По мнению следствия, Зуев в составе организованной группы, куда входили вышеназванные сотрудники ТЦ «Гранд» и «Три Кита», а также неустановленные лица, незаконно ввозили в страну мебель, уклоняясь от уплаты таможенных сборов, занижая стоимость и вес товара.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Но следствие и гособвинение считают, что главный идейный вдохновитель авантюры может избежать уголовного преследования, к тому же оправдан предполагаемый пособник.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
Первой стала Динара Билялова, осужденная 2 апреля 2014 года Таганским районным судом по ч. 4 ст. 159. В ходе предварительного следствия она полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 22.12.2014
Копия в Google
Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации, правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. Защита собирается обжаловать приговор, между тем в отношении обвиняемых расследуется еще более масштабное дело о контрабанде.
Дата: 02.04.2010
Копия в Google
В его тогдашних действиях нашли признаки преступления Юрий Сенаторов, Николай Гулько Отвечая на вопросы о подозрениях в свой адрес, Валерий Драганов не проронил ни одного лишнего слова Вчера стало известно о том, что Верховный суд РФ дал следствию заключение о наличии признаков преступления в действиях бывшего председателя ГТК, а теперь первого заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Валерия Драганова.
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Кстати, как выяснило следствие, не одну Гурину Яшин ввел в заблуждение, назвавшись Игорем: он вообще любил, знакомясь, представляться вымышленными именами.
Дата: 17.10.2005
Копия в Google
За ежемесячное вознаграждение сотрудники ПФР, полагает следствие, передавали представителям компаний Redsys и «Техносерв» информацию о предстоящих закупках компьютерной техники, согласовывали с ними техзадание конкурсов, стоимость контрактов, а также оказывали другие услуги, необходимые для выигрыша тендеров. В качестве исполнителей, считает следствие, в схеме участвовали бывшие руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, начальник департамента информационных ...
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
На этот раз, представляясь уже крупным поставщиком овощей и фруктов из Узбекистана, решальщик, как считает следствие, стал ключевым участником хищения $1 млн у московского предпринимателя и тренера по фитнесу.
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
Что касается Ивана Назарова, то, оказавшись в СИЗО по обвинению в мошенничестве, он через три месяца отсидки отказался от своих адвокатов и начал сотрудничать со следствием.
Дата: 20.05.2011
Копия в Google
Налицо признаки незаконной предпринимательской деятельности, то есть ст. 171 УК РФ, которая теперь не предусматривает содержания под стражей",— сказал главный надзорщик за следствием.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
При этом Гусак и действовавшие под его руководством сотрудники ФСБ, не представляясь и не предъявляя документов, подтверждающих их принадлежность к правоохранительным органам, без соответствующего поручения следователя и постановления о производстве обыска, без понятых, не составляя протокол, стали производить в квартире незаконный обыск, в ходе которого неустановленными в ходе следствия лицами из сумочки Полищук были похищены 1000 долларов США. Работники милиции, понимая, что они введены ...
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
Цель следствия - доказать существование "организованной группы и преступного сговора" при покупке иностранными клиентами UFG внутренних акций "Газпрома".
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на него. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не смогло разыскать, а также пособника — местного жителя Дмитрия Полякова.
Дата: 26.04.2024
Копия в Google