Напомним, изначально в марте прошлого года господин Абызов и его подельники, основными из которых считаются председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, были арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 4 млрд руб. Затем в деле появилось обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК).
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Господин Ашурков в 2015 году получил политическое убежище в Великобритании, в России в его отношении возбуждено дело о мошенничестве.
Дата: 21.07.2020
Копия в Google
Один из ее менеджеров Курбан Абаев находится под стражей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Минобороны, которое расследует Главное военное следственное управление СКР. В самой компании лишь сообщили, что показания на него дал один из субподрядчиков, ранее судимый за неуплату налогов.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
По данным ОПС, следствие предъявило всем им обвинения в мошенничестве в окончательной форме, фигуранты знакомятся с материалами дела.
Дата: 26.06.2020
Копия в Google
В 2018 году суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159.4) и приговорил к полутора годам в колонии-поселении.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
Заявителем по делу выступал Александр Повалко, а проверка опять же началась по рапорту из СЭБ ФСБ. Обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова освободили.
Дата: 08.06.2020
Копия в Google
Примечательно, что интересы Алексея Пирцхалавы представлял адвокат Александр Вершинин, который известен тесными связями с отдельными представителями ФСБ. А в апреле 2020 года Вершинин оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Дата: 19.05.2020
Копия в Google
Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто».
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
Вечером 21 апреля Сергей Коноплев был доставлен в здание СКР, где ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
В 2015 году Новиков был арестован в рамках дела по ст.159 УК о мошенничестве в особо крупном размере, основания для его задержания появились в ходе расследования дела о хищениях в ГУП «Хакресводоканал».
Дата: 20.04.2020
Копия в Google
На протяжении полутора лет адвокаты обвиняемого заверяли суд, что экс-руководитель крупнейшей энергораспределительной компании Северного Кавказа своими действиями ущерба никому не причинил, напротив, от сделок, которые легли в фабулу обвинения, МСРК получила прибыль в 142 млн руб. Однако суд счел эти доводы безосновательными и признал Магомеда Каитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии.
Дата: 16.04.2020
Копия в Google
Как стало известно “Ъ”, некоторое время назад следователи и туда обращались с ходатайствами об аресте имущества госпожи Лехановой, но не в рамках дела о должностном преступлении Сергея Ковалевского, а в связи с расследованием мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 14.04.2020
Копия в Google
По версии обвинения, «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя СД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) бывшего владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна.
Дата: 03.04.2020
Копия в Google
Экс-парламентарий признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии, а его подельница отделалась штрафом в размере 3 млн руб. При этом адвокату вменялась ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки), которая относится к категории особо тяжких, однако на заметную разницу в наказаниях, скорее всего, повлияло то обстоятельство, что госпожа Семчукова, получившая известность во время шумного бракоразводного процесса бывшего игрока сборной России по ...
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 18.03.2020
Копия в Google
goldring.ru, 02.03.2020, "Изъяты документы, позволяющие привлечь к ответственности членов администрации Ярославской области": Демин, разбираясь в деятельности предшествующих руководителей и внешнего управляющего предприятия, нашел многочисленные факты, по его мнению, свидетельствующие о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и о неправомерных действиях при банкротстве.
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
Стало частым делом, когда обычная сделка признается мошенничеством, потому что купили слишком дешево или продали дорого.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве с векселями «Интеко».
Дата: 30.12.2019
Копия в Google