Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4141. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

4142. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева Разорившийся банкир "распотрошил" активы "серого кардинала" Татарстана и довел до предбанкротного состояния Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.05.2018, "Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The Moscow Post, ТАСС Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

4143. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Правда, в 2009 году «Метрополис» был признан банкротом, в отношении его руководителей возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, а по полисам компании на сумму более 150 млн рублей отвечал все тот же РСА. Возможно, именно тогда Александр Кондратенков понял, как это важно, иметь за спиной административный ресурс.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

4144. Юрию Тузову пытались продать домашний арест.

ГСУ СКР квалифицировало действия неизвестных как попытку особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) — сейчас их разыскивают.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

4145. Михаилу Максименко сложили взятки.

По версии гособвинения, в октябре 2015 года полковник получил $50 тыс. от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии — в начале 2000-х был осужден по делу о мошенничестве, в дальнейшем стал основным свидетелем по делу тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

4146. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Полицейские 2 марта того же года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ), а вскоре расследование было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

4147. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

Всем четвертым фигурантам дела предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Евгению Роговскому, Константину Гладышеву и Ольге Антипиной дополнительно инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ).
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

4148. Смертельные гей-утехи соратника Березовского.

Николай Глушков бежал в Великобританию после того, как в России его обвинили в мошенничестве.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

4149. Питерский суд аннулировал российский паспорт дочери Владимира Литвиненко

В течение следующих лет пять ее помощников в Законодательном собрании были осуждены по разным поводам — от мошенничества до убийства.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

4150. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

В настоящее время Анатолий Мотылев находится в международном розыске в связи с расследованием дел о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

4151. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Этот закон разрабатывался специально для борьбы с мафией в 1970-х и предусматривает ответственность за использование полученных от рэкета и мошенничества капиталов.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

4152. Публичная "порка" генерала Дрыманова.

Речь шла о событиях 15-летней давности — захватах крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Следователь хотел возбудить дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

4153. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

[...] [ИА "РБК", 10.01.2018, "Дерипаска подал иск к Манафорту из-за "мошенничества на $26 млн": «В иске Surf требует компенсации ущерба [в размере, который определит суд], понесенного от мошеннических действий ответчиков, ужасной небрежности, вероломного предательства, хищнического самоуправства, а также возмещения убытков в размере $25 млн», — говорится в документе.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

4154. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

По итогам рассмотрения дела все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

4155. Дмитрия Рыболовлева "развели" по переписке.

Позже выяснилось, что сделки происходили по завышенной цене, и Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве на $1 млрд.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

4156. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Это произошло в рамках расследования дел по фальсификации ЕГРЮЛ и мошенничеству.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

4157. Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн.

Ему вменяют уклонение от уплаты налогов путем мошенничества через приобретение вилл на Лазурном Берегу.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

4158. Сашу Голландца задержали транзитом.

На родине он обвиняется в мошенничестве и даче взятки: по версии следствия, Александр Панеш получил от знакомого €5 млн на покупку для него недвижимости за границей, однако поручения не выполнил, а чтобы не возвращать деньги, дал взятку оперативникам МУРа, чтобы те сфальсифицировали против потерпевшего уголовное дело.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

4159. "Липа" Сергея Русакова.

Над нами занесен Дамоклов меч вопиющей некомпетентности и мошенничества.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

4160. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

Этот же источник рассказал изданию, что Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путем налогового мошенничества, совершенного организованной группой», на сумму, которая может достигать «несколько десятков миллионов евро».
Дата: 23.11.2017 Копия в Google