В апреле этого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан Александр Конаныхин, экс-директор "Липецкэнерго" (филиал "МРСК Центра").
Дата: 21.11.2017
Копия в Google
Сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела по мошенничеству и подделке документов рассматривается в полиции Центрального района Петербурга, куда материалы были переданы по подследственности.
Дата: 16.11.2017
Копия в Google
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, около трех недель назад было возбуждено дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) в отношении руководства ФГУП «Свэко» ФСО РФ. В начале ноября на предприятии провели обыски, по итогам которых ФСБ был задержан гендиректор Олег Филиппов.
Дата: 10.11.2017
Копия в Google
«Мурсекаев — беглый российский бизнесмен, обвиняется в России в мошенничестве, его местонахождение неизвестно», — цитируют представителей Volga-Dnepr Unique ирландские газеты.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Кроме того, банк предоставил НПО 12 гарантий примерно на 15,4 млрд руб. Кредиты не были погашены, а большая часть полученных средств, как установила полиция столицы, была выведена на другие проекты, в связи с чем Андрей Черняков был заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск.
Дата: 20.10.2017
Копия в Google
ЕСПЧ рассмотрел очередную жалобу Алексея Навального на обвинение его вместе с братом Олегом в мошенничестве и отмывании денег в отношении «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании (МПК), общий ущерб которым оценен судами РФ в 32,5 млн руб. Они жаловались на то, что обвинение было непредсказуемым, а разбирательство — произвольным и несправедливым.
Дата: 18.10.2017
Копия в Google
Сначала против исполнительного директора ФБК возбудили уголовное дело о мошенничестве во время финансирования избирательной кампании Алексея Навального.
Дата: 13.10.2017
Копия в Google
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, главное следственное управление СКР подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
По его словам, в вывезенных из здания нижегородского управления МВД мешках была бумага и к мошенничеству причастны высокопоставленные сотрудники ведомства.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google
Никита Мишин Совладелец группы «Синтез» и бывший член Совета Федерации от Чувашии Леонид Лебедев (в 2016 году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении $220 млн и покинул Россию), по данным The Guardian, также имеет гражданство Кипра.
Дата: 19.09.2017
Копия в Google
Первоначально господин Сидоренко подозревался в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.08.2017
Копия в Google
Все имущественные требования к беглому банкиру и бывшим менеджерам банка заявлены в рамках уголовного дела в России и будут рассмотрены по существу после передачи уголовного дела в суд, лишь отметил представитель ВТБ. Расследования в отношении Бородина Швейцария и Россия начали практически одновременно в 2011 г. В России бывшего президента Банка Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных ...
Дата: 15.08.2017
Копия в Google
Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил экс-хозяина Черкизовского рынка Исмаилова в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости на его родственников.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере с деньгами дольщиков «Гринфлайта».
Дата: 02.06.2017
Копия в Google
Однако установленная законом процедура урегулирования отношений с кредитором Сбербанк не устроила, и Кехман, который по всей видимости не имеет никакого отношения к компании, стал фигурантоми дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
В тексте решения Высокого суда указано, что, обращаясь в суд, Елена Батурина утверждала, что «была обманута и цинично эксплуатирована Александром Чистяковым и стала жертвой мошенничества».
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
В доказательство адвокат показал справку, подготовленную краснодарским ГУВД в рамках уголовного дела по мошенничеству с землей в Геленджике.
Дата: 03.05.2017
Копия в Google