Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену Клерков Банка Москвы приговорили к реальным срокам и обязали вернуть выведенные топ-менеджерами 1,086 млрд руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 10.02.2016, Клерков из Банка Москвы приговорили к выплате ...
По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

402. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В зависимости от суммы похищаемых денег, могут быть использованы либо частные владельцы платежных карт, готовые за небольшую плату обналичить поступления и передать их представителю дроповода, либо специально созданные юридические лица, представители которых оформляют «зарплатные проекты» (множество платежных карт для сотрудников фирмы для перечисления зарплаты) в банке, обслуживающем это юридическое лицо.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

403. Урал нужен России.

... фирмы Татьяну Мерзлую, обвиняемую в мошенничестве на 313 млн руб. В мае 2014 года она получила четыре года колонии. 6 ноября 2013 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в РФ экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, подозреваемого в хищении 2 млрд руб. В марте 2015 года он приговорен к трем годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. 15 апреля 2015 года Верховный суд Австрии отменил решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции Анатолия Радченко (Челентано), члена Труновской ОПГ ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

404. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт ...
Господин Фирташ арестован на улице Швиндгассе в венском районе Маргаретен, недалеко от офиса своей фирмы.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

405. НДС для ОПС.

Позднее под стражу взяли также известного в городе адвоката Александра Шведа (который некогда защищал бывшего помощника Анатолия Собчака Юрия Шутова, получившего пожизненный срок за создание ОПГ).
Константин Павленко вместе с несколькими подручными находил людей, в основном асоциального образа жизни, готовых предоставить свои паспорта для регистрации фиктивных фирм (всего таких фирм было создано более 75, а наиболее активно использовались 39 ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

406. Кристально чистое отмывание.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Сам Романов якобы управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «мафию», помогая отмывать деньги.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

407. "Почетный" строитель.

Поговаривают, что Рубен Цолакович сторонится публичности из-за криминального прошлого: в оперативных базах он проходит как член ОПГ, известный под кличкой Рубен. Методы развития своего строительного бизнеса он применяет соответствующие: приобретение или захват исторического здания, получение разрешения на снос или «реконструкцию», строительство нового объекта. Среди бизнесов Григоряна — инвестиционно-строительный холдинг «Руцог» (акроним от РУбен ЦОлакович Григорян), объединивший фирмы «Вэйнетт ...
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

408. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

— Врезка К.ру] *** Гололобов: "суд посчитал, что "ОПГ Юкос" "захватила власть в дочерних компаниях" и "вынуждала их продавать нефть по заниженной цене"...
Еще Верховный суд СССР разъяснял, что хищением следует считать замену изъятого менее ценной вещью, однако тогда не было рыночных отношений, отмечает Игорь Пастухов из юридической фирмы «Юст», сейчас же такой подход угрожает расширением репрессий в ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

409. "Развел" с "крышей" за $250-300 млн.

Михаил Черной в сообщении юридической фирмы Dechert, представляющей его интересы, подтвердил, что разбирательства в Высоком суде Лондона по его иску к Олегу Дерипаске полностью прекращены и комментариев по этому поводу не будет.
Олег Дерипаска настаивал, что не был деловым партнером Михаила Черного, характеризуя его как "лжеца и преступника", опиравшегося на помощь криминальных группировок, включая измайловскую ОПГ Антона Малевского и подольскую ОПГ Сергея Попова.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

410. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

Особенно Ланн был близок с "законником" Захарием Калашовым, а также помогал "отмывать" деньги Аслану Усояну (Дед Хасан), Тариелу Ониани (Таро), Владимиру Тюрину (Тюрик) и еще десятку влиятельных "криминальных генералов" и лидеров ОПГ. Значительная часть средств при содействии Леона уходила в Испанию. В частности подконтрольной ему фирме Elviria Invest принадлежал большой участок земли в Малаге, на котором гангстеры строили 38 коттеджей.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

411. Президентская рать 1987 г.в.

После университета, по словам одного из ее однокурсников, работала в регистрационной палате Санкт-Петербурга, а когда палату расформировали, ушла юристом в частную фирму.
На счету петрозаводского прокурора Парфенчикова не только «автобусное» дело против мэра столицы Карелии Андрея Демина, купившего старые автобусы Mercedes со значительной премией к рынку, но и ликвидация карловской ОПГ, считавшейся одной из самых ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

412. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

А тень ОПГ «Париж», постоянно маячившая за его плечами, позволяла быстро и весьма эффективно урегулировать любые конфликтные ситуации. Так, после убийства предпринимателя Рыбакова под контроль близких ему структур перешёл знаменитый авторынок. А вслед за убийством депутата Зубкова друзья Петрашиса взяли под контроль 75% всего имущества фирмы «Балатон».
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

413. Допрос под высоким напряжением.

От бывшего директора охранной фирмы ООО ЧОО «Беркут-1» Александра Пудана подчиненные генерала Аренина требовали нужных показаний на главу Энгельсского района Михаила Лысенко, арестованного прошлой осенью по более чем сомнительным обвинениям, которые были построены на показаниях уголовников. Ввиду того, что обвинительная база явно хромает, а наверх уже доложили о том, что Лысенко был главарем ОПГ, брал взятки, заказывал и похищал людей, потребовались показания дополнительных свидетелей, и ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

414. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

В нем Горбунцов и Чувилин утверждают, что у них отобрали активы на $1 млрд участники некой ОПГ, во главе которой стоит топ-менеджер одной из крупнейших российских монополий.
Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

415. "Академики" из Инвестбанка.

Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу ...
Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

416. "А разве ты, сучка, не на информации ФСБ себе имя сделала?"

И чеченцев с их незаконными валютными операциями, де, Астафьев опекает, и у фирмы досуга он, мол, отец родной, и чуть ли ни для всех авто- и просто рынков этот корыстолюбец – «красная крыша».
Фамилию «Дарькин», в негативном контексте из уголовного дела об ОПГ, вымарали.
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

417. Кто отвечает за базар на московских рынках.

В прошлом году во время суда над членами этой ОПГ один из бандитов по кличке Генерал назвал «Русское золото» «нашей фирмой».
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

418. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Если бы мы сейчас жили в начале 90-х, Андреева можно было смело бы назвать лидером организованно-преступной группировки, все признаки ОПГ на лицо. Бывшему менеджменту «Макромира» и нынешнему ЛЭК есть, чего опасаться. Если выживут, то после отъезда «лидера» все равно придется несладко. Придется отвечать по всей строгости закона за Андреева и Халадус. Ведь большинство документов фиктивных фирм подписаны не Андреевым.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

419. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

420. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Похоже, что в дальнейшем старые знакомые примирились: в Испании Малышев постоянно общался с Геннадием Петровым – вторым, по версии полиции, после Кумарина человеком в тамбовской ОПГ. Первое время российские правоохранительные органы активно ...
Охладели же отношения силовиков двух стран, по данным «Росбалта», сразу после того, как осенью 2008 года полиция Испании провела обыск в заграничном доме депутата Госдумы РФ Владислава Резника: якобы при его покупке использовались фирмы, которые ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google