совхозу своего старого ...
Дата: 15.04.2004
Копия в Google
В сентябре 2003 года губернатору Тверской области Владимиру Платову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по уголовному делу о хищении облигаций, выпущенных годом ранее для погашения дефицита областного бюджета.
Дата: 18.03.2004
Копия в Google
Практически сразу после ареста г-на Танци его адвокат Фабио Беллони сообщил о том, что глава компании признался в хищении 500 млн евро со счетов Parmalat.
Дата: 18.02.2004
Копия в Google
Гендиректора "Белой Руси" Виктора Осипенко и начальника отдела реализации нефтепродуктов Сергея Степанова обвинили в невозврате из-за границы выручки от экспорта нефтепродуктов на $2,2 млн, а замдиректора компании Александру Мурашко уже предъявлено обвинение по статье "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".
Дата: 13.02.2004
Копия в Google
Подделка документов, фабрикация фальшивых доказательств, мошенничество, хищение путем обмана — несколько лет лишения свободы.
Дата: 26.01.2004
Копия в Google
По данным "Интерфакса", Невзлину инкриминируется "уклонение от уплаты налогов в размере 26,7 млн руб. как физического лица в период 1999 - 2000 гг. ", а Дубову - хищение путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159, ч. 3 УК) и причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК).
Дата: 16.01.2004
Копия в Google
Как утверждают специалисты, способы фальсификаций и целенаправленных хищений настолько примитивны и очевидны, что, несомненно, рассчитаны на соучастие временных и конкурсных управляющих, а также сознательную бездеятельность местных правоохранительных органов.
Дата: 14.01.2004
Копия в Google
В ожидании десанта из Москвы В мае этого года прокуратура ХМАО провела проверку «противоправных действий руководителей ХМАО и руководителей ряда акционерных обществ в округе» и пришла к странному выводу: «В ходе проведенной общенадзорной проверки не представилось возможным подтвердить либо категорично опровергнуть факты, свидетельствующие о хищении бюджетных денежных средств и злоупотреблении служебным положением руководителями ОАО «ХМНК» Першиным А. П. и ОАО «Назымская геологоразведочная ...
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Собственно виновник праздника гражданин Кулахметов, шестидесяти лет от роду, посвятил свою жизнь непростой милицейской работе на ниве борьбы с хищениями социалистической собственности, называемой ныне «борьбой с экономическими преступлениями».
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
А вот выдержка из материалов уголовного дела № 9247, возбужденного в мае 2000 года Следственным комитетом МВД РФ (хищение денег, полученных от реализации продовольствия, поступившего из США и стран Евросоюза): «5 марта 2001 года <…> вынесено постановление о применении в отношении Бабича М. В. в качестве меры пресечения заключение под стражу <…>.
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
Позже Генпрокуратура добавила еще три статьи: хищение общественного имущества, пособничество в должностном подлоге, нарушение правил о валютных операциях.
Дата: 13.10.2003
Копия в Google
Ему намерены предъявить обвинение в хищении более 400 млн. рублей, но Платов, чтобы оттянуть неизбежное, срочно лег в больницу.
Дата: 18.09.2003
Копия в Google
Процедура банкротства, или внесудебной ликвидации предприятия-должника, используется, зачастую как способ овладения предприятием, а также как средство ухода от ответственности за хищения и иные злоупотребления в хозяйственной деятельности предприятия.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Речь, по мнению замгенпрокурора, идет о хищении акций АО "Апатит", которые аффилированная с "МЕНАТЕПом" структура приобрела во время приватизационного конкурса.
Дата: 25.08.2003
Копия в Google
В швейцарских филиалах французских банков "Indosuez" и "Credit Agricole" имели счета компании, имеющие отношение к экспорту российского сырья: "Balkar International Inc" и "VAEKO Europe Ltd" (связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на нужды российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus ...
Дата: 14.08.2003
Копия в Google