Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

50. ООО “Рейдмикс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель и бухгалтер Катеневский является руководителем еще в 25 организациях, в отношении организации в 2ООО1 году заведены 2 дела о НТП, организация перед налоговыми органами не отчитывается, присутствуют признаки ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Доля губернатора Бочкарева.

Региональный инвестцентр Вениамина Бочкарева имеет долю в капитале ООО «Молпромгруп», владеющего четырьмя «молочными» предприятиями...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

3. Команда Грефа недооценила суд.

В своих выступлениях, в том числе, и на пресс-конференциях, руководители структур Сбербанка, в частности, заместитель генерального директора ООО «Сбербанк Капитал» Дмитрий Беленов, а также начальник правового управления данной компании Владимир Лелюх с пафосом указывали на то, что Пойманов начал оспаривать им же подписанные соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

4. Островные тайны "Альфа-банка".

Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

5. Бизнес на таможне.

Омский университет мог бы гордиться выдающимся успехами в бизнесе своего выпускника: только в уставные капиталы 15 упомянутых выше фирм он внес более 630 млн рублей. И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

6. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 14. Андрей Исаев Возраст: 57 лет Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Мойка 22» Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (2.6.2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

7. Ответ Сергея Пойманова.

В связи с этим Ноготков сообщает заведомо ложные сведения о том, что указанные действия были направлены на исключение ликвидного имущества — 29,46% акции в уставном капитале ОАО «Павловскгранит» из конкурсной массы ЗАО «Павловскгранит-Инвест». По несоответствующему утверждению Ноготкова это привело к существенному причинению ущерба ЗАО «Палвовскгранит-Инвест» и его основному кредитору — ООО «Сбербанк Капитал».
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

8. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Причем деньги на счета ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. поступили только в день объявления результатов торгов.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

9. Усеченная пирамида.

Отказывается не потому, что это тайна за семью печатями, а потому, что не может подтвердить соответствующими документами обоснованность получения «Гизой» векселей на сумму 62 млн. руб. В случае наступления банкротства ООО «Принт.Капитал» все соинвесторы строительства (а их более 1000 человек) станут кредиторами и им вернут вложенные деньги по 600 долларов за кв.м., на которые сейчас и собачей конуры не купишь. «Принт.Капитал» вынужден будет за долги продать свой жилой комплекс «Звезда России», а ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

10. Топы обнулили "Плюс Банк".

С 2015 по 2019 год он на 320 млн рублей пополнил оборотный капитал ООО «РК-Трейд», экспортёра материалов для железнодорожных путей в страны СНГ. На сегодняшний день 115,3 млн рублей так и не возвращены, юридическое лицо признано неплатёжеспособным.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

11. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

12. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... 81 ЗАПАДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ, ПАНЕЛЬ№6 Генеральный Директор Хангельдянц Сергей Евгеньевич ИНН 860501207920 60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта Уставный капитал: 10 100 руб. ООО "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 9 900,00 руб. ООО "Белозерное Управление Технологического Транспорта" 100,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" Некоммерческое партнерство "Развитие нефтесервисных услуг ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

13. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Однако в Едином госреестре юрлиц новым владельцем активов значится ООО «АВД-Капитал», юридически с ЕВРАЗом не связанное.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

14. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... 10%), ООО «ВестСтройИнвест» (5%), ООО «Монтажэкономарсенал» (5%), ООО «Юнион-Девелоперс» (5%), ООО «ЗападИнвестСтрой» (5%), ООО «Строймашимпекс» (5%), ООО «МонтажЭлита» (5%), ООО «Финжилстрой» (5%), ООО «ПИК Дизайн» (5%), ООО «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (5%), ООО «ПИК Холдинг» (4,9%), ООО «ПИК Девелопмент» (3,3%), ОАО «Первая Ипотечная Компания» (2%), ЗАО «Первая Ипотечная Компания-Регион» (1,8%), Командитное товарищество «ПИК Холдинг и Компания» (13,08%) с совокупной долей в уставном капитале банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

15. Слабое звено Игорь Изместьев.

... все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», а статья 169 ГК РФ предусматривает взыскание в доход государства всего, что по таким сделкам было получено. Суд уже принял обеспечительные меры, запретив ООО, владеющим акциями, любые сделки с этими ценными бумагами ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

16. Российский олигарх Владимир Богданов.

Но в 2003 г. НК была реорганизована в ООО “Лизинг-продакшн”, которого в собственниках “Сургута” уже не было. Тогда владельцы контрольного пакета акций “Сургута” спрятались за четырьмя номинальными держателями, а по последнему отчету компании на 30 сентября 2006 г. 6,9% ее уставного капитала находилось в номинальном держании “ИНГ Банк (Евразия)”, 0,3781% (0,4544% голосующих акций) принадлежало менеджерам.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

17. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... район, кадастровой стоимостью 4 731 242 руб. 38 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3097); — земельный участок площадью 50 013 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 617 160 руб. 42 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3099); — земельный участок площадью 120 791 м2 по адресу: Московская область ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

18. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Александр Богданов, как единственный участник ООО «АМР», стал фактическим владельцем 80% акций ЗАО НПК «Геотехнология». Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG).
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

19. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Почему "Сбербанк капитал" не потерпевший Дальше взысканием занимается дочка Сбера — «Сбербанк капитал». В июне 2011 года ООО «Сбербанк капитал» во внесудебном порядке обращено взыскание на 36,37% акций в уставном капитале «Павловскгранит», принадлежавших компании Пойманова ОАО «Витэра» по цене около 1,144 млрд рублей. Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

20. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... достигнуто соглашение о создании совместного российско-итальянского предприятия «Маритал», в котором моя фирма «Боджино Джанфранко» и МаАССР (Марийская Автономная советская социалистическая республика – авт.) будут иметь по 50 % уставного капитала ...
Определенную надежду на то, что предприятие все-таки выживет, дает выдержка из информационного письма внешнего управляющего ООО СП «Маритал» В. Леонтьева: «Принципиальная позиция ТО ФСФО РФ в РМЭ в части скорейшего проведения процедуры банкротства и ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google