Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4041. СКР берет надзор на пушку.

Как правило, мобильным телефоном и относительно небольшой, взятой с собой в дорогу суммой денег.
... 13,57 млн руб. В 2013 году задекларированный доход господина Староверова сократился до 1,6 млн руб., а его супруги — до 1,4 млн руб. Надежде Староверовой, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 50% в столичном ООО "Арлайн" (производство сахара ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

4042. Обнальная команда Шандаловых.

Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».
Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

4043. Подряды для спикера.

За эти годы компания получила несколько крупных подрядных контрактов на строительство и реконструкцию котельных и теплосетей на общую сумму не менее 1,7 млрд рублей.
Судя по информации на сайте «Петростроя», в последние 3 года компания занималась только строительством котельных и сетей в рамках программы ООО «Петербургтеплоэнерго» («дочка» «Газпром теплоэнерго») по модернизации системы теплоснабжения.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

4044. Следы "Семьи" Януковича в России.

Однако, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», 7 мая 2014 года гражданин Украины Янукович Александр Викторович зарегистрировал в Петербурге ООО "Арсенал-Инвест".
... по подозрению Алексея Азарова в отмывании денег и нарушении законов ЕС. В июле 2014 года была арестована недвижимость Алексея Азарова в Вене и Штирии на общую сумму €5 млн; в сентябре та же участь постигла виллу Азарова-младшего в Италии ...
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

4045. Украл, Ницца, в тюрьму.

Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие.
Арендные деньги платил от случая к случаю и в итоге задолжал крупную сумму.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

4046. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

30 июля 2014 года заместитель начальника полиции УВД по ЦАО по Москве Дмитрий Косоруков вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в ООО КБ «Огни Москвы». Проверка проводилась врио начальника отделения 1 ОРЧ отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО по Москве майором Игорем Шевцовым по заявлениям 100 граждан, у которых в банке были открыты счета на сумму более 100 млн рублей.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

4047. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Учредил НПФ «Верный», ООО «Московские ворота», был главой представительства американской фирмы BIONT Corp.
Причем ГУВД Петербурга проводило проверки, чиновники пытались взыскать с «Буера» многомиллионные суммы за «незаконное обогащение» (напомним о словах бежавшего чиновника о том, что фирмы «получали максимум прибыли», используя дешевые материалы.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

4048. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Сделка была денежной, рассказал Саулиди, но выплаченную сумму не назвал.
Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

4049. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Ни Селезнев, ни представитель банка «Россия» не назвали сумму сделки.
Его выручка в 2010-2012 гг. превысила 98 млрд руб. ООО «Газэнергосервис» занимается реконструкцией, техническим перевооружением, капремонтом и техобслуживанием объектов нефтегазового комплекса.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

4050. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Основные акционеры "Агроплемсоюза": ЗАО «Инвестиционная компания «Агроинвест» (53,31%), ООО «Агрохолдинг» (36,12%). Последнюю компанию СМИ не раз называли собственностью семьи Гордеевых, пусть и числящуюся за аффилированными лицами. Учитывая огромные доходы всех этих компаний, жена губернатора явно что-то не договаривает. Женщина является совладелицей прибыльного бизнеса, но из года в год в отчете о доходах указывает небольшую сумму доходов.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

4051. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

В конце 2004 года вице-мэр через посредника, а также при пособничестве ряда лиц, в том числе своей супруги Ларисы Контеевой, в результате вымогательства получил от директора ООО "Продовольственная база N4" Татьяны Русиной взятку в виде 51 ...
После неудавшегося покушения подельники, как считает следствие, все-таки похитили у бизнесмена его долю и имущество на сумму около 10 млн рублей.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

4052. Дисконтная схема оказалась откатной.

... об использовании в российском офисе Cisco коррупционных схем в 2010 г., вскоре после назначения на должность главы российского офиса Cisco (ООО «Сиско Системс») Павла Бетсиса (Paul Betsis), публично заявила группа сотрудников компании. Павел Бетсис Руководство офиса, как рассказывали тогда CNews менеджеры представительства, требовало от них предоставлять дополнительные скидки крупным заказчикам. Подразумевалось, что разница между полной и реальной суммами сделки будет поделена между участниками ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

4053. Цветомузыка ждет срока давности.

ООО «Лайн стайл» Паша Цветомузыка владел с 1999 по 2002 год. Она занимается деятельностью в сфере архитектуры, инженерно-техническим проектированием и геолого-разведочными работами.
Эту сумму она задолжала петербургской компании «Специальная нефтепромысловая химия», которая занимается подготовкой цементных растворов и продуктов для бурения.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

4054. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

По словам Авакова, нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен были реализованы на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд гривен.
В феврале 2013 году эта компания заплатила $2,99 млн ООО Зовнитрансгаз, зарегистрированном в Симферополе.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

4055. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

[...] ["Ведомости", 20.03.2014, "К Юрченко пришли с обыском": Речь идет о продаже ООО «Тактика» (аффилировано с «Русскими отелями» Олега Дерипаски) здания бывшего кожвендиспансера и земельного участка площадью 1199 кв. м за 22,7 млн руб. Компания ...
Блогер утверждает, что Юрченко предоставил ЗАО «Сибирский антрацит» льготы по налогам на сумму более 100 миллионов рублей в связи с тем, что «Сибирский антрацит» в качестве подрядчика работал с фирмами, где учредителем значился сын Юрченко, а также ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

4056. Черная бухгалтерия Януковича.

Из 140 га комплекса господину Януковичу официально принадлежит 1,8 га с домом площадью 620 кв. м. Остальная земля и строения находятся в собственности ООО "Танталит" и благотворительного фонда "Видродження Украины".
Одна из них на сумму 10 миллионов гривен девелоперской компании АВК, от имени благотворительного фонда "Возрождение Украины ".
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

4057. "Архангельское" пошло лесом.

«Я провел много времени на сайтах госзакупок и не заметил, чтобы у министерства не было денег, — рассказал он. — Такие же суммы тратятся направо-налево на организацию какого-нибудь однодневного форума или транспортного обслуживания сотрудников ...
Арендаторами являются ООО «Эрликом груп» и ООО «Облстройуниверсал».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

4058. Птенцы гнезда Сельцовского.

Общая начальная цена всех конкурсов составила 61,719 млн руб. В конкурсах принимали участие три, а в одном и вовсе два юридических лица — ставропольские ООО «Техинжиниринг» и ЗАО НТЦ «Югэнергосервис».
Стоимость работ оценивалась суммой порядка 8 млн руб. Работы надо было провести спешно, на формальные процедуры времени не было, и по убедительной просьбе заказчика энергостроители взялись за них и провели в полном объеме.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

4059. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

... инвестиции в недвижимость, заморозившие крупные суммы. В конце 2004 года было объявлено, что 13 из 17 магазинов "Партия" будут закрыты, их площади переданы "Домино", оставшиеся магазины — перепрофилированы. В том же году СМИ упоминали, что Александру Минееву подконтролен банк "Рост". В 2006 году его купила корпорация ВЕФК, сделка оценивалась в $11-19 млн. Весной 2005 года господин Минеев объявил о закрытии сети "Домино". Арендой оставшейся недвижимости занялось принадлежавшее ему ООО "Амфин ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

4060. Семейные карманы Роланда Херианова.

В 2009 году, когда ООО «Волгоградское санаторно-курортное объединение» под руководством В. Азарова купило у Волгограда 26 гектаров земли в поселке Латошинка, Кувычко оказался в долях со своими наделами.
Ее супруг отчитался о годовом доходе в сумме более 3 миллионов рублей.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google