Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

После этого компания изменила учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств — часть из них были отнесены к разделу финансовой отчетности «Добавочный капитал».
Pervo.info, 17.03.2022, "Комаров передал 43 процента «Киберстали» акционерному обществу "Маркейт": Российский миллиардер Андрей Комаров передал 43,9 процента доли ООО «Кибесталь» в собственность АО «Маркейт».
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

402. Как расконсервировали ККБ.

Он добавляет, что, несмотря на несанкционированный перевод, у банка не оказалось дыры в балансе: капитал ККБ на дату отзыва лицензии составил 1,5 млрд руб., причем корректировки почти не изменили его величину.
... банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

403. Доля имени Алексея Крапивина.

По данным Kartoteka.ru, на балансе этой компании находятся ООО "Нексус", ООО "Капитал Сити 17" и ООО "Л-Генда Лоджик". У всех этих компаний один гендиректор — Роман Мусин. Он также возглавляет ООО "Авангард", которым в равных долях владеют Алексей Крапивин и Роман Мирончик. ООО "Л-Генда Лоджик" ранее контролировалось "Ед Восток менеджментом", который сейчас полностью контролируется кипрским DKPC Capital Ltd, но на момент основания на 70% принадлежало господину Крапивину.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

404. Юрий Чечихин обналичил школу.

Косвенно факт, что совладелец «Главстрой-инвеста» не однофамилец, а именно родственник семьи Золотовых, подтверждает и тот факт, что среди активов Чечихина некогда было ООО «Фестивали кино». Фирма на сегодня ликвидирована, но важно другое — вторым её совладельцем был Роман Викторович Золотов, чьи данные полностью совпадают с данными сына генерала. Стройактивы для зятя генерала Компания «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» была создана в декабре 2006 года. Фирма с уставным капиталом 1,5 ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

405. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

По некоторым данным, учредителем новых ООО стала его дочь Вера Яркина, а директором — его брат Александр Яркин.
Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о банкротстве.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

406. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют ...
Илья Трабер и Артем Бегун также входят в число совладельцев ООО «Новые коммунальные технологий» (НКТ).
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

407. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 2014-м он выкупил у Миронова юрлицо с лицензией (ООО «Букмекер Паб») и продолжил заниматься своими ППС (на тот момент их было уже около 1000), а также запустил сайт «1хСтавка» (1xstavka.ru).
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

408. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

— Врезка К.ру "Кошельки партии" Сразу несколько собеседников и разных регионов подтвердили, что деньги на счета изданий переводили либо с ИП местных предпринимателей, либо с ООО, либо с ИП, зарегистрированных в Москве. Среди таких «теневых кошельков» партии «МБХ медиа» установило по меньшей мере три. Алексей Соловьев — владелец ООО «Пресс-центр малого и среднего бизнеса» с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

409. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

Первым инвестором выступала компания «Rusresorts», а затем, после временной заморозки проекта, новым инвестором стала компания «ВЭБ Капитал».
... Московский тракт» и «Москва» заявлялись три компании: ООО «Управляющая Компания „ЯХОНТЫ“ Отели.ру» (по двум городам) и две компании из холдинга Azimut Hotels — ООО «АЗИМУТ Углич» (по угличскому лоту) и ООО «АЗИМУТ Ростов», сейчас «Ар Хотелс» (по ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

410. "Прачечная" банды решал.

В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика» (ИНН: 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

411. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Пресса Испании активно пишет про крупнейшее расследование против предполагаемой сети по отмыванию денег «русской мафии» и «мафии Восточной Европы», чьи капиталы вкладывались в покупку недвижимости на побережье Испании.
В 2019 году “Ъ-Приволжье” писал о генеральном директоре ООО «ТП "Нижегородец"» (компания, связанная с Михаилом Жижиным) и бизнесмене Вадиме Смирнове, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

412. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Поэтому, видимо, Попова задумалась о собственном бизнесе: в декабре прошлого года она вошла в число соучредителей ООО «Ямолодец». 57% уставного капитала этой IT-фирмы принадлежит ООО «Вижн Медиа Центр», в котором Попова числится президентом, обратил внимание «Собеседник».
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

413. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Кроме того, со своим отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок". В уставный капитал были внесены 72 млн рублей, впрочем, неясно, идёт ли речь о живых деньгах или о трёх принадлежащих Клину площадках для эвакуированных за неправильную парковку.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

414. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

... строительства Самарской области Алексея Гришина, который сейчас занимает должность проректора МГУ. Господин Гришин подозревается в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства» и этапирован в Саранск, где арестованы его подельники ...
Тут и доли в уставных капиталах всевозможных обществ, и дорогостоящая недвижимость в Московской области!
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

415. Женская доля в семье Метшиных.

... в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе мэрии, уточнив, что речь идет о продаже 50% в ООО «Глайд-ойл»(сейчас ООО «Транскамалогистик-НК»). По данным kartoteka.ru, компания занимается производством нефтепродуктов, и в настоящий момент 32% уставного капитала по-прежнему принадлежат госпоже Метшиной. 50% — у АО «Арда групп», еще 18% — у Айрата Метшина, брата казанского мэра. По данным kartoteka.ru, Гульнаре Метшиной также принадлежат 25% ООО ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

416. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... совладельцем местного ООО «ПИНЧУГАЛЕСОЗАВОД». Кызласову достается 10% в учредительном капитале предприятия (1000 рублей). Оставшиеся 90% оформило на себя ЗАО «Актикс-Альянс». По данным ЕГРЮЛ, 10% акций «Актикс-Альянса» принадлежало Евгению Крамеру. С большой долей вероятности речь идет о свидетеле, выступавшем в декабре 2009 года в Хамовническом суде на процессе по делу «ЮКОСа». Вторым учредителем ООО «ПИНЧУГАЛЕСОЗАВОД» стало созданное в 1999 году ООО «Форд». Основным учредителем ООО «Форд», в ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

417. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

Лесное озеро В 2017 году супруга главы ВТБ Андрея Костина Наталия Гордеева стала владелицей ООО «Лесные просторы», которое незадолго до сделки заключило с Комитетом лесного хозяйства Подмосковья договор аренды лесного участка площадью в 12,5 соток в Пионерском лесничестве для строительства и эксплуатации водохранилища сроком на 49 лет. Долю в уставном капитале Гордеева выкупила у Сергея Новоселова, которого, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», раньше связывали рабочие отношения с адвокатом ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

418. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

... Polina Prigozhina sporthorses Management GmbH Также в декабре прошлого года Полина Пригожина вместо Любови Пригожиной стала единственной собственницей ООО «Кредо», занимающегося арендой и управлением нежилой недвижимостью, с чистой прибылью в размере 75 млн рублей в 2018 году. Эта компания является основным учредителем ООО «Фонд сохранения наследия» (занимается «капиталовложением в уставные капиталы и венчурным инвестированием») и ООО «Бар сервис» (занимается торговлей кондитерскими изделиями ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

419. Татарско-японский "Арбидол".

— Врезка К.ру Инновации за счёт бюджета Рамиль Хабриев Уставный капитал ООО «ФармМедПолис РТ» в равных долях принадлежит бывшему главе «РУСАДА» Рамилю Хабриеву и бизнесмену Рустэму Магдееву.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

420. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее Бывший руководитель "РТ-Капитала" Сергей Иванов сбежал в Испанию, его зам Мурат Раймкулов оформил явку с повинной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2019, Проблемным активам стало на 200 миллионов труднее Олег Рубникович Вчера стало известно, что по материалам Генпрокуратуры столичной полицией возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова и его заместителя Мурата Раймкулова, который ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google