Такого рода «дружба» дорого обошлась экс-сенатору Лысякову: он без расписок и документальных подтверждений передал на руки Шоршеру и Камзину $2,55 млн в счет погашения одного из выданных «Сити Инвест Банком» кредитов, и деньги, в итоге, просто исчезли.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
Свидетелями по уголовному делу с полученными в Сбербанке кредитами на общую сумму 2,3 млрд руб. они, по данным “Ъ”, стали еще в мае нынешнего года. Правда, и тогда Август Мейер и его супруга какие-либо показания давать отказались. Само же уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей Сбербанка еще в июле 2017 года. Его первым фигурантом через три месяца стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Следствие считает, что полученный в марте 2016 года «Юлмартом» кредит в 1 млрд ...
Дата: 09.12.2021
Копия в Google
Две параллельные В ПСБ, как и в любом банке, проходили кредитные комитеты, на них одобрялись связанные с ссудами вопросы (лимиты, обеспечение, изменение условий кредита и др.).
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
Делалось это в том числе за счет предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах значились, например, бочки с дорогостоящим химическим сырьем, которое на самом деле было обычной водой.
Дата: 16.04.2021
Копия в Google
Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта (NordStream).
Дата: 24.03.2021
Копия в Google
В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании.
Дата: 11.03.2021
Копия в Google
Во время прений адвокаты просили полностью оправдать своего клиента, отмечая, что банк не понес ущерба, продав право требования на невозвращенный ему кредит и получив деньги с третьих лиц. Обвинение, в свою очередь, просило приговорить финансиста к 8,5 года заключения.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
Пока, по данным “Ъ”, Михаилу Липовецкому и Владимиру Семину вменяется выдача кредитов с «несоразмерной величиной обеспечения» пяти физическим и двум юридическим лицам на сумму около 600 млн руб. Кроме того, следствие считает, что банкиры заключали с некоторыми кредиторами соглашения об отступном, заведомо зная, что стоимость принятого от них в счет погашения задолженности имущества в несколько раз меньше долговых обязательств.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google