Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4161. Максим Куксин вымогал за карьерный рост.

... 12.2019, Карьерный рост обеспечивался взяткой, Фото: РАПСИ Юрий Сенаторов Максим Куксин В понедельник Кузьминский райсуд Москвы приговорил экс-директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина к десяти годам колонии строгого ...
Однако в мае 2018 года при рассмотрении апелляционной жалобы Куксина на арест имущества в Мосгорсуде выяснилось, что оно на самом деле принадлежало отцу господина Куксина, который приобрел его в январе 2017 года до совершения обвиняемым преступления.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

4162. Кубышка Кирилла.

Деньги поступают каждый месяц через викариатства в административных округах Москвы в Финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Московской патриархии. Там средства оформляют и затем кладут на банковские счета. Несколько лет назад их хранили в банках «Софрино» и «Пересвет». Сегодня на сайте ФХУ в разделе «Реквизиты» указан банк ВТБ. Свечи и патриаршее вино Существенная строка доходов РПЦ — прибыль, получаемая предприятиями, принадлежащими Московской патриархии.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

4163. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... 537,1 млн руб. Причем, по материалам дела, бизнесмен, угрожая уголовным преследованием, вынудил владельца — Жануко Рафаилова отдать принадлежащие ему компании за бесценок: две из них достались господину Манаширову за 30 тыс. руб. По данным источников ...
Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

4164. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

... в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн руб. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил в Головинском суде Москвы адвокат обвиняемого Владимир Михайлов ...
По словам господина Михайлова, все это принадлежит родителям, бывшим женам и другим родственникам и близким полковника Черкалина и он к этим активам никакого отношения не имеет.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

4165. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

В апреле 2018 г. Виталий Юсуфов выразил намерение купить комплекс через фирму Willow Project LLC, на 100% принадлежащую ему и зарегистрированную в американском штате Делавэр.
В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

4166. "Светлана стала душить меня ремнем сумки".

Заявление Александра На мои требования о том, что половина квартиры принадлежит мне и я собираюсь в ней проживать, так как данная квартира целиком куплена на денежные средства моего отца, Светлана стала меня оскорблять и выгонять из квартиры в ...
После этого в этот же день в связи с ухудшением самочувствия я обратился в ГКБ №?4 г. Москвы, так как рядом проживают мои родители.
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

4167. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

В октябре подан иск о взыскании пожертвования на сумму 50 100 рублей в Савеловский районный суд Москвы.
«Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», — указывалось в иске Костенко.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

4168. Оружейные бароны из Росгвардии и их полицейская "крыша".

При непосредственной поддержке генерал-майора полиции Анатолия Маликова всего за полгода чудесным образом поднялся до должности начальника отдела ЦЛРР ГУ Росгвардии по городу Москве, проживая, со слов источника, в квартире Маликова.
При желании легко может быть проверена информация о том, что Константин Обушев проводит свободное время в стрелковом обществе «Выстрел», принадлежащем Николаю Токареву.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

4169. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

... из собеседников “Ъ” связывает с взысканием поручительств по кредитам Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал Дмитрию Мазурову. Сам господин Мазуров сейчас находится под арестом по делу о мошенничестве, которому дал ход Сбербанк. Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22,3 млрд руб. и 105 ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

4170. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

... двух россиян, которые на протяжении нескольких месяцев арендовали этот дом. Эти россияне — петербургский политтехнолог Максим Шугалей и медик-переводчик из Москвы, выпускник РУДН арабского происхождения Самер Суайфан — оба сотрудники Пригожина ...
В 2014 году власти США включили Мирчандани и членов его семьи, а также несколько принадлежащих ему компаний в список лиц, действующих вопреки национальным интересам США. По утверждению Вашингтона, семья Мирчандани была вовлечена в деятельность по ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

4171. Леониду Маркелову добавили конфиската.

Таким образом, сумма конфиската у Леонида Маркелова может вырасти до 2,2 млрд руб. Сам экс-чиновник признал, что ему принадлежат только три квартиры (две в Москве и одна в Йошкар-Оле), а также пара часов в золотом корпусе — Patek Philippe и Rolex. Остальное имущество, по версии Леонида Маркелова, принадлежит его родственникам и знакомым, но он к этим активам не имеет никакого отношения.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

4172. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

Он принадлежал крупнейшему в стране ветеранскому объединению — Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны», а ей, в свою очередь, более 20 лет бессменно руководил Андрей Чепурной.
... в 2014–2017 годах Андрей Чепурной и его ближайшие соратники похитили около 2 млн руб., заключив фиктивные договоры с не ведущими реальной хозяйственной деятельности фирмами на охрану и уборку главного офиса ОООИВА в Промышленном проезде в Москве ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

4173. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, как запрашивало обвинение, и штрафу в 900 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск почти на 199 млрд руб., заявленный потерпевшей стороной — Фондом промышленных активов, принадлежащим ВЭБу ...
... 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

4174. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... руководством Дмитрия Лесникова — стал фигурантом уголовного дела по новой «воровской» статье УК. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении него дело по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ...
Примечательным было то, что постройки принадлежали не «вору в законе», а его дальнему родственнику — столичному бизнесмену Нико Катамадзе.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

4175. Алмазбек Атамбаев отстреливался от спецназа ГКНБ, но сдался спецназу МВД.

... принадлежат к Социал-демократической партии Кыргызстана, основанной Алмазбеком Атамбаевым в 1994 году. 15 октября 2017 года Сооронбай Жээнбеков победил при поддержке своего предшественника на выборах, но уже в начале 2018 года новый президент начал избавляться от людей из окружения своего бывшего руководителя и заводить на них уголовные дела. Силового разрешения противостояния в республике ждали с июня, когда с бывшего президента была снята неприкосновенность. Оба политика в июле слетали в Москву ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

4176. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

ТАСС, 12.07.2019, "Замглавы ПФР Иванов арестован по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей": Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, признавшего вину в ...
... деятельностью команды Ананьева": По данным «СПАРК-Интерфакса», Ананьев до сих пор владеет 60% в «Техносерве», еще 40% — у ВТБ. Компания досталась ему в феврале 2018 г. в результате раздела активов, которые принадлежали ему с братом Дмитрием Ананьевым ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

4177. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

... сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования; информация подтвердилась на заседании в Тверском суде Москвы, который в четверг, 11 июля, арестовал гендиректора компании «ТТК-Транс» Геннадия Мадалинского ...
Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2», следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

4178. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Они стали жить вместе в квартире, принадлежащей матери Григория.
Алина наняла адвоката, подала иск в Головинский районный суд города Москвы, и 23 марта 2012 года было вынесено решение в ее пользу: определить место жительство ребенка с матерью.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

4179. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

... в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино. Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

4180. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

В итоге бывшего главбуха доставили на допрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России (СКР), а на следующий день — в Мещанский райсуд Москвы.
В частности, в деле речь идет о продаже по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, в том числе обслуживавших территории аэропортов, и иномарок, использовавшихся руководителями «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google