Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Чигиринский набрал слишком много обязательств.

... Путина и ФАС к группе «Мечел») те же металлурги как никогда дорожат репутацией и озабочены будущим своего бизнеса. А потому, любое отношение к сомнительным именам или сделкам, а, тем более, могущее привести к серьезным финансовым потерям в случае ...
Решение Верховного суда о недействительности инвестконтракта ООО «СТ Девелопмент» на реконструкцию гостиницы «Россия» и претензии налоговой службы могут поставить крест не только на этом проекте, но и на амбициозных планах Чигиринского в ...
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

402. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

... и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных государств, изготавливали подложные банковские документы и открывали в названном банке рублевые и валютные счета. На эти счета переводили безналичным путем крупные денежные средства и обналичивали их. Всего участниками организованной группы осуществлено 230 финансовых операций ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

403. Особенности национального мошенничества.

... Известия", 06.06.2008 Особенности национального мошенничества Станислав Бойченко [...] Получив информацию о расследовании дела, член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев попросил соответствующие инстанции взять его под особый контроль ...
... следствия, касающиеся роли Николаева в деяниях преступной группы. Выяснилось, что именно Дмитрий Николаев, находясь в г. Пушкино Московской области и выступая совместно с сообщниками от имени некоего ООО «Сириус», заключил кредитный договор с одним ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

404. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

... недавно к главе республики Муртазе Рахимову заявились братья Магомедовы – сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и владелец группы компаний «Сумма», Зиявутдин Магомедов. Братья якобы объявили президенту субъекта Федерации, что отныне «смотрящими» за нефтехимическим комплексом республики следует считать их и согласовывать с ними все кадровые вопросы. А в качестве первого «жеста доброй воли», по слухам, они якобы потребовали от Рахимова поставить под их контроль финансовые потоки отрасли ...
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

405. Волки-оборотни на службе у государства.

«А хотел он создать на базе нашего охотхозяйства свое ООО и объединить его с другим своим на территории Дубнинского охотхозяйства. Примерно 200 тысяч гектар получилось бы» - Владимир Пичурин. Аппетит приходит во время еды. В самый разгар борьбы, членов группировки вдруг осеняет - зачем забирать половину, когда можно взять все. «С этой целью Волков спланировал и дал команду членам своей преступной группы разработать документы, включая договор-поручительства на 15 000 000 рублей, согласно которому ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

406. Ответ КБ "Росавтобанк".

... о финансовых операциях и фирмах-однодневках группы лиц, имеющих отношение к ООО «ЕвроМастер», КБ «БЛАГОВЕСТ» и КБ «АГРОСОЮЗ». Согласно Законам РФ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», КБ «РОСАВТОБАНК» неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей. В статье утверждается, что ООО «ЕвроМастер ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

407. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Нерль" также контролирует компании ООО "Электролитпром", ООО "Промстанок", ООО "Амадо-Кофе", ЗАО "Группа компаний РБР", ЗАО "Аргамак", ОАО "Химчистка "Чайка"", ОАО "Опытный механический завод", ОАО "Автокомбинат ...
Стоит отметить, что в другом громком деле, возбужденном по факту мошенничества с земельными участками в Рузском районе Подмосковья, изначально тоже фигурировали "неустановленные лица" из числа руководителей компании "Вашъ финансовый попечитель".
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

408. Noga решилась на последний шаг.

Суд там признал законным предварительный арест средств Московского центра автоматизированного контроля за воздушным движением в системе IATA на сумму до 200 млн швейцарских франков (около $180 млн), отклонив апелляцию российской структуры, являющейся ...
С 1993 года Noga находится в состоянии банкротства, и сейчас неурегулированными являются ее долги трем банкам -- BNP Paribas, Banque Cantonal de Geneve и Calyon (бывший Credit Lyonnais, входит в группу Credit Agricole).
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

409. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Примерно через год «парковские» окончательно утратили свой контроль над «Экспресс-Волгой». И как только это произошло, в Саратове был открыт филиал «Русского банка развития», в который перешла значительная часть сотрудников и управляющего персонала «Экспресс-Волги». Карты, деньги, два ствола… Сегодняшний президент ООО «Группа компания «РИМ» Леонид Фейтлихер в одном из своих интервью 1990-е годы охарактеризовал очень красноречиво: «Карты, деньги, два ствола».
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

410. "Недружественное обращение с акционерами Ингосстраха."

... Союз», в котором ООО «Холдинг «Финансресурс», входящий в «Базэл», контролирует 99,96%. Российский бизнес PPF следовало слить с «Ингосстрахом», а любые полезные активы — уступить по текущей стоимости. Чехов не устроили предложения о вето на увеличение доли в «Ингосстрахе» и десанте 10-15 управленцев страховщика — это они расценили как желание «избавиться от руководящих кадров своего страхового бизнеса». Не захотела группа лишиться возможности самим развивать бизнес в СНГ и зависеть от финансовых ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

411. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Согласно отчету «Делойт энд Туш» (Deloitte & Touche), который имеется в распоряжении «Новой», в 1998 году кипрской компанией полностью владела «Объединенная финансовая группа» (United Financial Group Ltd.), зарегистрированная в Дублине (Ирландия).
... Бульбова: от защиты Белого Дома до акций Газпрома Роман Шлейнов 5 октября Басманный суд Москвы санкционировал арест руководителя Департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Александра Бульбова ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

412. Кемеровская мафия.

Его новый холдинг «Сибирский цемент» выкупил 100% долей в ООО «Топкинский цемент» за сумму более 700 млн. рублей. Предприятие осталось под контролем, а Шарыкин, Муравьев и компания при деньгах.
Рейдерские захваты и корпоративные войны – вещь очень выгодная в финансовом плане для непосредственных исполнителей.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

413. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Взамен ОПГ получило государственнический статус – группе были отданы на откуп экспортные бартерные операции. Сегодня Гафур контролирует финансовые потоки транспортной отрасли – национального авиа- и жд-перевозчика, автомобильную корпорацию страны.
В то время контроль за экспортными поставками газа находился в руках у авторитета Гафура Рахимова.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

414. Василию Бойко нашли преступную группу.

Подделав вместе с подельниками документы, господин Бойко получил под контроль земельный участок в 35,6 тыс. га стоимостью 1,35 млрд руб. в Рузском районе Подмосковья. Теперь в эту группу, очевидно, войдут господа Лобода и Чудновский.
Марию Лободу и Олега Чудновского задержали вечером 31 мая в одном из ресторанов в центре Москвы, где они встретились, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в "Вашем финансовом попечителе".
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

415. Темные истории московского электрохозяйства

... право самим выбирать подрядчиков на ремонтные работы, а также практически полностью лишило их и финансовой самостоятельности. Но если у кого-то убыло, то где-то прибыло: убыло у электростанций, прибыло у руководства Мосэнерго. Все решения теперь принимаются исключительно в Мосэнерго. Такая позиция руководства Мосэнерго позволила до этого никому не известным фирмочкам за год-полтора увеличить объемы заказов в Мосэнерго в десятки раз – это ООО «Фирма «ИНТРЭК», ОАО «Группа компаний Стримэнерго ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

416. Схемы Гуцериева.

Налоговики требуют сейчас взыскать их в доход государства на основании ст. 169 Гражданского кодекса, полагая, что акции по-прежнему находятся под контролем Урала Рахимова, сына президента Башкирии. Предъявлению исков предшествовало выявление Счетной палатой нарушений, допущенных в ходе приватизации башкирского ТЭКа, и возбуждение в 2003 году в связи с этим уголовного дела. Кроме того, 42 млрд руб. налоговых претензий предъявлены ООО "Башкирский капитал", прежнему владельцу спорных акций.- врезка ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

417. Веселящий газ.

... должна взять под непосредственный контроль Генеральная прокуратуры России. Причем изучение обстоятельств «кражи века» необходимо начать с «белого листа», чтобы неуклюжие действия прежних сыщиков не помогли «группе неустановленных лиц» вновь выйти ...
Но г-н Плотников даже при всех финансовых талантах, приписанных ему следствием, совершенно не походил на олигарха, и потому вернуть деньги или акции не мог физически.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

418. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... в начале 90-х создал компанию "Вашъ финансовый попечитель" (ВФП), фигурировавшую во многих корпоративных конфликтах в России. В 1995-1997 годах ВФП стал миноритарием Братского алюминиевого завода и начал борьбу за контроль над этим предприятием с Trans World Group (принадлежащей братьям Льву и Михаилу Черным). В итоге завод перешел под контроль Олега Дерипаски. В 2000 году ВФП помог группе МДМ в споре с Альфа-банком: компания продала МДМ 6,88% Конверсбанка и группа получила его контрольный пакет ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

419. Мутный СОК мафии.

Курс на «Тольятти» Взяв под контроль Самару, группа «СОК» не остановилась. Ныне ее интересы направлены на город Тольятти. В конце 2006 г. выяснилось, что близкое к руководству группы «СОК» ООО «Новая земля» оформило на себя крупные земельные участки ...
Все это время группа «СОК» принимала самое активное участие в переделе сфер влияния в различных видах бизнеса (производство автокомпонентов, строительный бизнес, операции с недвижимостью, управление промышленными предприятиями, различные финансовые ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

420. Прокуроры вышли на главный проект Зурабова.

Как сообщили Ъ в Счетной палате, проверяющие во главе с аудитором Валерием Гореглядом в течение нескольких недель проверяли документацию ФОМС за 2005 год и обнаружили "нарушения финансовой дисциплины".
Тогда же было возбуждено и уголовное дело – сначала по 285-й статье УК ("Нецелевое использование бюджетных средств"), затем к этой статье добавились 291-я ("Дача взятки") и 290-я ("Получение взятки организованной группой").
Дата: 17.11.2006 Копия в Google