Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Чьи деньги отмывал Френкель

Магомед Магомедов сейчас член Совета Федерации, а Зиявудина Магомедова называют владельцем холдинга «Сумма», работающего в сфере нефтяной логистики и полиметаллов. «Сумме» принадлежит успешно разивающаяся компания «Сумма Телеком», специализирующаяся на прокладке коммуникационных сетей в полосах землеотвода нефте- и газопроводов. Как утвреждают, глава «Суммы Телеком» Геннадий Мошкович также работал в банке «Диамант» и ВИП-банке. Копия в Google

322. "Новорусский" магнат

При этом "Менатеп" выказывает готовность взять на себя обязательства в объеме порядка 500 млн. долларов, что в общей сумме "более чем в 10 раз превышает собственный капитал банка". Это обращение в правительственные сферы успеха не возымело. Более того, его главного инициатора, В. Виноградова (Инкомбанк), как говорят, "вызывали на ковер" в Минэкономики, где крепко отчитали. В декабре 1995 года фирма "Лагуна", являющаяся структурой банка "Менатеп", выиграла аукцион по получению в залог 45 ... Копия в Google

323. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

324. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

325. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

326. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
Сфера недвижимости особенно «уязвима перед преступниками, которые стремятся легализовать доходы от незаконной деятельности», как гласит обращение правительства.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

327. Активы жены Арсена Авакова.

... 20 млн гривен (57 млн рублей по сегодняшнему курсу), которые якобы зависли на накопительном счету банка в НБУ. К этому моменту он официально везде отошёл от дел, и главным акционером его империи "Инвестор" была уже Инна Авакова. Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

328. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В банке сказали, что помнят о своих обязательствах, придерживаются «высочайших стандартов» и соблюдают все соответствующие законы и нормы — как местные, так и международные. «В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в Credit Suisse. В банке проект «Секреты Credit Suisse» назвали «согласованными ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

329. Внешнее управление Россией.

У него нет никаких компетенций в этой сфере, кроме одной — плотной дружбы с президентом РФ. Сумма его гонорара неизвестна, но очевидно, что тот привык к роскошной жизни.
И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

330. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг. «Диверсифицированная сфера интересов Елены Скрынник позволила сформировать уникальный опыт, эффективную систему лидерства», — сказано ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

331. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

332. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу. По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

333. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Transparency International называла лоббистом в телеком-сфере и сфере СМИ Леонида Левина (ушёл из Думы в правительство Мишустина в январе 2020-го), Свинцов как раз заместитель в этом комитете.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

334. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед?
... в сфере борьбы с коррупцией. В этом контексте, я получаю информацию от Амоса, который занимается вопросами энергетики... У меня нет больше деталей, кроме тех, о которых мне рассказывает Амос Хохштайн, что вы делаете в энергетической сфере ...
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

335. Департамент похоронных дел.

Предприниматели в похоронной сфере называли такое решение началом монополизации рынка; информация об этом отправлялась из Общественной палаты даже Чайке, Бастрыкину, Володину и прочим сильным мира сего.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

336. Повелитель кукол.

Алексей Алексеевич Громов 2000—2008 гг. — пресс-секретарь президента 2008—2012 гг. — заместитель руководителя администрации президента С 2012 г. — первый заместитель руководителя администрации президента, отвечающий за медийную сферу 26 марта 2017 ...
... с его же именем связывали ее уход и из «Сбербанка» — крупнейшего государственного банка России, для этого в соцсети вбросили информацию о том, что банк якобы финансирует структуры, связанные с Навальным, — рассказывает журналист, участвовавший в этом ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

337. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Впрочем, Ходжаев стал более известным после Евромайдана, когда выяснилось, что на земляка Януковича записан офисный центр в Киеве, который к тому же принадлежал к сфере влияния компании «Танталит» (на эту же фирму была оформлена и резиденция «Межигорье»). Именно он, по словам юриста Салазского, занимал работникам банка Януковича сотни миллионов.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

338. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Он обкладывал данью филиалы, представительства и дочерние компании банка. Не осталась в стороне и сфера искусства — спорт, видимо, наскучил.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

339. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Хотя во многих государствах контроль в сфере интеллектуальной собственности настолько силен, что подобного масштабного воровства плодов чужого умственного труда просто бы не было допущено.
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

340. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
В своем годовом отчете «Роспечать» признает, что вся сфера распространения периодики «претерпевает значительные изменения под воздействием рыночных механизмов».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google