Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Марш аферистов.

Игорь Михан, начальник отдела арбитражных споров компании "Экономика и юстиция": Разбирательства между юридическими лицами по существующему законодательству являются сферой не уголовного, а гражданского права и должны рассматриваться в арбитражном ...
Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

402. Друзья и враги Рахмонова.

Сам Сухроб контролирует несколько банков, в том числе второй по значимости после Национального банка "Ориен-банк", цементный завод в Душанбе, торговую сеть.
1. Дарбанд - сфера влияния мулло Абдулло. Здесь идут боевые действия . 2. Гарм - сфера влияния Мирзо Низомова - председателя таможенного комитета республики.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

403. Министр своего дела.

Считается, что сильный предприниматель может с успехом применить свои навыки в сфере государственного управления. На деле, как правило, наблюдается обратное - бывший бизнесмен начинает активно лоббировать интересы своей компании или целой отрасли. Крупные рекламщики, специалисты в области политических технологий отзываются о Лесине как о высоком профессионале. В активе у Лесина рекламный сериал "Всемирная история. Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

404. Оружейных дел "мастер".

Точнее за пост руководителя нового отечественного монополиста в сфере оружейного бизнеса, в структуру которого планируется слить госкомпании "Росвооружение", "Промэкспорт" и "Российские технологии".
... в правительстве и МО РФ, а также "генералы" ВПК получали колоссальные взятки и участвовали в хищении госсредств, затем банком заинтересовалась команда Котелкина и успешно отмывала через него миллиардные суммы в рублях, в результате Ильичев сорвал ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

405. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший ...
Из хранителя правительственно - президентского финансового "общака" он становится общим доверенным лицом по контролю за наиболее деликатными вопросами экономики, в первую очередь, в сфере завершения раздела остатков госимущества между созревшими ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

406. "Онэксим-банк".

Ему поручено работать, прежде всего, в сфере обслуживания внешнеэкономических связей столичного правительства. Банк осуществляет проведение внешнеторговых расчетов и организацию финансирования проектов правительства Москвы с привлечением валютных средств. В банке применяется малознакомый пока в России финансовый консалтинг клиентов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

407. Каширская ОПГ.

... районов действуют преступные группировки общей численностью около 200 чел. Территория районов делится между преступными авторитетами на сферы влияния, следствием чего имеют место разборки между ними, в том числе и с применением огнестрельного оружия ...
Так, например, бывший филиал банка ММКБ (г. Кашира), управляющая Новикова И.С., контролировался совместно с авторитетом Ишковым и Балашихинской группировкой, возглавляемой Смирновым О.В. по кличке "Длинный".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

408. Таганская ОПГ (II).

Экономические изменения в стране, особенно при зарождении кооперативного движения, позволили "таганским" "подмять" под себя весь район, входящий в сферу влияния, контролировать там большинство торговых рядов и коммерческих структур.
... с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин. По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

409. Досье

С 1985 г. занят организацией сплоченных криминальных структур, действующих в сфере контрабанды антиквариата.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

410. Тень президента.

Суть проблемы глубже: если в Москве во многих сферах бизнеса сегодня все решают только большие деньги, то в Питере - по старинке бандитские "понятия".
ВВ патронировал и банковский сектор Питера, в частности, банк "Россия". А поскольку этому банку обеспечивала "крышу" малышевская бригада, то Путин не мог не иметь тесных контактов с лидерами этой ОПГ. Путин негласно руководил созданной при мэрии ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

411. Подробная биографическая справка

Первые связи ВСКОРЕ Л.Черной стал одним из наиболее крупных “цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

412. Страховщик в медвежьей шкуре

В 1987-1989 гг. он являлся заместителем гендиректора ПТО "Русское видео", а в 1989 г. уже оказался заместителем председателя совета директоров банка "Россия".
Гайдаровец Резник либералом был прежде всего в сфере экономики, а вот с правозащитниками из ДВР ему было не очень по пути. Копия в Google

413. Золото КПСС - 10 лет спустя

Банк был создан на деньги КПСС.
... доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой, в любой момент эти акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля ... Копия в Google

414. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
Потом под предлогом сложной ситуации в социальной сфере возникла идея продать и этот долг за половину, благо покупатель нашелся из «своих». Копия в Google

415. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
Транспортная стратегия правительства РФ предполагает, что передел в аэропортовой сфере продолжится. Копия в Google

416. Криминальная биография

По каждому из них имеется приговор уголовного суда, устанавливающий, что они совершили преступление в финансовой сфере. В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.". Копия в Google

417. 3. Горшки и боги

Он возглавляет одно из крупнейших в стране агентств, работающих в сфере рекламы и паблик-релейшнз.
... о необходимости «узнавать распределение работы в казенных учреждениях, в банках и т. д., условия охраны их, стараться заводить такие связи, которые могли бы принести пользу (служащий в полиции, в банке, в суде, в тюрьме, на почте, телеграфе и т. д ... Копия в Google

418. Нефтяной магнит

Статья расходов по использованию прибыли, расходы на содержание объектов социальной сферы, еще в миллионах доавгустовских рублей (сегодня было бы в 4 раза больше), - 11 млрд 119 млн руб. Здесь все: дотации совхозу, содержание спорткомплексов ...
Вот у банка "МЕНАТЕП" ревизию затеяли. Копия в Google

419. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

420. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
Источник в правовой сфере сообщил OCCRP, что Саламе отправил через адвоката BdL письменное извинение, известив, что не сможет выполнить требование из соображений безопасности.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google