Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

Эммануил Зельцер, бывший советский эмигрант, является экспертом по проблемам организованной преступности и отмыванию денег в России и бывших советских республиках. В 2000-2001 годах был адвокатом задержанного в Нью-Йорке госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина. Господин Зельцер фигурировал в деле о предполагаемом отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

402. Швидлер преступно сгруппировался.

Судья Беатрис дель Волга заподозрила арендатора в отмывании "грязных" денег путем приобретения недвижимости через подставную фирму.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

403. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Суть дела, возбужденного, как сообщала Генпрокуратура, еще в 2004 г., — в хищении $13 млрд и отмывании $8,5 млрд выручки от продажи добытой “дочками” ЮКОСа и перепроданной на экспорт через внутренние офшоры “Фаргойл” и “Ратибор” нефти.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

404. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

В Израиле обнародованы протоколы допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака по громкому делу об отмывании денег через банк "Апоалим", которые проводил отдел по расследованию международных преступлений израильской полиции (ЯХБАЛ).
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

405. Под колпаком.

Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

406. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Оригинал этого материала © "Frankfurter Rundschau" (Германия), Перевод: "Инопресса.Ру", 26.07.2005, Фото: "Коммерсант", "Телекоминвест" загадывает загадки Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты Кто владелец "Телекоминвеста" - не ясно Флориан Хассель Компания "Телекоминвест", находящаяся в центре возможного скандала по отмыванию денег, в котором замешан Commerzbank, уже давно интересует экспертов по экономике.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

407. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

Мы занимаемся вопросами противодействия отмыванию доходов. По-моему, никакого отмывания здесь нет. Так что эти вопросы не входят в нашу компетенцию».
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

408. Арестованы дети главы Parmalat.

Их обвиняют в причастности к отмыванию капитала, фальсификации финансовых отчетов и умышленном банкротстве фирмы.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

409. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

© "Б-Ф.Ру", 26.11.2003, Фото: "Коммерсант" В нашем распоряжении оказалась справка в которой указывается, что руководство НРБ якобы имеет опыт в «отмывании» полученных противоправным путем доходов.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

410. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

Бизнес в розыске В апреле 1999 г. по делу “Аэрофлота” обвинен в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств Борис Березовский.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

411. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

О 65 миллионах и 520 тысячах долларов, полученных в виде взяток, а также о механизме отмывания денег, позволявшем распределять эти деньги.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

412. Якутский дом в Лугано.

В 1992 году в Берне против Паколли было заведено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и недобросовестном предпринимательстве.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

413. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

414. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

415. Виктор Павленко попилил тыл.

Коммерсант.Ру, 05.07.2022, "Таможенник не обеспечил тыл": Источники в правоохранительных органах Крыма сообщили «Ъ», что следствие отрабатывает еще нескольких высокопоставленных руководителей таможенной службы полуострова, не исключая, что те тоже могли участвовать в коррупционных схемах по отмыванию бюджетных средств на ремонте других зданий, принадлежащих структуре.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

416. Роспромбанк разорил его президент.

Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

417. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Тогда было объявлено, что банк часто нарушал закон о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

418. Враги государств.

Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

419. Леонида Кучму ждет американский суд.

Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против международного преступника может быть возбуждено уголовное дело за пределами Украины.
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

420. Березовский окучивает Газпром и депутатов.

Так, международный казначей Бориса Абрамовича, он же – президент медиа-группы «News Corp.» Марти Помпадур активно помогает лондонскому изгнаннику подобраться к многострадальному НТВ. Человек, которого именуют не иначе как правой рукой Березовского, основным финансовым партнером на Западе в многотрудном деле по отмыванию миллиардов Бориса Абрамовича, Марти Помпадур общается с представителями Газпрома на тему покупки принадлежащего газовому монополисту пакета акций медиа-холдинга.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google