Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... вошло некое ООО «ЭлектроМонтажСтрой», а уставный капитал вырос с 8,4 тысячи рублей до 58 тысяч. Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над организацией ...
— Однако в октябре 2008 года до России докатился мировой финансовый кризис…
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

342. СКР взялся за крабов с головы.

Дальше — началась борьба за контроль над ДМП с одним крупным кредитором холдинга — "Банком Москвы". С начала процедуры банкротства банк безуспешно пытался добиться погашения задолженности, однако ДМП не только не расплачивался по уже имеющимся долгам, но и зарабатывал новые. В октябре 2003 года и.о. внешнего управляющего холдинга Василий Бондаренко признал долг перед ООО "Дальморепродукт-Троулерс" (ДМПТ, "дочкой" ДМП) на сумму 67,3 млн долларов.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

343. Тень банкира.

... 2013, Фото: The Times Лебедев продолжает отмывать деньги через киевский "Энергобанк" Константин Непрошин Александр Лебедев По информации спецслужб Украины, российский олигарх Александр Лебедев сохранил фактический контроль над киевским АКБ «Энегобанк ...
Это связано с тем, что у банка, по словам бывших сотрудников, существует ряд проблем, связанных с финансовым положением, операциями и пассивами, искажениями отчетности, наличием конфликтов с клиентами.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

344. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, столь же непостижим, как вопрос о том, как в свое время Жукову удалось освободить из под залога у ВЭБа свой пакет акций группы ПИК. Эта история началась в 2008 ...
По версии следствия, Шулепов совершил ряд незаконных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв» (еще одна «дочка» ВЭБа).
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

345. "Дело" на $70,3 млн.

... незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА. Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" — австрийская компания ZRL Beteiligungs — был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

346. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Лишь в 2010 г. финансовый директор одного из посредников — ООО "Оператор электронной регистрации и отчетности" — Олег Поволоцкий был ненадолго назначен главой Госпотребстандарта.
Как выяснила "ДС", за схемой монополизации рынка оценочных услуг стоят президентский сын Александр Янукович и группа депутатов, организовавших в свое время Тендерную палату.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

347. Частно-государственное партнерство Саши-металлиста.

... анализе основных финансовых транзакций предприятия. Фактически их можно разложить на три корзины: закупка металлолома, реализация готовой продукции и операции с дебиторской задолженностью. В структуре производственных расходов «Амурметалла» наибольшая доля приходится на сырье и материалы. При этом практически 100% закупок металлолома в 2010 году осуществлялась у двух компаний — ООО «Балтикмет» и ООО «УК АмурЧермет». Как легко установить, первая является «дочкой» металлургической группы Carbofer ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

348. Рейдер с лампасами.

В общем, Валентин Хибара полагает, что все это неспроста и тут используется мощный административный и финансовый ресурс в попытке рейдерского захвата его фирмы. Сейчас ООО "Алые паруса" находятся в состоянии банкротства.
Продажа пакета акций привела к тому, что контроль за холдингом получил Владимир Стратий.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

349. Кинуть госбанк.

В частности, находящиеся в залоге у банка активы исчезли с баланса ЗАО «Алтэкс-группа компаний» и оказались на балансе ООО «ТД Алтэкс» — компании, созданной буквально за два месяца до введения на обществе процедуры банкротства.
По крайней мере, госбанк сейчас бы не обвиняли в «удушении честного бизнесмена» из-за того, что финансовое учреждение просто не хочет мириться с этой ситуацией и оплачивать ее за счет своих вкладчиков.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

350. Негласный строитель.

Он был продан в разгар финансового кризиса наряду с другими непрофильными активами, заявил РБК daily пресс-секретарь Олега Дерипаски Сергей Бабиченко. Покупатель не раскрывается. По словам г-на Бабиченко, три года назад топ-менеджмент компании «БЭЛ Девелопмент» выкупил ее у структур «Базэла». Сегодня проект «Пушкин», «БЭЛ Девелопмент» и группа «Гост» не имеют отношения к «Базэлу» и Олегу Дерипаске, утверждает собеседник РБК daily. В пресс-службе ООО «БЭЛ Девелопмент» подтвердили эту информацию ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

351. Преступный синдикат Кирова.

... в 2010 г. получала доходы в ООО «Зентива Фарма», ООО «Синерджи Рисерч Групп», ООО «Никомед Дистрбьюшен Сентэ», ООО «КРКА ФАРМА», ОАО «ФАРМ-СТАНДАРТ», ООО «Эстлайт», ООО «Новартис-фарма», ЗАО «Сервье», ООО «Рош диагностика Рус», ООО «Актавис», ЗАО ...
Также Долгих А.В. был обвинен в совершении финансовых операций и иных сделок, противоречащих законодательству.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

352. Дело медтехники.

... ФАС РФ по контролю за госзаказом, «вопрос был согласован». А больше «обиженным» и бежать-то некуда. Так что аферисты могли работать спокойно. И работа закипела. Деньги для участия в конкурсах подставные фирмы получали в виде займов ЕМС и «Авиценна», остальное было делом техники (точнее — технических условий на закупаемое оборудование). В конкурсных торгах поочередно продолжали побеждать три фаворита, предлагавшие традиционно самые высокие цены. К примеру, поставку компьютерных томографов ООО ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

353. Тень энергетика.

«Антал» и «Группа компаний ЭСЭ» — это партнерский бизнес, у Бикова нет в нем контроля.
Он и сейчас значится единственным учредителем московского ООО «Артпол холдинг», которому принадлежит 30% лобненской фирмы «Проминвест», а той, в свою очередь, 33,3% «Тригенерация АС».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

354. "Золотое дно" Ильи Левина.

По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в прокуратуру Санкт-Петербурга. И опять дело касается того «золотого дна» Финского залива, которое так притягивает любителей наживы. Уже установлено, что в 2009-2010 гг. были украдены значительные бюджетные средства. Дноуглубительные работы в заливе вело ООО ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

355. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Как стало известно "Ъ", арбитражный суд Москвы 30 сентября вынес решение по налоговому делу инвестиционно-финансовой группы (ИФГ) "Гленик-М", принадлежащей семье депутата Госдумы Киры Лукьяновой.
В 2006 году это было сделано за счет внесения в капитал векселей Global Energy Invest Company S.A. Luxembourg (Glenic) на 55 млрд руб. В том же году векселя были реализованы нескольким ООО по номинальной стоимости.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

356. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

А теперь Стефаненко и его организованной группе нужно заметать следы. Потому что если не обанкротить «Волгоградэнергосбыт», списав все на неэффективное управление предыдущего менеджмента, то придется искать виноватых в другом месте. И придется отвечать на вопросы «А почему коммунальный перепродавец ЗАО «РЭС», созданный под контролем вице-губернатора Стефаненко, не оплачивал электроэнергию в полном объеме?
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

357. Почем воздух для "Домодедово"?

... в Казахстан через цепочку посредников (ООО «Олимп», ООО «Медиа Стиль», ООО «Селан») было перечислено более 17 млрд. рублей. Причем средства эти перечислялись в адрес первого посредника «за услуги», а крайним звеном в цепи были получены «за стройматериалы», после чего благополучно перекочевали за рубеж. Возникает закономерный вопрос — могли ли столь масштабные финансовые операции не быть замеченными властью? Трудно сказать определенно, но в структуре расходов группы компаний «Ист Лайн» можно ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

358. Тюрьма не страшна.

... группу риска», которой грозит выбывание из министерских должностей. Конечно, поехать послом в Грецию – тоже неплохой вариант для министра. Греция – это не Украина, в которую отправили предшественника Голиковой Михаила Зурабова. Однако даже такой поворот событий для «мадам Арбидол» равносилен катастрофе. В Греции, конечно, можно поскучать и без супруга Виктора, но вот как будет выживать без Голиковой близкая ей компания «Фармстандарт»? Не говоря уже о том, что контроль над огромными финансовыми ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

359. Бизнес-джеты для государевых людей.

... ВТБ сообщила нам, что «президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин пользуется самолетами, принадлежащими компании «ВТБ-Лизинг», что обусловлено спецификой работы руководителя ведущей международной финансовой группы российского происхождения ...
Любопытен он в первую очередь тем, что его эксплуатантом является компания ООО «Авиапредприятие Бизнес Аэро».
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

360. "Воровать у государства надо красиво".

В конце 2006 года Нак сказал мне, что для получения контракта по строительству мостов на железной дороге (а это 34 млрд рублей) ООО «СП К2К» должно продать 25% своих акций ОАО «Мостострой-13» лоббистам от «Газпрома». Кроме того, «Мостострой-13» должен был покупать технику в лизинг через компанию «ТГИ лизинг», которая была подконтрольна Леоненко. Эти условия я вынужден был выполнить полностью. Нак с новыми компаньонами начал тщательно готовиться к достройке железной дороги. Они добились контроля ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google